在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗錢罪怎么認定 如何認定洗錢罪
一、洗錢罪怎么認定
1、客體要件
本罪侵犯的客體是復雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。
2、客觀要件
本罪在客觀方面表現為明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
3、主體要件
本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位。
4、主觀要件
本罪在主觀方面的表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之，并希望這種結果發生。
二、認定洗錢罪的標準是什么
1、認定洗錢罪，重在認定洗錢行為，具體來說：
(1)提供資金帳戶的;
(2)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(3)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的;
(4)協助將資金匯往境外的;
(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
2、認定洗錢罪，主觀上要求明知。具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：
(1)知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的;
(2)沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;
(3)沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的;
(4)沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的;
(5)沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;
(6)協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的;
(7)其他可以認定行為人明知的情形。
認定洗錢罪的時候，要搞清楚這屬于一種下游犯罪，也就是說只有在實施規定的七種犯罪的情況下，那么才有可能被認定為洗錢罪。此時重在對洗錢行為進行認定，主要就包括提供資金帳戶、通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移、協助將資金匯往境外等方式。
哪些人能夠構成洗錢罪
洗錢罪最高可判處多長時間
洗錢罪的上游犯罪類型有哪些
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
飼養的動物致人損害的由誰承擔民事責任？
2020-11-25業主大會或者業主委員會作出的決定對業主有約束力嗎
2021-02-10父母讓孩子干活算使用童工嗎
2021-01-05涉外離婚訴訟費多少錢
2021-02-25離婚如何訴訟
2020-11-29侵占罪與盜竊罪有哪些不同,侵占罪告訴處理的程序是什么
2021-01-04交通事故責任認定書認定雙方為同等責任，肇事方車輛修理費可以要求受害方承擔嗎？
2021-02-14瀆職侵權如何賠償
2021-03-07哪些情形視為存在勞動關系
2021-01-04格式合同都屬于要式合同嗎
2020-12-10意向合同需要本人簽字嗎
2021-01-14法律規定擔保合同簽訂流程是什么樣的
2020-12-17建筑工程的概念是什么
2021-03-10國企簽勞動合同嗎
2021-01-22無犯罪記錄證明怎么開
2021-03-19申請仲裁解除合同可以不去上班嗎
2021-03-10涉外勞動糾紛案件的處理方法有哪些,境內涉外勞動關系有哪些
2020-11-27對于產品責任及產品責任法你了解多少
2021-03-25國際金融危機催熱出口產品責任險
2021-03-02飛機延誤有賠償嗎
2021-02-17