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寧波
設立項目公司法律意見書
設立項目公司法律意見書
致：XXX集團有限公司
關于：籌建XXX實業有限公司和開發XXX項目
四川XXX律師事務所(以下簡稱“本所”)接受中鐵二局集團有限公司(以下稱“貴司”)的委托，就關于貴公司與成都XXX投資有限公司聯合籌建XXX實業有限公司和開發XXX項目相關法律文件的合法性進行審查。本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對相關法律文件進行了認真審查，現出具本法律意見書，供參考。
一、貴司提交我所律師審查的法律文件
1、貴司與成都XXX投資有限公司《合作協議書》
2、貴司與成都XXX投資有限公司《出資協議書》
3、XXX實業有限公司章程(草案)
二、本所律師出具法律意見書的法律依據
1、《中華人民共和國合同法》
2、《中華人民共和國公司法》
三、法律分析
1、關于“資金使用費”
《合作協議書》第三條項目公司融資中約定：“1、項目公司需要甲方(即貴司)融資時，甲方同意承擔融資義務，項目公司按年利率12%向甲方支付資金使用費，資金使用費按季度收取。”
該項條款所約定的利率如超過國家同期銀行貸款利率，則超過部分屬于稅前向股東分配利潤，不符合《中華人民共和國公司法》所規定的利潤分配原則。
由于以上原因，XXX有限公司的稅前利潤可能與其按照《中華人民共和國企業所得稅暫行條例》計算出的應納稅所得額有一定差異。我們特提醒貴司，嚴格按照《中華人民共和國企業所得稅暫行條例》計繳應納所得稅款。否則可能承擔相應的法律責任。
2、關于XXX有限公司法人治理結構
(1)股東會
XXX有限公司的股權比例為貴司與XXX投資有限公司各占50%，存在貴司與XXX投資有限公司意見相左而出現股東僵局，不能作出有效的股東會決議的風險。
(2)董事會
XXX有限公司章程規定，“董事會由5名董事組成，中鐵二局集團有限公司推薦3名，XXX投資有限公司推薦2名。”，“董事會至少有三分之二董事出席方為有效。公司的對外投資、借款、還款、擔保等重大事項，須經參會董事三分之二以上通過方為有效;其余事項由參會董事二分之一以上通過即為有效。”
從以上規定看，如XXX投資有限公司推薦董事缺席，XXX有限公司將無法召開合法有效的董事會議。
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