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單位非法集資員工是否也有責任

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-15 · 785人看過

很多人為了將閑余的錢以求獲得最大利益化,會去將錢投入到利率較高的一些機構中,雖然明面上是一家正規的公司,但其籌集資金的方法卻不再是打著法律的擦邊球,而是已經觸犯了法律。非法集資人員正式抓住了人性的這一弱點,當獲得大量資金后,就會卷款逃跑。那么作為非法集資公司,單位非法集資員工該怎么處理呢。

單位非法集資員工是否也有責任呢?是否有責任,在于其工作性質。一般只追究直接負責的主管人員和其他直接責任人。

非法集資,分為個人非法集資和單位非法集資兩種情況。

個人非法集資,不用說,個人承擔法律責任。

單位非法集資,由直接負責的主管人員和其他直接責任人員承擔法律責任。

根據《中華人民共和國刑法》第三十條 公司、企業、事業單位、機關、團體實施的危害社會的行為,法律規定為單位犯罪的,應當負刑事責任。

第三十一條 單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規定的,依照規定。

而刑法分則,

根據《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

因此,刑法分則對非法集資并無特別規定。問題在于,直接負責的主管人員和其他直接責任人員到底包含哪些人員?目前法律沒有具體規定,由法官在審判中根據情況認定。也可參照單位犯走私罪的相關規定來判定。根據《最高人民法院、最高人民檢察院、海關總署關于辦理走私刑事案件適用法律若干問題的意見》

十八、關于單位走私犯罪及其直接負責的主管人員和直接責任人員的認定問題

具備下列特征的,可以認定為單位走私犯罪:(1)以單位的名義實施走私犯罪,即由單位集體研究決定,或者由單位的負責人或者被授權的其他人員決定、同意;(2)為單位謀取不正當利益或者違法所得大部分歸單位所有。

依照《最高人民法院關于審理單位犯罪案件具體應用法律有關問題的解釋》第二條的規定,個人為進行違法犯罪活動而設立的公司、企業、事業單位實施犯罪的,或者個人設立公司、企業、事業單位后,以實施犯罪為主要活動的,不以單位犯罪論處。單位是否以實施犯罪為主要活動,應根據單位實施走私行為的次數、頻度、持續時間、單位進行合法經營的狀況等因素綜合考慮認定。

根據單位人員在單位走私犯罪活動中所發揮的不同作用,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,可以確定為一人或者數人。 對于受單位領導指派而積極參與實施走私犯罪行為的人員,如果其行為在走私犯罪的主要環節起重要作用的,可以認定為單位犯罪的直接責任人員。

因此,犯單位犯罪案件中,單位中的員工,哪些員工該被追究刑事責任?參考這句話 “對于受單位領導指派而積極參與實施走私犯罪行為的人員,如果其行為在走私犯罪的主要環節起重要作用的,可以認定為單位犯罪的直接責任人員。”來確定。可以肯定的是,像門衛、保潔員、食堂人員等一類人員是絕不會被追究責任的。

非法吸收公眾存款罪,是一種金融犯罪行為,根據《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條,同時具備以下四點,構成非法吸收公眾存款罪:

(一)未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;

(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;

(三)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;

(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。因此,同時具備以上四個特點,就是指同時滿足以上四個條件的話,就會涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。

可以知道單位非法集資這樣的群體組織,對于法律責任的追究主要涉及到核心人員,調查人員會根據掌握的證據,判斷進行非法活動時的直接責任人,對于其他沒有直接進行非法集資的人員或者不知情人員是不用追究其法律責任的。


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