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假票據(jù)詐騙的特點(diǎn)有哪些

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-11-23 · 366人看過(guò)

(一)范圍大。假票據(jù)詐騙不僅包括了遠(yuǎn)期的商業(yè)匯票和即期的支票、本票、銀行匯票等所有票據(jù)，而且還覆蓋了不同區(qū)域，涉及到各種各樣的企業(yè)和單位。二金額大。假票據(jù)的金額少則幾十萬(wàn)，多則數(shù)百萬(wàn)。1999年，我們?cè)谳爟?nèi)發(fā)現(xiàn)了27張假票據(jù)，總計(jì)金額5621萬(wàn)元。其中達(dá)500萬(wàn)元以上的4張，200萬(wàn)元以上的11張，面額在50萬(wàn)元以下的僅6張。

(三)隱蔽性大。因?yàn)楦鞣N票據(jù)從出票到持票人收款入賬，都或長(zhǎng)或短地要經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，特別是商業(yè)匯票，從出票到收款最長(zhǎng)可持續(xù)6個(gè)月之久，期間若發(fā)生假票詐騙行為，很難及時(shí)發(fā)現(xiàn)。

(四)危害性大。作為企業(yè)單位，一旦收受了假票據(jù)，則意味著貨款的損失;作為銀行，一旦收受了假票據(jù)，則意味著直接的資金損失。同時(shí)，還會(huì)擾亂企業(yè)的正常生產(chǎn)和銀行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，破壞金融、經(jīng)濟(jì)秩序。

(五)內(nèi)外勾結(jié)作案多。詐騙成功的案例多屬此類。極少數(shù)銀行工作人員與犯罪分子相互勾結(jié)，通過(guò)提供空白票據(jù)或印模，為其行騙創(chuàng)造條件，并因此加大了有關(guān)各方辨別真假的難度，使詐騙更容易得手。

(六)假票詐騙在向基層的中小金融機(jī)構(gòu)發(fā)展。這是假票詐騙發(fā)展的一個(gè)新趨向。一般來(lái)說(shuō)，中小金融機(jī)構(gòu)票據(jù)業(yè)務(wù)量小，人員素質(zhì)相對(duì)較低，防詐騙能力較低，犯罪分子據(jù)此將矛頭指向基層機(jī)構(gòu)，致使原來(lái)很少發(fā)生假票案件的縣及以下地區(qū)頻繁發(fā)生假票詐騙案。

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