國(guó)家對(duì)社會(huì)惡劣程度極強(qiáng)的非法集資案件的處理方面是給予高度重視的,除了在對(duì)非法集資中的犯罪分子判刑和處罰上有非常高的標(biāo)準(zhǔn)以外,還對(duì)專門管轄和處理案件的部門作出了具體規(guī)定以便于公民遭遇案件之后能夠快速報(bào)案。那么我國(guó)處理非法集資哪里管轄呢?
一、我國(guó)處理非法集資哪里管轄?
第三十八條案發(fā)地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。
第三十九條對(duì)情節(jié)較輕、社會(huì)影響較小、非法集資單位或個(gè)人有還款能力和還款意愿的案件,由省級(jí)人民政府責(zé)令非法集資單位或個(gè)人立即停止非法集資活動(dòng),指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。
第四十條 除第三十九條所述案件處置方式外,非法集資案件一般處置程序?yàn)椋?一)成立專案組。(二)制定處置方案。(三)公告取締。(四)債權(quán)債務(wù)申報(bào)登記和確認(rèn)。(五)資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估。(六)資產(chǎn)清收、保全和實(shí)物資產(chǎn)的變現(xiàn)。(七)集資款項(xiàng)清退。
第四十一條省級(jí)人民政府應(yīng)組織有關(guān)成員單位成立專案組。專案組可根據(jù)需要下設(shè)綜合協(xié)調(diào)、資金核查、債務(wù)清償、偵查保衛(wèi)、宣傳接待等若干工作小組。
第四十二條專案組應(yīng)制定處置方案。處置方案應(yīng)包括:組織領(lǐng)導(dǎo)、職責(zé)分工、處置原則、紀(jì)律要求和突發(fā)事件處置等內(nèi)容。
第四十三條明確處置非法集資債權(quán)債務(wù)清理清退主體。(一)有行業(yè)主(監(jiān))管部門、掛靠單位、組建單位或批準(zhǔn)單位的,由案發(fā)地省級(jí)人民政府組織上述單位負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。(二)沒(méi)有行業(yè)主(監(jiān))管部門、掛靠單位、組建單位或批準(zhǔn)單位的,由案發(fā)地省級(jí)人民政府組織工商等有關(guān)部門負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。
第四十四條案發(fā)地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)組織對(duì)非法集資活動(dòng)的取締和公告工作。
第四十五條債權(quán)債務(wù)申報(bào)、登記、確認(rèn)應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:(一)公告?zhèn)鶛?quán)債務(wù)申報(bào)事宜。(二)接受債權(quán)債務(wù)的申報(bào)。申報(bào)人持本人合法有效證件、集資合同、收款收據(jù)以及其他有關(guān)資料債權(quán)債務(wù)申報(bào)手續(xù)。(三)專案組對(duì)債權(quán)人身份、集資數(shù)額等資料進(jìn)行甄別確認(rèn),并逐筆登記集資數(shù)額。
第四十六條專案組應(yīng)做好集資群眾的接待和宣傳解釋工作。
第四十七條專案組應(yīng)指定或聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)非法集資單位或個(gè)人的資金來(lái)源和用途進(jìn)行審計(jì),對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行評(píng)估,形成審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
第四十八條專案組通過(guò)清收債權(quán)、保全資產(chǎn),以及將公安機(jī)關(guān)查封、扣押的涉案資產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)拍賣等方式變現(xiàn),用于集資款的清退。
第四十九條集資款的清退,應(yīng)根據(jù)清理后剩余的資金,按集資參與者集資額比例予以清退。對(duì)跨區(qū)域案件,由牽頭省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)確定統(tǒng)一的清退比例。參與非法集資活動(dòng)受到損失的,由集資參與者自行承擔(dān)。
第五十條清退集資款工作可按以下程序進(jìn)行:(一)協(xié)調(diào)有關(guān)開(kāi)戶銀行簽訂委托清退集資款協(xié)議,明確集資款清退工作的操作流程。(二)解封、歸并清退資金。(三)實(shí)施清退。
第五十一條對(duì)跨省(區(qū)、市)的非法集資案件,公司注冊(cè)地在涉案地區(qū)的,由公司注冊(cè)地省級(jí)人民政府牽頭負(fù)責(zé);公司注冊(cè)地不在涉案地區(qū)的,由涉案金額最多的省級(jí)人民政府牽頭負(fù)責(zé),相關(guān)省級(jí)人民政府積極配合并負(fù)責(zé)做好本轄區(qū)工作;牽頭省級(jí)人民政府要組織協(xié)調(diào)其他涉案地區(qū),制定統(tǒng)一的債權(quán)債務(wù)清理清退原則和方案,保證處置工作順利進(jìn)行。其他情形的跨省(區(qū)、市)案件,由涉案金額最多的省(區(qū)、市)牽頭,按照統(tǒng)一的原則和方案做好處置善后工作。
第五十二條在處置非法集資工作中,省級(jí)人民政府應(yīng)高度重視維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作,采取必要措施,有效防范和處置群體性事件。第五十三條處置工作完成后,一般應(yīng)在三十個(gè)工作日內(nèi)形成處置報(bào)告。處置報(bào)告主要包括:案件線索、被處置對(duì)象基本情況、調(diào)查取證及性質(zhì)認(rèn)定情況、主要違法違規(guī)事實(shí)、處置工作中所采取措施以及處理結(jié)果等。
如果公民一時(shí)疏忽被非法集資欺騙但及時(shí)發(fā)現(xiàn)的情況下,可以根據(jù)法律的規(guī)定直接到案發(fā)地所在地區(qū)的縣級(jí)政府進(jìn)行報(bào)案登記,有關(guān)部門在接收到案情之后會(huì)在第一時(shí)間作出處理并承擔(dān)起抓捕罪犯的責(zé)任。
非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的
非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些
非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
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簡(jiǎn)介:
張勤律師,2018年7月畢業(yè)于浙江大學(xué)法律碩士專業(yè),現(xiàn)任北京大成(南寧)律師事務(wù)所專職律師。 2017年獲得法律從業(yè)資格證書(shū)。先后獲得英語(yǔ)專業(yè)八級(jí)證書(shū)、注冊(cè)稅務(wù)師證書(shū),并通過(guò)證券從業(yè)資格考試、基金從業(yè)資格考試。 擅長(zhǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)槊裆淌略V訟/仲裁,包括房產(chǎn)糾紛、合同糾紛、公司類糾紛等,處理相關(guān)案件超過(guò)300起,曾擔(dān)任或現(xiàn)擔(dān)任當(dāng)?shù)囟嗉曳科蟆?guó)企法律顧問(wèn),并為其處理專項(xiàng)法律服務(wù)。 張勤律師恪盡職守,致力于用心做好每一個(gè)案件,盡心盡力維護(hù)每一位當(dāng)事人的合法權(quán)益。
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