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如何確定非法集資相關人員的離職責任

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-18 · 327人看過

如何認定非法集資相關人員離開公司的責任

如果相關人員離開公司，他們往往會通過內部人員和資金流動來追究相關人員的責任。詳情如下：

涉嫌非法集資犯罪的單位多為等級制，上級主管、經理、主任等人員多在基層工作人員之上，而管理層的核心團隊也負責制定公司經營的大方向。因此，在從單位內部人員調查當事人是否應對公司行為負責時，可以綜合以下兩個因素進行分析：一方面從證言中了解單位結構和單位“負責人”，單位基層員工的供述和辯解；另一方面，要從管理工作建設、決策、任用等核心問題上恢復內部人員的權力分配。從以上兩種情況中，我們可以了解該單位的基本結構和掌握核心權力的關鍵問題，從中可以了解當事人是否涉案以及涉案程度

其次，從投資者的口頭證據中了解該單位的情況；至于非法吸收公眾存款罪，對于出資人的性質（應認定為共犯還是被害人）仍存在爭議。因此，這種人在這里被稱為投資者，在他們的證詞或陳述中，投資者不僅會指明他們接觸并鼓勵與之簽訂合同的基層人員，而且會提到他們認為的負責人。一般來說，投資者到單位參觀、參加單位組織的推介會或簽訂合同時，涉案單位會將“負責人”推上舞臺，對投資保護等問題進行“背書”，而這個“負責人”就是投資者的責任人。需要注意的是，非法集資案的涉案單位是吸收存款的，為了說服他們，該單位設置了大量的董事、總經理等頭銜和職務。在責任認定審查時，要注意差異分析，避免責任分配不清

第三，分析資金流向

非法集資案件涉及各類重復使用投入資金，如經營項目涉及非法存款，或者個人在集資詐騙中揮霍資金的情況。同時，此類案件往往涉及到保障性返租問題，因此，在非法集資案件中，對資金情況的鑒定意見往往成為案件的核心證據，掌握資金流向是認定單位直接主管的關鍵。首先要考慮涉案收款賬戶的性質，即該賬戶是以單位名義開立還是以自然人名義開立；其次，要考慮賬戶的實際使用情況，即該賬戶在承擔收款業務時是否作為公司日常支出的費用賬戶；最后，分析了涉案賬戶之間的資金流動情況，即涉案賬戶是否與本單位其他自然人賬戶有頻繁的資金往來，在實踐中存在著更為復雜的情況，即雖然涉案賬戶是自然人賬戶，用于機組的日常運行。在這種情況下，對賬戶內資金流動的分析就更加復雜了。一方面要確定資金進出的具體性質（是否為投資資金），另一方面還要考慮資金的使用性質（是否用于單位日常經營或回扣）。資金問題的研究是一項長期而復雜的工作，需要經過專業辯護律師的介入后進行大量的分析，才能得出有利于當事人的結論

在非法集資的情況下，書證可分為兩部分：一是對外投資合同、宣傳單等；第二部門內的各類任職文件和工作計劃材料。通過對上述文件證據的研究，可以發現外部時間單位的直接監督者，如合同中的法定代表人或授權代表，以及任用文件和工作計劃中負責人事和決策的人員。通過這類書證，我們可以識別出在單位中具有相當地位的人員，但需要注意的是，這類人員不能簡單地等同于非法集資行為的最終決策者。畢竟在具體案例中，單位從合法經營演變為犯罪活動的案例很多，一些人員持有或反對單位的犯罪活動，因此不能一概而論

如上所述，當事人在投資涉案單位時往往有不同的目的。有的想合法投資，有的想通過詐騙等犯罪手段獲取利益。因此，在確定當事人是否為單位負責人時，還應考慮其身份。在司法實踐中，雖然涉案人員的情況不是法律證據，但可以作為本案的參考，從中我們可以對本案進行綜合評價，綜上所述，我們將梳理非法集資責任的相關內容。可見，如果相關人員離職，他們往往會通過內部人員和資金流追究相關人員的責任。如果您對此有更多相關問題，律師事務所將提供專業的法律咨詢服務

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