刑事犯罪一般都是由公安機(jī)關(guān)直接立案?jìng)刹?/a>，在偵查后認(rèn)為是刑事犯罪就會(huì)移交給檢察院，由檢察院負(fù)責(zé)起訴，那么作為刑事犯罪的違法發(fā)放貸款罪移交到檢察院?jiǎn)?下面律霸小編為大家解答。

一、違法發(fā)放貸款罪移交到檢察院?jiǎn)?/strong>

除了檢查院，法院直接受理的案件，一般刑事案件的偵查都是由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為構(gòu)成了犯罪，就會(huì)移送檢察院由檢察院審查起訴。所以當(dāng)被公安機(jī)關(guān)認(rèn)為是構(gòu)成犯罪了，違法發(fā)放貸款是會(huì)被移交到檢察院的，但是移交到了檢查院并不一定會(huì)被起訴。

二、檢察院審查起訴案件的規(guī)定

《刑事訴訟法》第一百七十一條 人民檢察院審查案件，可以要求公安機(jī)關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料;認(rèn)為可能存在本法第五十四條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對(duì)證據(jù)收集的合法性作出說明。

人民檢察院審查案件，對(duì)于需要補(bǔ)充偵查的，可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，也可以自行偵查。

對(duì)于補(bǔ)充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月以內(nèi)補(bǔ)充偵查完畢。補(bǔ)充偵查以二次為限。補(bǔ)充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計(jì)算審查起訴期限。

對(duì)于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

所以即使被移送到了檢察院也不一定會(huì)被起訴，而是要符合規(guī)定.

三、違法發(fā)放貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

最高人民檢察院和公安部對(duì)于此罪立案的解釋規(guī)定：

第四十二條 [違法發(fā)放貸款案(刑法第一百八十六條)]銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的;

(二)違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的。

四、違法發(fā)放貸款罪罪與非罪的界限

1、行為人是否違反國家規(guī)定。如果行為人并未直接違反國家規(guī)定，而只是違反所在單位內(nèi)部規(guī)定向借款人發(fā)放貸款，該內(nèi)部規(guī)定的內(nèi)容也沒有被國家規(guī)定所涵蓋，則不能對(duì)其追究刑事責(zé)任。

2、貸款數(shù)額是否巨大。如果數(shù)額不屬巨大，則不能構(gòu)成本罪。

3、是否造成重大損失。如果未造成重大損失的，不能以本罪論處。

五、違法發(fā)放貸款罪的處罰

1、自然人犯違法發(fā)放貸款罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金，數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

2、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

3、單位犯前兩款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前兩款的規(guī)定處罰。

違法發(fā)放貸款罪，被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹笳J(rèn)為是犯了罪，會(huì)移交給檢察院，檢察院會(huì)對(duì)公安機(jī)關(guān)的偵查內(nèi)容進(jìn)行審查，認(rèn)為符合起訴條件的就會(huì)起訴，認(rèn)為不符合的則可能要求補(bǔ)充偵查或者直接不起訴的決定。以上是小編為大家整理的有關(guān)違法發(fā)放貸款罪的知識(shí)，如果大家還有什么不明白可以致電律霸.

違法發(fā)放貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?

刑事犯罪中的主犯包括哪些人

經(jīng)濟(jì)刑事犯罪行為方式的表現(xiàn)