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寧波
首例比特幣交易平臺詐騙案解讀
案情簡介：
2013年10月22日，東陽人喬某在網上搜索比*幣交易平臺GBL公司，并通過第三方支付在該交易平臺充值9萬元用來買賣比*幣。10月26日，喬某發現該網絡交易平臺的工作人員不在線，一些正常的交易程序也無法實施，隨后向東陽市公安局報案。
浙江省東陽市公安局立即著手偵查后發現，遭受損失的遠不止喬某一人，專案組民警經過努力，確定了GBL交易平臺管理人員身份，并及時實施了追捕，轟動一時的國內首起比*幣交易平臺詐騙案件告破。
律師分析：
中國電子商務研究中心高級特約研究員、**金道律師事務所張*來律師認為：虛擬貨幣并不是新概念，Q幣、網絡游戲幣等早已經為人們所熟知，然而比*幣的出現卻再次讓人們認識到虛擬貨幣的威力。與傳統的Q幣等相比，比*幣最大的特點在于它沒有統一的發行機構，比*幣的產生完全依賴計算機算法，任何人都可以參與到比*幣的發行中來。
這就使得比*幣的源頭是難以追蹤的，也正是因為這個特質，使其成為真正意義上的虛擬貨幣。比*幣的匿名性、跨國界性等互聯網基因讓人們看到未來社會可能會流通的一種新型貨幣形式，于是對比*幣的追捧和使用也在2013年度持續走高。一些外國政府已承認“比*幣”的合法地位。在我國，一些網店開始使用比*幣交易，北京已經出現接受“比*幣”消費的餐廳，國內首個“比*幣”投資基金也正在募集當中，雅安地震后壹*金已獲得共計65比*幣的捐助，市價約5萬元人民幣。
問題當然會隨之而來，洗錢、詐騙、賭博等等相伴而生。本案就是一則打著比*幣交易旗號行詐騙之實的典型案件。作為我國首例比*幣詐騙案，公安機關也對比*幣相關的專業知識進行了深入學習和了解，最終破獲了案件。2013年12月5日，中國人民銀行、工信部等五部委發布《關于防范比*幣風險的通知》首先明確比*幣不具有法定貨幣的地位，同時要求各金融機構和支付機構不得以比*幣為產品或服務定價。央行認為比*幣交易存三大風險：較高的投機風險;較高的洗錢風險和被違法犯罪分子或組織利用的風險。未來，比*幣的前景尚不明朗，尤其在主權國家對貨幣這種涉及金融秩序和國家安全的領域一定會采取審慎保守的態度，所以社會公眾也應當對此提起足夠的風險意識。
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