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非法集資的程序是什么

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-17 · 104人看過

1、非法集資還款的程序是什么p>

法院對非法集資案件作出判決后，需要開展非法集資還款工作。這時，有關部門要清點非法集資團伙的數量、集資金額、集資人的出資比例等，然后按比例分配回收的資金。自然人參與結算時，應當提供簽訂的募集資金合同原件、銀行轉賬記錄、身份證等資料。具體內容如下：一、當地人民政府組織有關成員單位成立專門小組（或工作組）；二、根據案件實際情況，組織取締非法集資活動并發布公告；三、登記注冊逐一掌握募捐人員的身份和數額，掌握募捐人員總數、募捐總額、返還金額和未返還金額

4.專案組對涉案企業（個人）進行債權收繳和資產保全，并通過公開拍賣的方式實現涉案資產，用于償還集資款

5.根據清算后的剩余資金和集資參與人集資比例，專案組制定了統一的退款政策、退款原則，退款方案及退款比例，實施退款，并以處理報告的形式完成案件善后處理

（1）許可證原件及復印件（企業法人營業執照、企業及社會團體法人登記證、，（二）與債權債務有關的合同、票據等原始文件；（三）法定代表人身份證原件和復印件，提供下列資料：

（1）債權債務合同、銀行回扣存折（卡）、票據等原始文件

（2）自然人有效身份證原件和復印件

<3非法集資有何特點p>

根據《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（發審[2010]18號）第一條，違反國家財政管理法規定，吸收公眾（包括個人和個人）資金的行為，同時符合下列四個條件的，應認定為非法集資：

2.通過媒體、推介會、傳單、短信等多種渠道向社會宣傳，或者故意將吸收資金的信息向社會傳播

3.承諾在一定期限內以貨幣、實物、權益等形式償還本息或者支付回報

4.向社會吸收資金，即非特定對象。民間借貸與非法集資的一個重要區別是是否從非特定對象吸收資金并向社會公布

綜上所述，小編梳理了非法集資案件的相關內容。可見，非法集資案件判決后，開展非法集資清算工作的工作量很大。有關部門要統計非法集資人數、集資金額、集資人出資比例等，對于這方面更多的相關問題，律霸.com提供專業的法律咨詢服務

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