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國(guó)家對(duì)查辦貪腐的重視，相信我們?cè)诂F(xiàn)實(shí)生活中越來(lái)越能夠體會(huì)得到。貪腐案件的辦理是由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)來(lái)進(jìn)行的，紀(jì)檢機(jī)構(gòu)辦理案件有一定的流程。那么，今天律霸小編就為大家提供紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案程序方法的具體內(nèi)容，希望可以讓大家更加了解紀(jì)檢部門辦案的實(shí)際情況。

案件檢查的基本程序一般主要分為案件受理和初步核實(shí)、立案檢查、調(diào)查核實(shí)和移送審理四個(gè)階段。

一、案件的受理和初步核實(shí)

案件的受理和初步核實(shí)，是案件檢查的第一道和第二道程序，是整個(gè)查辦案件工作的前提和基礎(chǔ)。

(一)受理。是指案件承辦部門對(duì)群眾或組織直接檢舉控告的、上級(jí)交辦的、有關(guān)機(jī)關(guān)移送的、違紀(jì)者自述的以及紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的線索材料，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批示后，造冊(cè)登記采取恰當(dāng)方式予以處理的活動(dòng)。

(二)初步核實(shí)。這是立案前進(jìn)行的初步調(diào)查摸底核實(shí)的活動(dòng)，目的是通過初步核實(shí)了解所反映的問題是否存在，為立案與否提供依據(jù)。初核不同于一般人民來(lái)信的了解，也不同于立案后的調(diào)查。它是案件檢查的一個(gè)重要的特定階段。

1、初步核實(shí)的要求：迅速及時(shí)，突出重點(diǎn)，細(xì)致完備，保守秘密。要抓住主要矛盾、主要環(huán)節(jié)，盡快判明所反映的問題是否存在和嚴(yán)重程度，從而避免立案的盲目性，維護(hù)立案的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性。需要填寫《初步核實(shí)呈批表》。

2、初核階段主要工作：一是參加初核人員的確定。根據(jù)案件復(fù)雜情況和嚴(yán)重程度，最低不少于二人;二是初查方案的制定;三是實(shí)施初查。制定初核方案內(nèi)容通常包括：

(1)所反映的主要問題和需要核實(shí)的內(nèi)容。

(2)初步核實(shí)的方法步驟，包括初核的時(shí)間、范圍、程序、注意要根據(jù)所反映問題的輕、重、緩、急合理安排，尤其是那些處于不穩(wěn)定狀態(tài)、隨時(shí)可能流失的證據(jù)應(yīng)優(yōu)先收集。

(3)要熟悉哪些知識(shí)法規(guī)，對(duì)照哪些要求。

(4)需要哪些部門配合和必要的物質(zhì)保障等，包括交通工具以及其它應(yīng)急措施。

(5)明確初查中應(yīng)注意的事項(xiàng)和工作紀(jì)律。

3、初查的實(shí)施階段要注意的主要問題：

(1)關(guān)于初核前的案情分析。認(rèn)真分析案情，做到認(rèn)識(shí)清楚，思路清晰，這是十分重要的。要把被查對(duì)象為人品質(zhì)吃透，是貪色好玩，貪財(cái)怕死，還是智商高能，奸詐多辯，包括生活習(xí)性，工作作風(fēng)等方面。另外還要把被查對(duì)象周圍關(guān)系吃透，是傍大款、傍大官、養(yǎng)情婦、廣交社會(huì)閑人朋友，包括其親屬家屬等社會(huì)關(guān)系。如果案源是群眾來(lái)信，舉報(bào)信等所得的，就應(yīng)設(shè)法尋找舉報(bào)人，若是署名信當(dāng)然就容易多了，若是匿名信，設(shè)法找到舉報(bào)人，進(jìn)一步了解情況，對(duì)案件調(diào)查就是十分重要。通過案情分析，使案情在辦案人大腦中形成網(wǎng)絡(luò)，哪些是綱，哪些是目，先抓哪些，后抓哪些，調(diào)查方略就基本形成。所以對(duì)案情的分析和細(xì)化了解，對(duì)案情調(diào)查是十分有利的。要選準(zhǔn)初查的主要方向，抓主要矛盾。要針對(duì)不同案件的不同特點(diǎn)，抓薄弱環(huán)節(jié)，迅速獲取主要證據(jù)。實(shí)踐證明，任何案件都有薄弱環(huán)節(jié)。譬如查受賄案件，行賄受賄相比，行賄是薄弱環(huán)節(jié)，然后再分析行賄人的薄弱環(huán)節(jié)在何處，從哪里下手更為有利?獲取貪污的證據(jù)。帳據(jù)與當(dāng)事人相比，帳據(jù)是薄弱環(huán)節(jié)，因?yàn)樗强陀^存在的，它無(wú)法為自己辯解，那么獲取帳據(jù)又從哪一些薄弱環(huán)節(jié)下手呢?你再深入一步來(lái)研究，只要是肯動(dòng)腦筋，方法得當(dāng)很快就能事半功倍。

(2)要切實(shí)加強(qiáng)保密工作，出其不意，攻其不備，往往就比較容易取得初查成功的主動(dòng)權(quán)。泄密就意味著失去了主動(dòng)權(quán)。泄密主要是辦案人員保密觀念差，疏忽大意，也有關(guān)系復(fù)雜的因素，在這方面，千萬(wàn)不能掉以輕心。

(3)要注意初查手段要符合有關(guān)法律法規(guī)?！栋讣z查條例》第二十八條規(guī)定，凡是知道案件情況的組織和個(gè)人都有提供證據(jù)的義務(wù)。調(diào)查組有權(quán)按照規(guī)定程序，采取以下措施調(diào)查取證，有關(guān)組織和個(gè)人必須如實(shí)提供證據(jù)，不得拒絕和阻撓。紀(jì)檢機(jī)關(guān)的8種措施主要是：

①查閱、復(fù)制與案件有關(guān)的文件、資料、帳冊(cè)、單據(jù)、會(huì)議記錄、工作筆記等書面材料;

②要求有關(guān)組織提供與案件有關(guān)的文件、資料等書面材料以及其他必要的情況;

③要求有關(guān)人員在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)就案件所涉及的問題作出說明(簡(jiǎn)稱“兩規(guī)”);

④必要時(shí)可以對(duì)與案件有關(guān)的人員和事項(xiàng)，進(jìn)行錄音、拍照、攝像;

⑤對(duì)案件所涉及的專門性問題，提請(qǐng)有關(guān)的專門機(jī)構(gòu)或人員作出鑒定結(jié)論;

⑥經(jīng)縣級(jí)以上(含縣級(jí))紀(jì)檢機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，暫予扣留、封存可以證明違紀(jì)行為的文件、資料、帳冊(cè)、單據(jù)、物品和非法所得;

⑦經(jīng)縣級(jí)以上(含縣級(jí))紀(jì)檢機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以對(duì)被調(diào)查對(duì)象在銀行或其它金融機(jī)構(gòu)的存款進(jìn)行查核，并可以通知銀行或其它金融機(jī)構(gòu)暫停支付;

⑧收集其他能夠證明案件真實(shí)情況的一切證據(jù)。

其中第⑥、⑦種兩種“暫予扣留、封存可以證明違紀(jì)行為的文件、資料、帳冊(cè)、單據(jù)、物品和非法所得;對(duì)被調(diào)查對(duì)象在銀行或其它金融機(jī)構(gòu)的存款進(jìn)行查核，并可以通知銀行或其它金融機(jī)構(gòu)暫停支付”，這兩種措施在初核階段不允許采取。也就是說在初核階段，只使用6種措施。

《行政監(jiān)察法》第四章第十九條規(guī)定監(jiān)察機(jī)關(guān)履行職責(zé)，監(jiān)察機(jī)關(guān)在調(diào)查違反行政紀(jì)律行為時(shí)有權(quán)使用的4種措施是：

①暫予扣留、封存可以證明違反行政紀(jì)律的文件、資料、財(cái)務(wù)帳目及其他有關(guān)的材料;

②責(zé)令案件涉嫌單位和涉嫌人員在調(diào)查期間不得變賣、轉(zhuǎn)移與案件有關(guān)的財(cái)物;

③責(zé)令有違反行政紀(jì)律嫌疑的人員在指定的時(shí)間、地點(diǎn)就調(diào)查事項(xiàng)作出解釋和說明，但不得對(duì)其實(shí)行拘禁或者變相拘禁(簡(jiǎn)稱“兩指”);

④建議有關(guān)機(jī)關(guān)暫停有嚴(yán)重違反行政紀(jì)律嫌疑的人員執(zhí)行職務(wù)。

關(guān)于“兩指”、“兩規(guī)”問題。“兩指”、“兩規(guī)”是黨中央賦予紀(jì)檢機(jī)關(guān)案件檢查工作的權(quán)力，多年來(lái)在反腐敗斗爭(zhēng)中發(fā)揮了巨大的作用，它是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)近年來(lái)使用比較多的一種手段。我們運(yùn)用這種手段突破了一批大要案件，促進(jìn)了查案工作的開展，但對(duì)“兩指”、“兩規(guī)”應(yīng)當(dāng)慎用，做到慎重、穩(wěn)妥、規(guī)范和安全，不可濫用，更不可隨便借給其他機(jī)關(guān)使用。調(diào)查組不得擅自采用“兩規(guī)”、“兩指”調(diào)查措施，需要采用時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照皖紀(jì)發(fā)[2006]1號(hào)文件規(guī)定呈報(bào)審批，縣以下紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)不能直接實(shí)施。

⑷要注意收集、提取證據(jù)的及時(shí)性。有些證據(jù)時(shí)間性極強(qiáng)，必須抓緊時(shí)間才能爭(zhēng)取主動(dòng)。初核結(jié)束，要寫出初核報(bào)告，主要內(nèi)容包括：被反映人的自然情況;反映的主要問題及初步核實(shí)的結(jié)果;存在的疑點(diǎn)及處理建議。參與初核人員在初核報(bào)告上簽名，承辦室應(yīng)對(duì)初核情況報(bào)告進(jìn)行審議并提出處理建議，由室主任簽名后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批然后根據(jù)情況處理。

(5)初核后幾種情況處理。

第一種情況：構(gòu)成違紀(jì)需要追究紀(jì)律責(zé)任的，要寫好初查認(rèn)定的違紀(jì)事實(shí)，為提請(qǐng)立案做準(zhǔn)備。

第二種情況：有違紀(jì)事實(shí)，但情節(jié)輕微或具有從輕減輕的情節(jié)，不需要追究紀(jì)律責(zé)任的，根據(jù)不同情況，作出恰當(dāng)處理。一般是：批評(píng)教育;在一定范圍內(nèi)作口頭或書面檢查，在民主生活會(huì)上進(jìn)行批評(píng)幫助;有的需退出違法所得;有的向組織部門建議調(diào)整職務(wù);有的在一定范圍內(nèi)造成影響的，要通報(bào)批評(píng)等。上級(jí)要報(bào)結(jié)果的按程序及時(shí)報(bào)結(jié)。

第三種情況：反映內(nèi)容失實(shí)的，應(yīng)向被反映人黨組織說明情況，如對(duì)被反映人產(chǎn)生一定影響的，還要采取適當(dāng)?shù)姆绞浇o予消除影響，這是關(guān)系到被反映人積極性能否受到保護(hù)的問題。對(duì)檢舉人因了解情況不全面而錯(cuò)告的，應(yīng)幫助檢舉人總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn);對(duì)蓄意誣告、陷害的，應(yīng)當(dāng)對(duì)誣告、陷害者嚴(yán)肅處理。構(gòu)成違法違紀(jì)的，要追究其法紀(jì)責(zé)任。

第四種情況：構(gòu)成刑事犯罪的要將初查情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，按一定程序移送司法部門。

4、初核的時(shí)限規(guī)定。通常為兩個(gè)月，必要時(shí)可延長(zhǎng)一個(gè)月。重大或復(fù)雜的問題，在延長(zhǎng)期內(nèi)仍不能初步核實(shí)完畢的，經(jīng)批準(zhǔn)后可再適當(dāng)延長(zhǎng)。

二、立案檢查

立案是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)按照其管理權(quán)限對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察對(duì)象的有關(guān)違紀(jì)問題經(jīng)過初步調(diào)查核實(shí)后，認(rèn)為確有違紀(jì)事實(shí)，并需要追究紀(jì)律責(zé)任的，決定進(jìn)行深入調(diào)查，并按照有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)的一種程序性活動(dòng)?！栋讣z查條例》第十六條和《行政監(jiān)察法》第三十條第(一)項(xiàng)對(duì)此都有相應(yīng)的規(guī)定。

(一)立案的條件。立案必須同時(shí)具備兩個(gè)條件，一是有違紀(jì)違法的事實(shí)，二是需要追究紀(jì)律責(zé)任。立案是一項(xiàng)及其慎重的工作，如果立案時(shí)感到?jīng)]有多大把握，或至多只能給予免于黨政紀(jì)處分的，一般不要匆忙立案。

(二)立案要求。要求準(zhǔn)確及時(shí);一案一立;手續(xù)完備。

準(zhǔn)確及時(shí)，分級(jí)立案。所謂準(zhǔn)確，就是不立錯(cuò)案。所謂及時(shí)，是要把握好時(shí)機(jī)，不超前、不拖后。所謂分級(jí)立案、規(guī)口辦理。

(三)立案的程序。關(guān)于立案程序主要有五個(gè)內(nèi)容：

一是審查立案材料。

二是寫出《立案呈批報(bào)告》。

三是審查批準(zhǔn)立案要集體研究決定，堅(jiān)持民主集中制原則。如意見不一致，請(qǐng)示上一級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)經(jīng)批準(zhǔn)立案的案件，承辦案件的檢查部門填寫《立案決定書》。

四是立案決定的通知與通報(bào)。要通報(bào)同級(jí)黨委組織部門，被立案人的所在單位，一般以書面形式。

五是重要案件的上報(bào)備案。主要是下級(jí)機(jī)關(guān)向上級(jí)主管機(jī)關(guān)報(bào)告，要記錄在案，以備查考。立案后應(yīng)當(dāng)及時(shí)填寫制式《立案呈批報(bào)告》和《立案決定書》上報(bào)市紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察一室。

三、調(diào)查核實(shí)

案件調(diào)查是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查處案件的中心環(huán)節(jié)，它是進(jìn)行初核、立案后的一道關(guān)鍵工序，事關(guān)整個(gè)案件調(diào)查成敗，在這期間需要對(duì)初查認(rèn)定的問題充實(shí)完善證據(jù)，同時(shí)要對(duì)涉及的其他問題以及有關(guān)責(zé)任人的問題進(jìn)行全面的調(diào)查取證。調(diào)查過程中，要查清以下幾個(gè)方面的問題：被調(diào)查對(duì)象的基本情況;違紀(jì)行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、原因、條件;違紀(jì)行為的發(fā)展過程及情節(jié);違紀(jì)手段;涉及的人和事以及有關(guān)問題的狀況;造成的后果。這個(gè)階段的主要工作是：

(一)擬定調(diào)查方案：

⑴需要查清的主要問題，要把需查的問題逐條列入，不使遺漏，又要突出重點(diǎn)，不要平分兵力。

⑵調(diào)查的步驟、方法，要根據(jù)各個(gè)案件的不同情況，因人、因地、因事采取靈活多變的策略;力爭(zhēng)取得查案的最佳效果。堅(jiān)持實(shí)踐第一，不怕下笨功夫。辦案人員必須到一線去掌握第一手資料，這一環(huán)節(jié)也是十分重要的。利用矛盾各個(gè)擊破，實(shí)際上就是在多個(gè)案犯中挑撥

⑶預(yù)計(jì)完成任務(wù)的時(shí)間。

⑷辦案人員的組成、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系以及應(yīng)注意的事項(xiàng)。調(diào)查方案應(yīng)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。在調(diào)查展開前，調(diào)查組還要制定出具體的調(diào)查提綱。調(diào)查提綱主要是根據(jù)掌握的案件線索確定調(diào)查的順序和調(diào)查對(duì)象。

(二)宣布立案決定。首先，通知被立案人所在單位的黨組織，要向其本人宣布并交待其立案期間應(yīng)遵守的紀(jì)律，主要內(nèi)容有：

⑴自覺接受組織調(diào)查，如實(shí)說明情況，主動(dòng)交待問題，認(rèn)真檢查錯(cuò)誤，配合組織盡快查清問題。

⑵不得與同案人或知情人串通情況，訂立攻守同盟，不得對(duì)抗調(diào)查與反調(diào)查。

⑶不得對(duì)舉報(bào)、控告人、證人及上述人員家屬進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)，未經(jīng)立案機(jī)關(guān)調(diào)查組同意，被調(diào)查人所在單位不得批準(zhǔn)其出境、出國(guó)、出差，和對(duì)其進(jìn)行調(diào)動(dòng)、提拔、獎(jiǎng)勵(lì)。向其宣布立案談話，要作好宣布立案談話筆錄，讓本人簽字。

(三)實(shí)施調(diào)查，全面取證。

(四)調(diào)查終結(jié)撰寫調(diào)查報(bào)告

1、錯(cuò)誤事實(shí)材料見面。調(diào)查組應(yīng)將所認(rèn)定的錯(cuò)誤事實(shí)寫成錯(cuò)誤事實(shí)材料與被調(diào)查人進(jìn)行核對(duì)。

2、調(diào)查報(bào)告。調(diào)查取證基本結(jié)束，調(diào)查組應(yīng)經(jīng)過集體討論，寫出調(diào)查報(bào)告。

3、收繳違紀(jì)款、物，責(zé)令違紀(jì)人寫出書面檢查。

4、對(duì)署真實(shí)姓名的檢舉人，調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組應(yīng)向其口頭通報(bào)所檢舉問題的調(diào)查結(jié)果，并征求意見，做好反饋對(duì)象調(diào)查筆錄。對(duì)案情需要保密的，應(yīng)要求檢舉人不得泄密或擴(kuò)散。

5、提請(qǐng)并參加有關(guān)會(huì)議，討論研究對(duì)犯錯(cuò)誤人員的處理意見。調(diào)查報(bào)告形成后，調(diào)查組要及時(shí)提請(qǐng)召開兩個(gè)會(huì)議，一是提請(qǐng)所在辦案單位召開會(huì)議，匯報(bào)案情，審議、討論對(duì)犯錯(cuò)誤黨員的處理意見。承辦單位的處理意見要形成書面材料并裝入卷宗。二是要通知并參加犯錯(cuò)誤人員所在單位召開的黨支部(或部門)大會(huì)，研究討論對(duì)犯錯(cuò)誤人員的處理意見。支部大會(huì)的處理意見要寫成書面報(bào)告呈報(bào)給所在黨委，同時(shí)要將處理報(bào)告和支部大會(huì)記錄的復(fù)制件加蓋支部公章后提交給調(diào)查組，隨調(diào)查材料裝入卷宗。

(五)立案案件的調(diào)查時(shí)限。立案的黨紀(jì)案件時(shí)限為三個(gè)月，必要時(shí)可延長(zhǎng)一個(gè)月，重大或復(fù)雜的案件在延長(zhǎng)期間仍不能查結(jié)，可報(bào)經(jīng)立案機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后延長(zhǎng)調(diào)查時(shí)間。政紀(jì)案件不超過6個(gè)月，特殊情況需要延長(zhǎng)的，報(bào)上一級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)備案，但至遲不超過一年。

四、移送審理

1、移送審理必須同時(shí)具備三個(gè)條件：

⑴立案調(diào)查已經(jīng)終結(jié);

⑵事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分;

⑶需要追究黨政紀(jì)責(zé)任。

2、移送審理的材料和手續(xù)。

⑴分管領(lǐng)導(dǎo)同意移送審理的批示(案件移送審理登記表);

⑵立案依據(jù)，包括檢舉材料、領(lǐng)導(dǎo)批示、立案呈批報(bào)告;

⑶調(diào)查報(bào)告和承辦紀(jì)檢室(紀(jì)檢組、紀(jì)委)的意見;

⑷與被調(diào)查人見面的錯(cuò)誤事實(shí)材料和被調(diào)查人對(duì)錯(cuò)誤事實(shí)材料的書面意見和檢討材料、調(diào)查組對(duì)被調(diào)查人意見的說明;⑸全部證據(jù)材料(含有錯(cuò)證據(jù)和無(wú)錯(cuò)證據(jù))?，F(xiàn)在都是調(diào)查和審理分卷，我們將調(diào)查卷裝訂編好頁(yè)碼后交給審理室。承辦人與接受人辦好移送手續(xù)。

對(duì)立案調(diào)查后發(fā)現(xiàn)失實(shí)的，還需要批準(zhǔn)機(jī)關(guān)銷案。在確定銷案后，要考慮到調(diào)查工作已給被調(diào)查人造成一定影響，要采取適當(dāng)?shù)姆绞剑谝欢ǚ秶鷥?nèi)澄清事實(shí)，消除影響。

以上就是小編為您提供的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案程序方法的具體內(nèi)容，從以上內(nèi)容我們可以知道紀(jì)檢機(jī)構(gòu)辦案需要經(jīng)過受理、立案、調(diào)查和移送審理四個(gè)階段，各個(gè)階段所應(yīng)該注意的問題和案件辦理方法也有一個(gè)詳細(xì)的說明，如立案階段所應(yīng)注意的問題、移送審理階段所需要的材料和手續(xù)等。更多相關(guān)知識(shí)您可以咨詢律霸咸寧律師。

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