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什么算是非法集資的立案標準?

來源: 律霸小編整理 · 2025-06-24 · 811人看過

近年來，非法集資犯罪頻發，很多人上當受騙。老百姓遭遇非法集資，為了追回損失，應該盡早的報案，請求公安機關介入。當然，公安機關接到報案后，不是馬上就立案的，要看其是否符合非法集資的立案標準。那么，什么算是非法集資的立案標準?下面我們通過本文了解下。

一、什么算是非法集資的立案標準?

非法集資在法律上主要是指兩種犯罪，一是非法吸收公眾存款罪，另一種是集資詐騙罪。由于非法集資的手段、形式多樣，隱蔽性和欺騙性越來越強，所以區分起來比較困難。對于非法吸收公眾存款的立案標準：

1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的;

2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;

3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的;

4、造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

二、非法集資的特點是什么?

非法集資(根據《關于取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知》規定)是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

1、未經有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。

3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，通過上面這篇文章，小編告訴了大家什么算是非法集資的立案標準。非法集資對應的罪名有兩個，集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。構成集資詐騙的，必須金額達到一萬元以上，并且犯罪對象是社會不特定人群。公安機關立案后，會展開調查，作為受害者，要積極配合公安機關。

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