在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
如何證明公司存在抽逃出資行為？
1、 如何證明公司存在抽逃出資行為，主要取決于現(xiàn)金銀行存款是否與實際賬戶相符，或者是否存在股東或?qū)嶋H控制人欠下的巨額債務(wù)當(dāng)前帳戶中的控制器。如果有，我們需要盡可能收集相關(guān)證據(jù)加以證明。一般來說，從取證的角度來看，首先要從公司工商注冊的驗資報告入手，從審計報告等材料入手，逐步擴(kuò)大應(yīng)收賬款。由于提案人不能持有財務(wù)賬戶信息，可以向法院申請公司提供財務(wù)賬戶信息（1）證明違法主體的證據(jù)：（1）股東基本個人信息（身份證）；姓名、地址、年齡、職業(yè)等
（2）發(fā)起人是法人的基本情況：營業(yè)執(zhí)照等（2）違法事實證據(jù)收集：（1）取得營業(yè)執(zhí)照前出資。包括：實物轉(zhuǎn)讓、現(xiàn)金入賬等，應(yīng)證明出資真實，否則為虛假或虛假
（2）取得營業(yè)執(zhí)照后提取出資：現(xiàn)金轉(zhuǎn)讓、實物再轉(zhuǎn)讓等；這一部分是核心證據(jù)，要注意區(qū)分外商投資、貸款、應(yīng)收賬款和外逃的界限。（3）情節(jié)嚴(yán)重的證據(jù)：這一證據(jù)用來衡量刑罰的輕重，并區(qū)分罪與非罪；有下列情形之一的，嚴(yán)肅處理，移送司法機關(guān)處理：一、公司資不抵債或者不能正常經(jīng)營的；二、公司發(fā)起人、股東合謀抽逃出資的；三、因抽逃出資受到兩次以上處罰的（四）主觀證據(jù)：當(dāng)事人抽回注冊資本的目的和動機；（五）證明危害后果的證據(jù)：公司，股東、債權(quán)人因撤資遭受直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上50萬元以下的，涉嫌犯罪（1）撤資主體：公司股東（包括發(fā)起人）為撤資主體。股東以外的人抽逃公司資本，屬于侵占公司財產(chǎn)，不提取注冊資本（2）提取注冊資本的時間從公司取得營業(yè)執(zhí)照時起至公司成立時止至公司終止時止。在公司成立前的準(zhǔn)備階段，主要涉及虛假出資行為。公司解散、破產(chǎn)后，屬于轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的問題，提取注冊資本的形式為：提取注冊資本的形式為現(xiàn)金資本，即公司資本賬戶實收資本的減少額；逃逸的是實物資本，具體表現(xiàn)為固定資產(chǎn)減少
逃逸的主要途徑有：一是故意將公司注冊資本長期存放在公司賬戶外，使其無法參與公司資本周轉(zhuǎn)。二是以隱匿的方式將公司財產(chǎn)轉(zhuǎn)移到自己或親友可以控制的區(qū)域，使公司失去對資金或財產(chǎn)的控制，最終減少公司總資產(chǎn)。三是向銀行或者其他企業(yè)借款，作為自己的投資，公司成立后歸還他人。第四，提取注：提取的注冊資本應(yīng)等于或低于出資額。行為人提取的出資額大于實際出資額的，較大部分屬于侵占公司財產(chǎn)，綜上所述，有經(jīng)濟(jì)實力的人將公司內(nèi)部公款挪作他用，不利于公司的經(jīng)營，或者股東收回原承諾出資的部分，如果發(fā)現(xiàn)可以由其他股東處罰，而即使由檢察機關(guān)介入調(diào)查問責(zé)，撤資罪司法解釋的內(nèi)容是什么，如何認(rèn)定撤資罪p>抽逃資金罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
驗證手機號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請放心輸入
為保證隱私安全，請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
簡介:
律霸用戶端下載
及時查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
原產(chǎn)地標(biāo)記與地理標(biāo)志有哪些異同
2020-11-25辦理反擔(dān)保抵押措施有什么條件
2021-03-11信用社連帶責(zé)任多久過期
2021-02-19破產(chǎn)清算后還有債務(wù)怎么辦
2021-03-22訴前調(diào)解要注意什么
2021-01-30什么屬于精神出軌,法律有規(guī)定精神出軌嗎
2021-02-12二審維持原判多久才可以生效
2020-12-27最新中止審理申請書模板2020是怎樣的
2021-03-13交通事故認(rèn)定書怎么確定
2021-01-15房子抵押給個人了執(zhí)行局可以執(zhí)行嗎
2021-01-21信用卡不小心逾期一次怎么辦
2021-01-24家庭婚姻矛盾鬧事謾罵侮辱的離婚處理
2020-12-20加工承攬合同免責(zé)協(xié)議有效嗎
2021-01-11保管人擅自處分保管物能要求賠償嗎
2020-12-27行政訴訟再審被駁回怎么辦
2021-02-22勞動合同的效力的具體內(nèi)容
2021-01-23事實勞動關(guān)系證人證言可以證明嗎
2021-01-12行政許可的申請與受理
2021-01-09擴(kuò)大勞務(wù)分包屬于違法分包嗎
2020-12-25空難死亡賠償金是否屬于遺產(chǎn)
2020-11-18