隨著從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)軌，合同已成為各經(jīng)濟(jì)組織之間經(jīng)營活動的主要形式。然而，也有極少數(shù)不法分子鉆法律的空子，制造出一個個合同詐騙陷阱，讓人防不勝防。最近，筆者對發(fā)生在柳州某大型國有企業(yè)其下屬8個單位的8起合同詐騙案進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。

詐騙伎倆

一、借他人貨物，誘客戶上勾。即采取預(yù)先設(shè)置圈套，選好假的貨物倉庫或堆放場，以假貨源誘騙客戶上門。某貿(mào)易公司總經(jīng)理蒙某經(jīng)人介紹，得知南寧市某經(jīng)營部有白糖供應(yīng)，即派業(yè)務(wù)經(jīng)理黃某前去洽談。某經(jīng)營部經(jīng)理蘇某為騙取黃某的信任，先擺豪宴請黃吃喝，后又主動帶黃到“貨倉”查看?實(shí)際是他人的白糖?，黃便深信不疑。于是，黃某便與該經(jīng)營部簽訂了一份價(jià)值672萬元共4500噸白糖的供銷合同，黃某將全部貨款672萬元匯入該經(jīng)營部賬戶。該經(jīng)營部交付僅價(jià)值179萬余元的白糖810噸，之后蘇某便攜款潛逃，導(dǎo)致某貿(mào)易公司蒙受直接經(jīng)濟(jì)損失493萬余元。

二、偷梁換柱，惡意串通。某車站客運(yùn)員鄧某、張某串通某乘務(wù)所運(yùn)轉(zhuǎn)車長熊某，用偽造貨票調(diào)換真貨票，用假公章、日期章和假身份證以貨主身份冒領(lǐng)鐵路運(yùn)輸物資。他們以此種手段在某車站4次實(shí)施詐騙，共騙得麩夫224噸，價(jià)值29萬元。

三、拋少量定貨，拐大宗貨款。詐騙分子先給甜頭，預(yù)付小部分貨物，以打消對方的顧慮，達(dá)到簽訂合同騙取大宗貨款的目的。某物資貿(mào)易公司業(yè)務(wù)員陳某經(jīng)人牽線，與**茂名市中南石油化工公司?實(shí)為個體皮包公司?經(jīng)理何某洽談，雙方達(dá)成口頭協(xié)議，由何某供給某物資貿(mào)易公司1000噸0#柴油。何某為騙取信任，挪用他人的購油款采取高價(jià)進(jìn)、低價(jià)出的手法購得2車柴油預(yù)先發(fā)給購方。某物資貿(mào)易公司即將油款180萬元全部匯入何某賬上，可何某卻將購油款用于還債和挪作它用，揮霍一空。使某物資貿(mào)易公司造成99萬余元的巨額損失。

四、以高利作餌，釣瀆職之人。詐騙分子常許以高利騙貸，在短期內(nèi)還本付高息，騙取信任，進(jìn)而放長線釣大魚，騙取巨款。譚某原是南昌市看守所在押待判脫逃的詐騙犯，逃竄到柳州后，用騙來的金錢鋪路，獲得各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的信任，并打著做生意的幌子，承包了柳州市某物資供應(yīng)站。一次，譚某結(jié)識了某物資處原處長許某，以經(jīng)銷柴油為名，通過許某向該處借款240萬元后，譚某在沒做任何生意的情況下，于第2個月便向該處還本付息266萬元，并給許處長以巨額的“好處費(fèi)”，以此騙取信任。接著，譚某又以經(jīng)營大米等為由，許諾以100%的高息作餌，兩次通過許某直接從該處勞動服務(wù)公司騙取了共計(jì)1200萬元的現(xiàn)金。譚某詐騙得手后，便大肆揮霍。