在我國,有許多不法分子為了利益去欺騙廣大群眾的錢財,借此非法集資。這種行為構成了一定的社會傷害,非法集資的金額數量達到一定程度屬于違法犯罪,將受到法律的制裁。在進行對某項非法集資集團起訴的時候,我們首先要弄清楚非法集資分類分別有哪些?
一、非法集資的定義
非法集資(根據《關于取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知》規定)是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,最高人民法院會同中國銀行業監督管理委員會等有關單位,研究制定了《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,該司法解釋自2011年1月4日起施行。
二、非法集資分類分別有哪些?
根據《關于進一步打擊非法集資等活動的通知》的相關規定,“非法集資”歸納起來主要有以下幾種:
(1)通過發行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金。
比較常見的是:以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。通過認領股份、入股分紅、委托投資、委托理財進行非法集資。通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。
(2)對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行高息集資。
最新的變化是:通過出售其份額并承諾售后返租、售后回購、定期返利等方式進行非法集資。
(3)利用民間會社形式進行非法集資。
最近的變化: 利用地下錢莊進行集資活動。
(4)以簽訂商品經銷等經濟合同的形式進行非法集資。
常見的是:以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。
(5)以發行或變相發行彩票的形式集資;
(6)利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資;
(7)利用果園或莊園開發的形式進行非法集資。
例如,借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資。
(8)利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資。
(9)利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資;
(10)利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。
以上便是非法集資分類分別有哪些的具體分析。我們可以知道,非法集資的方式和分類分為以下幾種:發行股票和證券、發行彩票、利用莊園開發、簽訂經濟合同等各種行使進行非法集資。如果遇到非法集資的不法分子的欺騙,要及時咨詢律師做出處理方案,也可以咨詢律霸的個人律師,我們將為您全力解答。
眾籌與非法集資的界限
非法集資罪的量刑標準是什么
非法集資罪立案標準是怎么規定的
該內容對我有幫助 贊一個
員工應該如何應對單位的調崗行為有哪些
2021-03-24互聯網金融消費者如何維權
2021-03-03禁止包辦、買賣婚姻和其他干涉婚姻自由的行為有何區別
2021-01-04夫妻離婚孩子是否應支付贍養費
2021-03-24集資房出售要補交什么嗎
2020-11-17解除勞動合同協議書模板是什么
2021-01-03離婚證據幾年有效
2020-12-22合同形式的概念
2021-01-13建筑施工強制性規范有哪些
2020-11-16銀行的勞務派遣合同和正式員工待遇有什么區別
2020-11-27能否對離退休人員進行勞務派遣
2020-12-18試用期時間有啥規定
2021-03-11意外險和重大疾病險有什么區別
2020-12-31國內貨物運輸保險條款
2021-03-20什么是機動車保險費率表
2021-01-06個人保險代理人的法律地位之爭 代理關系抑或勞動關系
2021-02-18土地轉讓到期怎么收回
2021-03-13土地轉讓的流程和所需材料是什么
2021-02-04土地轉讓需要經過哪些步驟
2021-03-20土地流轉方式
2021-03-17