(一)范圍大。假票據(jù)詐騙不僅包括了遠(yuǎn)期的商業(yè)匯票和即期的支票、本票、銀行匯票等所有票據(jù),而且還覆蓋了不同區(qū)域,涉及到各種各樣的企業(yè)和單位。二金額大。假票據(jù)的金額少則幾十萬(wàn),多則數(shù)百萬(wàn)。1999年,我們?cè)谳爟?nèi)發(fā)現(xiàn)了27張假票據(jù),總計(jì)金額5621萬(wàn)元。其中達(dá)500萬(wàn)元以上的4張,200萬(wàn)元以上的11張,面額在50萬(wàn)元以下的僅6張。
(三)隱蔽性大。因?yàn)楦鞣N票據(jù)從出票到持票人收款入賬,都或長(zhǎng)或短地要經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,特別是商業(yè)匯票,從出票到收款最長(zhǎng)可持續(xù)6個(gè)月之久,期間若發(fā)生假票詐騙行為,很難及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
(四)危害性大。作為企業(yè)單位,一旦收受了假票據(jù),則意味著貨款的損失;作為銀行,一旦收受了假票據(jù),則意味著直接的資金損失。同時(shí),還會(huì)擾亂企業(yè)的正常生產(chǎn)和銀行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng),破壞金融、經(jīng)濟(jì)秩序。
(五)內(nèi)外勾結(jié)作案多。詐騙成功的案例多屬此類。極少數(shù)銀行工作人員與犯罪分子相互勾結(jié),通過(guò)提供空白票據(jù)或印模,為其行騙創(chuàng)造條件,并因此加大了有關(guān)各方辨別真假的難度,使詐騙更容易得手。
(六)假票詐騙在向基層的中小金融機(jī)構(gòu)發(fā)展。這是假票詐騙發(fā)展的一個(gè)新趨向。一般來(lái)說(shuō),中小金融機(jī)構(gòu)票據(jù)業(yè)務(wù)量小,人員素質(zhì)相對(duì)較低,防詐騙能力較低,犯罪分子據(jù)此將矛頭指向基層機(jī)構(gòu),致使原來(lái)很少發(fā)生假票案件的縣及以下地區(qū)頻繁發(fā)生假票詐騙案。
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
公務(wù)員加班費(fèi)規(guī)定
2021-03-06中外合資銀行的最低限額注冊(cè)資本是多少
2020-11-09表演者權(quán)中的要求報(bào)酬權(quán)如何主張
2021-01-29交通事故責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是怎樣
2021-02-26領(lǐng)養(yǎng)孩子長(zhǎng)大了可以斷絕關(guān)系嗎
2020-12-25私人之間房產(chǎn)抵押如何處理
2021-02-20合同終止合同還存在嗎
2021-03-14辭退后還能辦病退嗎
2021-02-08顧客不小心在超市摔倒誰(shuí)賠償相關(guān)費(fèi)用有哪些
2021-03-09被告如何申請(qǐng)房屋保全
2021-01-21單方解除合同的注意事項(xiàng)
2021-02-1720年后勞動(dòng)關(guān)系會(huì)自動(dòng)解除嗎 該案已中止審理 等待中院類似案例
2021-01-18勞務(wù)派遣與勞務(wù)外包有什么聯(lián)系
2021-01-23壽險(xiǎn)投保指南
2021-03-10怎樣選擇交通意外險(xiǎn)
2020-12-17航空運(yùn)輸貨物保險(xiǎn)的責(zé)任范圍怎么劃分
2020-11-13新法修訂對(duì)保險(xiǎn)公司提出挑戰(zhàn)
2020-11-29司機(jī)無(wú)責(zé)保險(xiǎn)公司該怎么賠
2021-02-21民生人壽跨省理賠16萬(wàn)
2020-11-27自愿保險(xiǎn)的定義是什么
2021-01-19