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財政局會不會查出經濟犯罪

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-12 · 461人看過

財政局會不會查出經濟犯罪?

不會,這不屬于財政局的工作范圍。

查出經濟犯罪是檢察院還有經偵局的工作。

屬于檢察院管轄的職務經濟犯罪由檢察院反貪污賄賂局立案偵查。如果涉嫌職務犯罪的由檢察院反瀆職侵權局立案偵查。如果是普通的經濟犯罪由公安局的經濟犯罪偵查部門立案偵查。

經濟犯罪一般偵查措施

調查訪問。也稱調查詢問,是基本的偵查措施,指運用公開或秘密的方法手段,就案件有關的人、事、物,向有關人員或知情人進行的調查工作,是案件偵查過程中經常采用的一種方法。

(二)審訊。也稱為訊問,在經濟犯罪案件偵查中是指公安機關經偵部門為審查核實證據,查明案件事實真相,依法對犯罪嫌疑人進行訊問的一種偵查措施。但需注意的是審訊時應注意嚴禁刑訊逼供和重證據不輕信口供的原則。

(三)現場勘查。在經濟犯罪案件發(fā)生后,公安機關經偵部門為查明案件事實、搜集犯罪證據、發(fā)現犯罪線索,偵查人員依法運用一定的策略和技術手段,對與犯罪有關的場所、物品、人身等進行勘查、搜查。

(四)摸底排查。根據偵查工作的需要,公安機關經偵部門在一定范圍內對有作案條件的個人逐個進行調查,以便從中發(fā)現線索,確定犯罪嫌疑對象的偵查措施。

(五)控制銷贓。在偵查工作中,公安機關經偵部門組織專門力量或依靠群眾,對犯罪分子可能銷贓的有關場所進行監(jiān)視控制,進而發(fā)現贓證,查獲犯罪嫌疑人。

(六)?查帳、查詢和凍結存匯款。在經濟案件偵查中,查帳工作是很有必要的,主要是查清與案情有關的帳務往來。一般是對現金往來日記帳、銀行往來日記帳、物資帳和對涉案經濟活動有關的帳頁(冊)、單據、票據等情況查證。在查帳過程中,往往需要對銀行等金融機構中特定帳戶內特定時期內資金往來情況進行查證。如發(fā)現犯罪嫌疑人的存款、匯款,經批準可以要求金融機構協(xié)助予以凍結。但需注意的是凍結存款、匯款,一般以案件涉案數額為上報,凍結期限為6個月,到期需要繼續(xù)凍結的,需重新審批,并辦理續(xù)凍手續(xù)。

(七)搜查、收集證據。搜查的目的是為了發(fā)現和獲取各種犯罪證據、發(fā)現和取得檢查鑒定樣本、直接查獲犯罪嫌疑人、發(fā)現和確認犯罪現場。對于搜查中發(fā)現的與案件有關的物證和書證,可以扣押。但在扣押中需注意扣押物品應開列詳細的扣押物品清單;扣押物品應及時上報統(tǒng)一保管;扣押的物品可作為證據的要隨案移送。

(八)稅務核定。在涉稅犯罪案件偵查中,因案情需要,公安機關經偵部門可以委托稅務機關或被指定有權進行稅務核定的專業(yè)人員,對特定繳稅主體在特定時期應納稅和實際納稅情況進行核查認定,并出具認定結論。

(九)?刑事技術鑒定。在經濟犯罪案件中偵查中,需要對涉案的書證進行鑒別和判斷時,公安機關應指派或者聘請具有專門知識和專門技能的人,依照法定程序,通過科學分析和檢驗,就涉案的書證與案件事實的關系作出鑒別和判斷。經濟犯罪案件中的刑事技術鑒定主要是指文件、印章等鑒定。

(十)查緝犯罪嫌疑人。公安機關經偵部門通過各種手段、方法,發(fā)現犯罪嫌疑人并予以捕獲的偵查措施。

如何加強經濟犯罪偵查

1、要理順經濟犯罪案件偵查工作體制,建立內部競爭激勵機制。

要努力建立有利于提高偵查員偵查辦案積極性和工作責任感的新機制,其核心是要強化偵查工作的專業(yè)性和科學性,切實改變工作失誤無人負責的現狀。?傳統(tǒng)體制局長、隊長靠開會議、聽匯報、看材料決策,不參加調查訪問和具體操作,得不到第一手材料,偵查員只進行機械地操作,不參與決策,工作無責任感,這種體制不利于調動偵查員的工作積極性。要改變目前的狀況,必須優(yōu)化偵查權的配置,建立探長辦案責任制,將公安機關中偵查破案的精英任命為探長,允許他們挑兵選將,賦予他們偵查破案的決策權和指揮權,并對案件的偵破負責。同時明確主辦偵查員的責任,當偵查工作出現失誤時,首先負責的是探長,然后是偵查員,偵查員也得不斷提高自身素質,增強工作責任感,有利于公安機關培養(yǎng)一批專門攻克復雜疑難案件的破案專家,實現經濟犯罪偵查活動的專業(yè)化。

2、要加強經濟犯罪案件偵查隊伍建設,努力培養(yǎng)一支政治強、業(yè)務精、法律通的經偵隊伍,增加投入,改善裝備,提高查辦經濟案件的能力。

近年來,打擊經濟犯罪的任務十分繁重和艱巨,隨著經濟犯罪案件的不斷增多,目前的警力已不適應形勢的要求,辦案人員的不足和裝備的落后嚴重影響了辦案質量,造成案件積壓,嚴重削弱了打擊力度,這與經濟案件急劇上升的形勢不相適應,增加專業(yè)辦案人員和改善裝備已成為當務之急,也是高效快速遏制經濟案件頻發(fā)的有效途徑之一,為此要切實提高經偵民警的文化素質和專業(yè)知識水平,一方面對現有的經偵民警要系統(tǒng)地、分期分批地進行《刑法》、《刑事訴訟法》、《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》和《公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規(guī)定》等基本法律法規(guī)的培訓;另一方面要加強金融、財稅、工商行政、外貿等經濟知識的教育,準確地掌握和運用法律武器和經濟業(yè)務知識,不斷適應現實斗爭中打擊經濟犯罪的需要。同時要加大裝備投入,確保辦案的需要。

3、要做好案件受理后的審查工作,正確定性,嚴格把握經濟犯罪案件的立案。

根據2006年6月1日實施的《公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規(guī)定》第6條的規(guī)定:“公安機關接受涉嫌經濟犯罪線索的報案、控告、舉報、自首后,應當進行審查,并在七日以內決定是否立案;重大、復雜線索,經縣級以上公安機關負責人批準,立案審查期限可延長至三十日;特別重大、復雜線索,經地(市)級以上公安機關負責人批準,立案審查的期限可延長至六十日。公安機關接受行政執(zhí)法機關移送的涉嫌經濟犯罪案件后,應當在三日內進行審查,并決定是否立案。上級公安機關指定管轄或書面通知立案的,應當在指定期限內立案偵查。”這就是立案前的審查,因為為經濟犯罪案件表面上容易與經濟糾紛相混淆,立案前審查的重點是確立是否有經濟犯罪事實存在和是否應當追究刑事責任,這項工作主要包括:受理、接待被侵害人或其他知情人的報案和舉報,根據了解到的情況、線索開展前期調查,對有關書證、進行初步調查和鑒定,對有關知情人、關系人詢問了解涉案的線索情況等,這樣不僅可對有關的線索去偽存真,而且可幫助甄別罪與非罪,為立案提供依據,審查只能根據已占有的材料進行初步落實,確立經濟犯罪的事實存在后,公安機關才能立案,案件即進入正式偵查階段。

4、要認真審計財務和核查被侵害標的流向,確定案犯的作案手段和活動范圍。

經濟犯罪案件涉及金額巨大,在案發(fā)的資金運作過程中,多以現金方式交易,只能通過財務部門和銀行結算劃帳才能進行。同樣,獲取現金也不是簡單隨身提取,常需經過運輸環(huán)節(jié)能達到完全占有的目的,經濟犯罪案件在作案過程中受國家經濟管理規(guī)范制約,使作案過程極其復雜,這也為偵查工作提供了有利條件,因此,對一些經濟犯罪案件,偵查機關應重點勘驗犯罪主體所屬企業(yè)財務科目中的營業(yè)收人、應收帳款等,以及進出貨渠道的有關單證,發(fā)現和查證犯罪事實,還有些案件應重點圍繞被侵害標的流向追蹤調查,既可以通過調查獲取犯罪證據,揭露犯罪,又可以從中發(fā)現犯罪嫌疑人的活動范圍,及時有效地堵截被騙資金、財物,從而盡量挽回案件損失。

財政局會不會查出經濟犯罪?如果有經濟犯罪,肯定遲早會被相關部門給查處,與其等人查處還不如自己主動去自首呢。查出經濟犯罪之后會受到哪些處罰或是該怎么樣進行處罰等,不想要只了解片面內容應該要咨詢律霸網在線律師。

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? 劉建銘律師,男,湖南常德人。1992年畢業(yè)于法律界著名“五院四系”之一中南政法學院。2007年取得律師職業(yè)資格。 劉律師善良正直,樂于助人;一心為客戶著想,急客戶之所急。辦事認真負責,誠實守信;法律功底扎實,專業(yè)素養(yǎng)高,執(zhí)業(yè)經驗豐富。 ? ? 煩惱交給他,滿意還給您!

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