首頁(yè) > 法律常識(shí) > 公司 > 互聯(lián)網(wǎng)金融 > 互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪 > 非法集資罪起訴模式如何構(gòu)建

非法集資罪起訴模式如何構(gòu)建

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-06-17 · 109人看過

非法集資如何寫起訴書? 訴訟? 書

張勛訴。刑事[2015]

156被告人苗**，男，1976*********，日本，身份證號(hào)3205821976*********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，被告人苗**于4月19日被**市公安局拘留，2014年因非法吸收公眾存款罪。2014年5月23日，因犯合同詐騙罪被我院逮捕，并于當(dāng)日由我局執(zhí)行逮捕

2008年4月，被告人苗**、楊（另案處理）經(jīng)討論決定共同借款。2009年5月，因被告人苗**將借款借給他人后借款人逃逸，楊某要求被告人苗**歸還本息，并以4%的月息向他人借款后將相關(guān)款項(xiàng)借給被告人苗**，被告人苗**以15%的月息支付利息。被告人苗**明知自己沒有還款能力，便以做貸款業(yè)務(wù)、以每年20%的高額利息為誘餌，開始向社會(huì)非法集資。2011年12月，被告人苗**告訴楊某，自己欠債太多，無(wú)力償還，要求楊某幫助其償還。經(jīng)討論，被告人苗**繼續(xù)以高息向社會(huì)非法集資，集資所得轉(zhuǎn)給楊某，楊某為被告人苗**提供資金流通和宣傳。后來(lái)，被告人苗**繼續(xù)虛構(gòu)其從事土地開發(fā)、工廠經(jīng)營(yíng)、典當(dāng)、貸款業(yè)務(wù)的事實(shí)，以每月2%-4.5%的高額利息向社會(huì)公眾非法集資。案發(fā)時(shí)，被告人苗**非法集資人民幣8363.1萬(wàn)元，除用于返還利息和承兌匯票貼現(xiàn)外，還轉(zhuǎn)給楊先生用于個(gè)人揮霍。案發(fā)時(shí)，3961.88萬(wàn)元人民幣無(wú)法歸還，數(shù)額巨大，2010年1月，被告人苗**捏造中外合資**電梯有限公司需要集資的事實(shí)，以高額利息為誘餌，向苗a非法集資44萬(wàn)元。截至案發(fā)，8.8萬(wàn)元未歸還

2.2010年4月，被告人苗**捏造其從事貸款業(yè)務(wù)的事實(shí)，以高息為誘餌，向丁某非法集資50萬(wàn)元。截至案發(fā)，2萬(wàn)元無(wú)法歸還

3.2010年6月至2013年9月，被告人苗**捏造貸款業(yè)務(wù)事實(shí)，以高利率為誘餌，向徐某非法集資900萬(wàn)元，仍有495.15萬(wàn)元人民幣無(wú)法歸還，2010年12月至2013年1月，被告人苗**捏造經(jīng)營(yíng)資金事實(shí)，以高額利息為誘餌，向徐某非法集資620萬(wàn)元，而案發(fā)時(shí)無(wú)法返還的168.8萬(wàn)元，2011年7月，被告人苗**捏造中外合資**電梯有限公司需要募集資金，以高額利息為誘餌，非法向江某募集資金144萬(wàn)元。截至案發(fā)，86.4萬(wàn)元未歸還

6.2011年12月至2013年1月，被告人苗**捏造辦理貸款業(yè)務(wù)的事實(shí)，以高利率為誘餌，向被害人張某非法集資740萬(wàn)元，且案發(fā)時(shí)尚有280.1萬(wàn)元無(wú)法歸還，2012年1月，被告人苗**捏造擔(dān)保公司可以使用承兌匯票的事實(shí)，以高額利息為誘餌，向孟某非法集資。其中，2014年2月至2014年4月，共募集承兌匯票2630.1萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)尚有1216.8萬(wàn)元未歸還，被告人苗**編造事實(shí)，以高息為誘餌，投資建廠，非法向李某家集資390萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)仍無(wú)法歸還14.7萬(wàn)元，被告人苗**捏造中外合資**電梯有限公司需要集資的事實(shí)，以高額利息為誘餌，向錢a非法集資人民幣70萬(wàn)元。截至案發(fā)，人民幣42萬(wàn)元未歸還

10.2012年3月至8月，被告人苗**捏造貸款業(yè)務(wù)事實(shí)，以高息為誘餌，向陳某非法集資20萬(wàn)元，但至今未歸還

11.2012年5月至2014年1月，被告人苗**捏造從事高利貸業(yè)務(wù)的事實(shí)，以高額利息為誘餌，非法向被害人徐義義集資985萬(wàn)元，案發(fā)時(shí)554.98萬(wàn)元無(wú)法歸還，自2012年9月至2013年8月，被告人苗**捏造**市**超聲波電子有限公司需要資金周轉(zhuǎn)，以高利率為誘餌，非法向錢一博集資80萬(wàn)元，案發(fā)時(shí)仍有2.2萬(wàn)元無(wú)法歸還，2013年2月，被告人苗**捏造需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，向苗業(yè)非法集資47萬(wàn)元，37.65萬(wàn)元仍無(wú)法歸還

14.2013年2月至2014年1月，被告人苗**捏造貸款業(yè)務(wù)事實(shí)，以高利率為誘餌，向被害人陶某非法集資50萬(wàn)元，案發(fā)時(shí)38萬(wàn)元無(wú)法歸還，2013年3月至11月，被告人苗**捏造公司需要資金周轉(zhuǎn)，從事土地開發(fā)的事實(shí)。以高息為誘餌，向被害人李義義非法集資450萬(wàn)元，案發(fā)時(shí)有165萬(wàn)元無(wú)法歸還，2013年4月至2014年1月20日，被告人苗**捏造從事貸款業(yè)務(wù)的事實(shí)，以高息為誘餌，并向陳某法集資60萬(wàn)元，案發(fā)時(shí)45萬(wàn)元無(wú)法歸還，2013年7月至12月，被告人苗**捏造貸款業(yè)務(wù)事實(shí)，以高利率為誘餌，向曹某非法集資108萬(wàn)元，2013年7月至2013年9月，被告人苗**捏造經(jīng)營(yíng)小額貸款公司需要資金的事實(shí)，以高額利息為誘餌，向趙某非法集資75萬(wàn)元，案發(fā)時(shí)有60萬(wàn)元無(wú)法歸還，2013年7月至2014年12月，被告人苗**捏造公司需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，以高利率為誘餌，向被害人林某非法集資300萬(wàn)元，而案發(fā)時(shí)仍有177萬(wàn)元無(wú)法歸還，2013年8月至2014年2月，被告人苗**捏造貸款業(yè)務(wù)事實(shí)，以高利率為誘餌，向徐某C非法集資200萬(wàn)元，還有170.3萬(wàn)元無(wú)法歸還，2013年12月，被告人苗**捏造資金緊張，以高利率為誘餌，向趙某集資100萬(wàn)元，但案發(fā)時(shí)未能歸還，2013年12月至2014年1月，被告人苗**捏造其主管業(yè)務(wù)的事實(shí)，以高利率為誘餌，向田某非法集資300萬(wàn)元，至2014年4月18日案發(fā)時(shí)195萬(wàn)元無(wú)法歸還，被告人苗**主動(dòng)向**市公安局投案自首證實(shí)上述事實(shí)的證據(jù)如下：

<1.書證：借款單、銀行憑證等

<2.苗、李、姚等證人證言

<3.被害人李某供述，張某、徐某（4）被告人苗某的供述和辯護(hù)**

<2.詐騙

<2012年1月至2013年10月，被告人M

該內(nèi)容對(duì)我有幫助贊一個(gè)

登錄×

驗(yàn)證手機(jī)號(hào)

獲取驗(yàn)證碼

我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》

我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請(qǐng)放心輸入

為保證隱私安全，請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。