一、收購協議范本

轉讓方(以下簡稱甲方)：XX公司(以下簡稱公司)

法定代表人：

股權持有人：?持有甲方78%的股權

股權持有人：?持有甲方22%的股權

受讓方(以下簡稱乙方)：

鑒于：

1、甲方系依據《中華人民共和國公司法》及其它相關法律、法規之規定于_______年____月____日設立并有效存續的有限責任公司。注冊資本為人民幣壹佰貳拾萬元;法定代表人為：__________;工商注冊號為：_____________;

2、乙方系中華人民共和國具備民事行為能力的合法公民。

3、甲方的股權持有人為：_________、_________;其中_________持有甲方78%的股權，__________持有甲方22%的股權。至本協議簽署之日，甲方各股東已按相關法律、法規及《公司章程》之規定，按期足額繳付了全部出資，并合法擁有該公司全部、完整的權利。

4、甲方的全部股權持有人均一致同意將所持有甲方共100%的股權以及甲方的辦公及倉庫的全部設備、設施通過轉讓的方式，將甲方公司全部股權及辦公和倉庫設備、設施(不包括應收應付款項，即應收應付款項全權由甲方負責)轉讓給乙方，且乙方同意轉讓。

第一條、先決條件

1、簽訂本協議之前，甲方應滿足下列先決條件：

(1)甲方向乙方提交轉讓方公司章程規定的權力機構同意轉讓公司全部股權及全部資產的決議。

(2)甲方財務帳目真實、清楚;轉讓前公司一切債權，債務均已合法有效剝離。且甲方及股權持有人應向乙方出具相應的書面聲明及保證。

(3)甲方負責向乙方委托的會計、審計組織審計甲方財產、資產狀況相應的財務資料，以便于乙方對甲方進行資產、財務狀況進行評估。

上述先決條件于本協議簽署之日起?日內，尚未得到滿足，本協議將不發生法律約束力;除導致本協議不能生效的過錯方承擔締約損失之外，本協議雙方均不承擔任何其它責任，本協議雙方亦不得憑本協議向對方索賠。

第二條、轉讓之標的

甲方同意將其各股東持有的公司全部股權及其他全部資產按照本協議的條款出讓給乙方;乙方同意按照本協議的條款，受讓甲方股權持有人持有的全部股權和全部資產，乙方在受讓上述股權和資產后，依法享有XX公司100%的股權及對應的股東權利。

第三條、轉讓股權及資產之價款

本協議雙方一致同意，XX公司公司股權及全部資產的轉讓價格合計為人民幣?萬元整。此款于本協議簽訂之日起日內由甲乙雙方共同到公證部門辦理提存公證，待甲方及其股權持有人辦理完本協議

第四條及第五條約定的義務后，由甲方的股權持有人持乙方的確認書向公證部門支取。

第四條、股權及資產轉讓

本協議生效后?日內，甲方應當完成下列辦理及移交事項：

(1)將XX公司的管理權移交給乙方(包括但不限于將董事會、監事會、總經理等全部工作人員更換為乙方委派之人員);

(2)簽署本次股權及全部資產轉讓所需的相關文件，負責辦理XX公司有關工商行政管理機關、醫藥監督管理機關等變更登記手續;

(3)移交甲方能夠合法有效的證明及享有公司股權及資產轉讓給乙方的所有文件。

(4)負責辦理XX公司遷址手續、向乙方指定場所所有人以甲方名義租賃場地，并進行遷址、辦理遷址的變更登記。租賃地為：

甲方辦理本款約定手續時所產生的費用由甲方股權持有人承擔。

第五條、轉讓方之義務

(1)甲方及其股權持有人須配合與協助乙方對公司的審計及財務評價工作。

(2)甲方及其股權持有人須及時簽署應由其簽署并提供的與該股權及資產轉讓相關的所有需要上報審批相關文件。

(3)甲方及其股權持有人須依本協議之規定，辦理該等股權及資產轉讓之報批、備案手續及工商、藥監等變更登記以及XX公司遷址等手續。

第六條、受讓方之義務

(1)乙方須依據本協議第四條之規定將股權及資產轉讓款全額向公證部門辦理提存。

(2)乙方將按本協議之規定，負責督促甲方及其股權持有人及時辦理該等股權及資產轉讓之報批手續及工商、藥監部門變更登記、遷址等手續。

(3)乙方應及時出具為完成該等股權及資產轉讓而應由其簽署或出具的相關文件。

第七條、陳述與保證

(1)轉讓方在此不可撤銷的陳述并保證：

①?甲方的股權持有人自愿轉讓其所擁有有的XX公司全部股權及全部資產。

②?甲方及其股權持有人就此項交易，向乙方所作之一切陳述、說明或保證、承諾及向乙方出示、移交之全部資料均真實、合法、有效，無任何虛構、偽造、隱瞞、遺漏等不實之處。

③?甲方在其所擁有的該等股權及全部資產上沒有設立任何形式之擔保，亦不存在任何形式之法律瑕疵，并保證乙方在受讓該等股權及全部資產后不會遇到任何形式之權利障礙或面臨類似性質障礙威脅。

④?甲方及其股權持有人保證其就該股權及全部資產之背景及XX公司之實際現狀已作了全面的真實的披露，沒有隱瞞任何對乙方行使股權將產生實質不利影響或潛在不利影響的任何內容。

⑤?甲方的股權持有人對甲方股權、甲方對公司的資產均有全部合法權力訂立本協議并履行本協議，甲方簽署并履行本協議項下的權利和義務并沒有違反XX公司章程之規定，并不存在任何法律上的障礙或限制。

⑥?甲方簽署協議的代表已通過所有必要的程序被授權簽署本協議。

⑦?本協議生效后，將構成對甲方各股東合法、有效、有約束力的文件。

⑧?承諾在此過渡期內妥善保存管理XX公司的一切資產;維護XX公司公司的現狀，防止公司資產價值減少。

⑨對于收購合同所提供的一切資料，負有保密義務。

(2)?受讓方在此不可撤銷的陳述并保證：

①?乙方自愿受讓甲方轉讓之全部股權及全部資產。

②?乙方擁有全部權力訂立本協議并履行本協議項下的權利和義務，并不存在任何法律上的障礙或限制。

③?乙方保證受讓該等股權及全部資產的意思表示真實，并有足夠的條件及能力履行本協議。

第八條、違約責任

協議任何一方未按本協議之規定履行其義務，應按如下方式向有關當事人承擔違約責任。

(1)如甲方及其股權持有人未按約定完成本協議第四條及第五條的義務或違反本協議第七條之陳述與保證，則乙方有權解除本協議，由此甲方及其股權持有人所產生的損失由其自擔;且甲方其及股權持有人應向乙方支付違約金_________萬元。

(2)乙方未按本協議之約定及時向公證部門提存股權及資產之轉讓價款的，按逾期付款金額承擔日萬分之三的違約金。

(3)上述規定并不影響守約者根據法律、法規或本協議其它條款之規定，就本條規定所不能補償之損失，請求損害賠償的權利。

第九條、爭議之解決

因履行本協議及其本協議附件所產生的爭議應首先由雙方協商解決，協商不成交由秦皇島市仲裁委員會并按其現行有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁是終局的且對雙方終有約束力。

第十條、協議修改，變更、補充

本協議之修改，變更，補充均由雙方協商一致后，以書面形式進行，經雙方正式簽署后生效。修改、變更、補充部分以及本合同附件均視與本協議具備同等法律效力且為本協議不可分割部分。

第十一條、協議之生效

本協議經雙方合法簽署后即產生法律效力。

第十二條?本協議一式三份，各方各執一份，第三份備存于XX公司內;副本若干份，供報批及備案等使用。

甲方：?乙方：

法定代表人：

股權持有人：

股權持有人：

本協議附件：

二、簽訂公司收購協議的注意事項

（一）前期準備

收購方與目標公司或其股東進行洽談，初步了解情況，進而達成并購意向，簽訂收購意向書。

收購方為了保證并購交易安全，一般會委托律師、會計師、評估師等專業人事組成項目小組對目標公司進行盡職調查;而目標公司為了促成并購項目成功，一般需向并購方提供必要的資料，披露公司的資產、經營、財務、債權債務、組織機構以及勞動人事等信息，如果遇到惡意并購或者目標公司披露信息不真實就會對另一方造成較大的法律風險。所以，在并購的前期準備階段，我們建議并購雙方簽訂獨家談判協議，就并購意向、支付擔保、商業秘密、披露義務以及違約責任等事項進行初步約定(收購方為上市公司，應特別注意對方的保密及信息披露支持義務)，這樣即可避免并購進程的隨意性，又在并購前期談判破裂的情況下保障了并購雙方的利益。

（二）盡職調查

1、法律盡職調查的范圍

收購方在目標公司的協助下對目標公司的資產、債權、債務進行清理，進行資產評估，對目標公司的管理構架進行詳盡調查,對職工情況進行造冊統計。在盡職調查階段，律師可以就目標公司提供的材料或者以合法途徑調查得到的信息進行法律評估，核實預備階段獲取的相關信息，以備收購方在信息充分的情況下作出收購決策。

對目標公司基本情況的調查核實，主要涉及以下內容(可以根據并購項目的實際情況，在符合法律法規的情況下對于調查的具體內容作適當的增加和減少)：

（1）目標公司及其子公司的經營范圍。

（2）目標公司及其子公司設立及變更的有關文件，包括工商登記材料及相關主管機關的批件。

（3）目標公司及其子公司的公司章程。

（4）目標公司及其子公司股東名冊和持股情況。

（5）目標公司及其子公司歷次董事會和股東會決議。

（6）目標公司及其子公司的法定代表人身份證明。

（7）目標公司及其子公司的規章制度。

（8）目標公司及其子公司與他人簽訂收購合同。

（9）收購標的是否存在諸如設置擔保、訴訟保全等在內的限制轉讓的情況。

（10）對目標公司相關附屬性文件的調查。

2、根據不同的收購類型

不同側重點的注意事項并不是相互獨立的，因此，在收購中要將各方面的注意事項綜合起來考慮。

（1）如果是收購目標企業的部分股權，收購方應該特別注意在履行法定程序排除目標企業其他股東的優先購買權之后方可收購。?根據《公司法》第七十二條：“有限責任公司的股東向股東以外的人轉讓股權，應該經其他股東過半數同意。”“經公司股東同意轉讓的股權，在同樣條件下，其他股東有優先購買權。”“公司章程對股權轉讓另有規定的，從其規定。”如果目標企業是有限公司，收購方應該注意要求轉讓方提供其他股東同意轉讓方轉讓其所持股權或者已經履行法定通知程序的書面證明文件，在履行法定程序排除股東的優先購買權之后方可收購，否則的話，即使收購方與轉讓方簽訂了轉讓協議，也有可能因為他人的反對而導致轉讓協議無法生效。

（2）如果是收購目標企業的控股權，收購方應該特別注意充分了解目標企業的財產以及債務情況。如果收購目標是企業法人，自身及負擔在其財產之上的債權債務不因出資人的改變而發生轉移，收購方收購到的如果是空有其表甚至資不抵債的企業將會面臨巨大風險。在實施收購前收購方應該注意目標企業的財產情況，尤其在債務方面，除了在轉讓時已經存在的債務外，還必須注意目標企業是否還存在或有負債，比如對外提供了保證或者有可能在今后承擔連帶責任的情形。除了通過各種渠道進行查詢、了解之外，收購方還可以要求轉讓方在轉讓協議中列明所有的債務情況，并要求轉讓方承擔所列范圍之外的有關債務。

（3）如果是收購目標企業的特定資產，收購方應該特別注意充分了解該特定資產是否存在權利瑕疵。存在權利瑕疵的特定資產將有可能導致收購協議無效、收購方無法取得該特定資產的所有權、存在過戶障礙或者交易目的無法實現等問題。所以，收購方需要注意擬收購的特定資產是否存在權利瑕疵，在無法確定的時候，為了保障自身合法權益，可以要求讓轉讓方在轉讓協議中對財產無權利瑕疵作出承諾和保證。

（4）收購方應該注意爭取在收購意向書中為己方設置保障條款。鑒于收購活動中，收購方投入的人力、物力、財力相對較大，承擔的風險也較大，為使收購方獲得具有法律約束力的保障，收購方應該在收購意向書中設定保障性條款，比如排他條款、提供資料及信息條款、不公開條款、鎖定條款及費用分攤條款等等，這些條款主要是為了防止未經收購方同意，轉讓方與第三人再行協商出讓或者出售目標公司股權或資產，排除轉讓方拒絕收購的可能等。

3、從不同的角度，分析盡職調查的注意事項

公司的設立及歷次增資、股權轉讓等事項涉及到股權的有效性和確定性，因此，在收購股權時，必須審核標的公司的歷史沿革情況，確保收購標的的合法性。在決定購買公司時，要關注公司資產的構成結構、股權配置、資產擔保、不良資產等情況。

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