公司股東大會(huì)議事規(guī)則。其基本職權(quán)是：1。決定公司的經(jīng)營(yíng)方向和投資計(jì)劃；2.選舉和更換由股東代表的董事、監(jiān)事，決定董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；4.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5.審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行公司債券作出決議；7.對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；8.對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算作出決議；9修改公司章程

股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的重大經(jīng)營(yíng)決策作出決定，因此應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的程序規(guī)定。股東大會(huì)議事規(guī)則是規(guī)定股東大會(huì)如何召開、如何討論、如何選擇議題、如何表決的規(guī)范性文件

股東大會(huì)議事規(guī)則的主要內(nèi)容包括：股東大會(huì)的召開，即股東大會(huì)議事規(guī)則應(yīng)當(dāng)明確誰(shuí)有權(quán)召集股東大會(huì)，如董事長(zhǎng)可以要求股東召開會(huì)議，部分股東可以提議召開臨時(shí)會(huì)議等；股東大會(huì)議題的范圍主要是股東大會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，不屬于股東大會(huì)決策的事項(xiàng)不應(yīng)當(dāng)列入股東大會(huì)議題；召開股東大會(huì)的程序；制定規(guī)則的基本要求是：堅(jiān)持股東能夠充分行使投資者的權(quán)利，公司經(jīng)理能夠依法正確行使管理權(quán)的原則，明確召開股東大會(huì)的情況和條件，使股東大會(huì)的決策過程盡可能簡(jiǎn)單高效，避免爭(zhēng)吵和拖延。不同規(guī)模的公司在決策上有不同的特點(diǎn)，因此議事規(guī)則也有不同的特點(diǎn)

（4）股東大會(huì)模式年月月，以規(guī)范股東大會(huì)的決策過程，提高決策效率，第二條公司全體股東為股東大會(huì)成員，股東為自然人的，自然人應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)；不能出席股東大會(huì)的，可以委托他人出席

股東為法人的，由股東會(huì)主席出席；董事長(zhǎng)不能出席的，可以委托他人出席。第三條公司股東大會(huì)分為年度會(huì)議和每年1月中旬召開的臨時(shí)會(huì)議，公司召開股東年會(huì)，審議決定公司的重大事項(xiàng)。有下列情形之一的，年度股東大會(huì)可以討論本章程第四條規(guī)定的事項(xiàng)：，公司應(yīng)當(dāng)自發(fā)生之日起兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：

（1）董事人數(shù)不足公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)（2）公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到法定人數(shù)時(shí)三分之一股本（3）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上（不含表決權(quán)）的股東的書面請(qǐng)求（4）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)（5）監(jiān)事會(huì)提議召開會(huì)議時(shí)（6） 公司章程規(guī)定的其他情形

上述第（三）項(xiàng)所持股份的數(shù)量，按照書面請(qǐng)求的日期計(jì)算

臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)第五條股東大會(huì)通知所列事項(xiàng)作出決議

<由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)的，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持；董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)不能出席會(huì)議，董事長(zhǎng)未指定人員的，由董事會(huì)指定一名董事主持；董事會(huì)不設(shè)主席的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持；股東因故不能主持會(huì)議的，會(huì)議由出席會(huì)議的有表決權(quán)股份最多的股東（或股東代理人）主持

第六條董事會(huì)主席或者全體股東推舉的股東代表?yè)?dān)任會(huì)議主席，對(duì)會(huì)議議程負(fù)責(zé)會(huì)議

第七條會(huì)議主席的職責(zé)包括協(xié)調(diào)股東之間的關(guān)系，第八條股東大會(huì)辦公室負(fù)責(zé)股東大會(huì)討論決定的材料，并于會(huì)議召開十日前送交股東代表。同時(shí)，督促公司董事會(huì)、經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)就有關(guān)事項(xiàng)提出報(bào)告，并接受股東的質(zhì)詢

第九條會(huì)議議程：董事長(zhǎng)介紹召開股東大會(huì)的理由；課題負(fù)責(zé)人介紹擬討論課題的內(nèi)容和背景；股東討論；投票表決；出席會(huì)議的股東簽名第十條股東大會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)持有三分之二表決權(quán)的股東通過。出席會(huì)議的股東及其代表應(yīng)當(dāng)在決議上簽名第十一條股東大會(huì)辦公室負(fù)責(zé)記錄股東大會(huì)的情況，詳細(xì)記錄股東代表的發(fā)言。會(huì)議結(jié)束后，股東代表應(yīng)當(dāng)審閱并簽字確認(rèn)

第十二條股東大會(huì)的材料應(yīng)當(dāng)及時(shí)歸檔

第十三條本細(xì)則經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后施行

第十四條本細(xì)則自

日起施行