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如何判斷非法外匯投機(jī)行為

來源: 律霸小編整理 · 2021-09-03 · 138人看過

刑法:第二百二十五條違反國(guó)家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役:,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下的罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重的,,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):

(一)經(jīng)營(yíng)特許經(jīng)營(yíng)、專營(yíng)物品或者法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他限制經(jīng)營(yíng)的物品未經(jīng)許可的行政法規(guī)(2)買賣進(jìn)出口許可證,進(jìn)出口原產(chǎn)地證書和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或批準(zhǔn)文件

(3)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

最高人民檢察院、公安部關(guān)于印發(fā)的通知《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄刑事案件立案起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(二)第七十九條【非法經(jīng)營(yíng)案件刑事標(biāo)準(zhǔn)】

違反國(guó)家規(guī)定的有下列情形之一的,從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),擾亂市場(chǎng)秩序的,(四)有下列情形之一的非法經(jīng)營(yíng)外匯:

1.在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分支中心以外買賣外匯,金額超過20萬美元,(八)有下列情形之一的,從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng):

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1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)金額在5萬元以上,或者非法收入金額在1萬元以上

2.單位非法經(jīng)營(yíng)金額在50萬元以上,或者非法收入金額在10萬元以上

3.雖然不符合上述金額標(biāo)準(zhǔn),在兩年內(nèi)因同一種非法經(jīng)營(yíng)行為受到兩次以上行政處罰,并對(duì)同一種非法經(jīng)營(yíng)行為執(zhí)行了《最高人民法院關(guān)于審理欺詐性犯罪案件具體適用法律若干問題的解釋》購(gòu)匯、非法買賣外匯

為依法懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯的犯罪行為,依照刑法有關(guān)規(guī)定,騙購(gòu)?fù)鈪R案件的審理非法買賣外匯案件具體適用法律若干問題解釋如下:

第一條使用虛假、無效憑證的,以走私、逃匯、洗錢、騙稅和其他犯罪活動(dòng)為目的,從外匯指定銀行騙取外匯的商業(yè)單據(jù)或其他手段,應(yīng)按照第190條第2款的規(guī)定購(gòu)匯,《刑法》第191條和第204條具體規(guī)定的第三章規(guī)定,如果非國(guó)有公司、企業(yè)或其他單位與國(guó)有公司、企業(yè)或其他國(guó)有單位勾結(jié)逃匯,將予以定罪和處罰,第二條偽造、變?cè)臁①I賣海關(guān)出具的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口單證、外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)文件等證件的,在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分支機(jī)構(gòu)以外買賣外匯的,依照刑法第二百八十條第一款的規(guī)定定罪處罰擾亂金融市場(chǎng)秩序,,依照刑法第二百二十五條第(三)項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰:(一)非法買賣外匯二十萬美元以上的;(二)非法所得五萬元以上的;(四)公司、企業(yè)或者其他單位,違反外貿(mào)代理業(yè)務(wù)規(guī)定,以非法手段向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R,或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單證,金額在500萬美元以上或者非法收入在50萬元以上的,依照刑法第二百二十五條第(三)項(xiàng)定罪處罰

中介人騙購(gòu)?fù)鈪R一百萬美元以上或者非法收入十萬元以上的,依照刑法第二百二十五條第(三)項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰刑法

第五條海關(guān)、銀行、外匯管理機(jī)關(guān)工作人員與騙購(gòu)?fù)鈪R行為人串通,向其提供有關(guān)購(gòu)匯憑證的,或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)而出賣外匯,構(gòu)成犯罪的,執(zhí)行本解釋規(guī)定的行為同時(shí)犯兩罪以上的,依照刑法第六條的有關(guān)規(guī)定從重處罰,一罪從重處罰

第七條依照刑法第六十四條的規(guī)定,騙購(gòu)?fù)鈪R或者非法買賣外匯的,應(yīng)當(dāng)追繳違法所得,用于騙購(gòu)?fù)鈪R或者非法買賣外匯的資金,沒收上繳國(guó)庫(kù)

第八條以不同貨幣騙購(gòu)、非法買賣外匯的,事后依照本解釋處罰按照案發(fā)時(shí)國(guó)家外匯管理局規(guī)定的統(tǒng)一折算率折算

非法經(jīng)營(yíng)罪的最高刑期為幾年

非法經(jīng)營(yíng)罪是指經(jīng)營(yíng)特許經(jīng)營(yíng)的嚴(yán)重行為,未經(jīng)許可,買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證書等法律、行政法規(guī)規(guī)定的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者批準(zhǔn)文件,以及從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的壟斷貨物或者其他限制性貨物,擾亂市場(chǎng)秩序

1.自然人犯此罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn),有下列情形之一的,對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依照本條規(guī)定追究刑事責(zé)任:,屬于“情節(jié)嚴(yán)重”的非法經(jīng)營(yíng)行為:(1)經(jīng)營(yíng)呼出業(yè)務(wù)金額在100萬元以上的;(2)經(jīng)營(yíng)呼入業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失在100萬元以上的,有下列情形之一的:,這是一項(xiàng)“情節(jié)特別嚴(yán)重”的非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng):(1)經(jīng)營(yíng)500萬元以上的呼出業(yè)務(wù);(2)經(jīng)營(yíng)呼入業(yè)務(wù)造成的電信資費(fèi)損失超過500萬元,我相信您有一定的風(fēng)險(xiǎn)以上是魯巴網(wǎng)小編介紹的對(duì)非法炒匯判刑的理解。非法經(jīng)營(yíng)是擾亂市場(chǎng)秩序的一種犯罪形式。我國(guó)對(duì)此也有明確規(guī)定。因此,我們看到一些非法企業(yè)每天都要進(jìn)行相應(yīng)的舉報(bào)。有關(guān)更多相關(guān)法律問題,您可以咨詢luba.com的專業(yè)律師

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