在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
個人非法集資立案標準是什么？
在投資理財市場，非法集資陷阱很多。一旦遭遇非法集資，導致自身財產發生損失的，受害人可以到當地公安機關報警，受到報案材料后，公安機關會根據相關規定決定是否立案。只有通過立案，受害人的權益才能得到有效的保障。那么個人非法集資立案標準是什么？我們不妨通過小編的這篇文章了解下吧。
一、個人非法集資立案標準是什么？
非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應當依法追究刑事責任：
1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的；
2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；
3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的；
4、造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。
二、個人非法集資面臨的處罰是什么？
1、非法吸收公眾存款罪
《中華人民共和國刑法》第一百七十六條：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
2、集資詐騙罪
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
三、非法集資的特點有哪些？
1、未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金；
2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；
3、承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；
4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
由此可見，認定非法集資要從集資金額和集資對象戶數上面考慮。非法集資的犯罪主體分為個人和單位，其中個人非法集資立案標準是集資金額達到20萬，或者集資戶數30戶以上。符合這些條件的，公安機關會立案偵查。一般來說，非法集資主要涉及非法吸收公眾存款和集資詐騙這兩個具體罪名。
非法集資罪的構成要件包括哪些
非法集資罪的數額怎么確定
眾籌與非法集資的界限
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
使用偽造離婚證違法嗎
2020-12-04國家占地苗圃賠償標準
2020-12-19法官對于不能在審限內結案的案件如何處理
2021-03-13涉外離婚訴訟向哪個法院提出
2021-03-09交通事故責任認定標準是怎樣
2021-02-26法院民事調解離婚別人會知道嗎
2021-02-24法院強制措施是否影響征信
2020-11-23銀行員工私劃走客戶款項銀行要承擔責任嗎
2021-02-10員工涉嫌刑事責任怎么處理，單位是否解除勞動合同
2021-02-27公司解散的補償金時效是多久
2021-01-10飯店試用期十天不給工資合法嗎
2020-12-26去勞動局投訴,勞動局會過來處理嗎
2020-11-16猝死是否在意外險賠償范圍內
2021-02-12保險合同成立疑難問題研究
2020-11-26一般保險合同糾紛案例
2020-11-17土地承包經營權是什么性質
2021-01-26土地承包權可以抵押嗎
2020-11-16土地法知識小輯
2020-11-10房屋拆遷時,拆遷補償標準低怎么維權
2020-11-19賓館拆遷,可以拿到哪些補償
2020-12-15