一是偽造各種工作證、身份證、名來(lái)、介紹信、蓋有公章的空白合同紙、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等假證件。以種種假相迷惑對(duì)方,對(duì)方若不進(jìn)行必要的審查,保持應(yīng)有的警惕性,僅憑這些假證件與之簽合同,極易上當(dāng)受騙。
二是不法分子利用企業(yè)急于推銷產(chǎn)品的心理,以高于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格等優(yōu)惠條件為誘餌,一次性騙取大量貨物,并迅速將貨物削價(jià)處理、轉(zhuǎn)移貨款。
三是詐騙分子以銷售緊俏商品為誘餌,騙取買方定金或預(yù)付款。
四是詐騙分子為騙取信任,往往先預(yù)付少量貸款或定金,穩(wěn)住對(duì)方,達(dá)到騙取大宗貨物目的。
五是詐騙分子以技術(shù)轉(zhuǎn)讓、包收產(chǎn)品、包利潤(rùn)等優(yōu)惠條件為幌子,騙取技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi),待回收產(chǎn)品時(shí)以質(zhì)量不過(guò)關(guān)為借口拒收。給受讓方造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。
六是不法分子利用對(duì)方疏忽大意,簽訂合同不注意細(xì)節(jié)的弱點(diǎn)。故意將合同內(nèi)容填得不規(guī)范。為詐確制造可乘之機(jī)。
七是企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中法制觀念不強(qiáng),重人情關(guān)系,輕合同關(guān)系,搞所謂“君子協(xié)議”,使詐騙分子有機(jī)可乘。
八是不法分子在對(duì)方送貨上門或帶款提貨時(shí),設(shè)置圈套。待對(duì)方落入圈套后便原形畢露,強(qiáng)迫業(yè)務(wù)人員卸下貨物或交出貨款。
當(dāng)前利用合同進(jìn)行欺詐活動(dòng)的主要特點(diǎn)
(一)披著合法的外衣。欺詐公司都有依法領(lǐng)取的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人代碼證,可謂“證證俱全”,表面上都是合法的市場(chǎng)主體,具有合法的外衣,給人以一種“正規(guī)企業(yè)”的感覺(jué)。
(二)相對(duì)人都是自然人。合同的另一方都是自然人,被欺詐的對(duì)象主要有下崗職工、失業(yè)青年、殘疾人士、退休老人等所謂社會(huì)“弱勢(shì)群體”。
(三)以書面合同作“依據(jù)”。所有欺詐公司都與對(duì)方當(dāng)事人簽訂規(guī)范的書面合同,給對(duì)方以“規(guī)范經(jīng)營(yíng)、鄭重其事”的印象。合同種類主要有加工承攬合同、委托養(yǎng)殖、委托種植合同、加盟投資推銷保健用品、無(wú)人售貨機(jī)租售合同、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資分紅合同等。發(fā)外加工的產(chǎn)品主要有三大類,一是日用品類:如仿珍珠領(lǐng)帶、方向盤套等;二是電器類:如液晶數(shù)字測(cè)電筆、聲控開(kāi)關(guān)等;三是生化類:如動(dòng)物血液提取“SOD”生化酶等。委托養(yǎng)殖、種植投資分紅等合同形式多以“投資少、見(jiàn)效快、高回報(bào).、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)”為誘餌與當(dāng)事人簽訂書面合同。
(四)在合同條款上做“文章”。欺詐公司使用的合同書大都是示范文本,但就主要在質(zhì)量條款上下“功夫”。如發(fā)外加工合同,就約定承攬方加工的產(chǎn)品合格率必須在95%以上,但由于他們交給對(duì)方的所謂原材料本來(lái)就是劣質(zhì)產(chǎn)品,加上產(chǎn)品合格與否由其說(shuō)了算,所以客戶交的加工產(chǎn)品只有永遠(yuǎn)不合格的份。
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