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針對(duì)合同詐騙應(yīng)注意做好哪些預(yù)防措施

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-05-09 · 334人看過(guò)

針對(duì)合同詐騙出現(xiàn)的新特點(diǎn),應(yīng)注意從以下幾方面做好預(yù)防措施:

1、應(yīng)以是否超過(guò)經(jīng)營(yíng)范圍為標(biāo)準(zhǔn)判斷項(xiàng)目的真實(shí)性。在與對(duì)方商談合作項(xiàng)目前,詳細(xì)了解對(duì)方的經(jīng)營(yíng)范圍。如果對(duì)方在合作項(xiàng)目中的行為,超出其工商登記核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍,則對(duì)方的行為至少是違法的,應(yīng)引起高度重視,必要時(shí)可向法律專業(yè)人士咨詢。切忌腦子一熱,一擲千金的行為。

2、認(rèn)清合同公證和見(jiàn)證的內(nèi)容。一般而言,公證和見(jiàn)證的內(nèi)容,只是可以證明雙方在合同上的簽名是真實(shí)的。簽名的真實(shí)并不必然是合同本身內(nèi)容的真實(shí)。因此,簽訂合同時(shí)應(yīng)多留個(gè)心眼,不要輕易被合同外在形式所蒙蔽。

3、核實(shí)對(duì)方人員、單位的真實(shí)性。對(duì)于首次交易的對(duì)象,廠商們應(yīng)通過(guò)查驗(yàn)身份證或前往工商局查詢資料來(lái)核實(shí)對(duì)方人員、單位的真實(shí)性,防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。

4、注意交易過(guò)程中的反常現(xiàn)象。雖然不法分子想出了不少較為隱蔽的詐騙方法,但在實(shí)施過(guò)程中并非無(wú)跡可尋,這就需要商家們?cè)诮灰走^(guò)程中多幾個(gè)心眼,注意一些反常現(xiàn)象,例如幾次交易后突然增加交易量、交接貨物時(shí)拖延時(shí)間、對(duì)方人員提供情況相互不符、頻繁變換聯(lián)系方式等等。最大限度避免出現(xiàn)人貨分離的情況。不法分子想騙取貨物,絕大多數(shù)情況下都想方設(shè)法讓送貨人與貨物分離,在拖住送貨人的同時(shí),其同伙將貨物暫時(shí)藏匿。所以,供貨方在送貨時(shí),如未收到足夠的貨款,應(yīng)避免人貨分離,給不法分子以可趁之機(jī)。

5、充分利用政府職能部門及金融系統(tǒng)資源,及時(shí)核實(shí)用于抵押物品、票據(jù)的真實(shí)性。在交易過(guò)程中,如果碰到對(duì)方以房產(chǎn)、貨物、票據(jù)作為抵押的情況,應(yīng)該盡快通過(guò)房產(chǎn)、銀行等部門核實(shí)用來(lái)抵押物品的真實(shí)性及是否重復(fù)抵押,降低受騙機(jī)率。

6、對(duì)那些不熟悉的購(gòu)貨人,盡量避免收取其開(kāi)出的“遠(yuǎn)期支票”。因?yàn)槔谩翱疹^期票”實(shí)施詐騙是犯罪分子的慣用手法,他們往往利用支付貨款的“檔期”,轉(zhuǎn)移貨物后逃匿或者將貨物銷售一空后潛逃。

受到合同詐騙的原因

揭開(kāi)了這層“騙術(shù)”的窗戶紙,看上去騙子的手法也并不高明。那么,到底是什么原因讓一紙合同成為掩蓋騙子長(zhǎng)期詐騙的“屏障”呢?

一、受害者自認(rèn)倒霉不尋求法律幫助

首先,許多受害者法治觀念淡薄,在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中受騙后,不是積極尋求法律的幫助,而是自認(rèn)倒霉,使得犯罪分子得以肆無(wú)忌憚、有恃無(wú)恐地多次行騙并屢屢得手,客觀上造成了更大的損失。

二、企業(yè)管理有漏洞罪犯有可乘之機(jī)

其次,目前市場(chǎng)中的許多中小企業(yè)都存在管理混亂的問(wèn)題,給騙子造成了可乘之機(jī),使得犯罪分子得以利用企業(yè)的漏洞,打著企業(yè)的旗號(hào)簽訂合同以詐騙他人財(cái)物。

三、缺乏防范意識(shí)心存僥幸心理

此外,部分企業(yè)自身缺乏防范意識(shí)也是原因之一。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,一些企業(yè)迫于生存壓力而疏于防范,急于做成業(yè)務(wù),對(duì)可能發(fā)生的合同詐騙犯罪仍舊存在僥幸心理。然而越是這樣的越容易成為合同詐騙犯罪的被害者。

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胡啟明

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安徽龍鼎律師事務(wù)所

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畢業(yè)于安徽大學(xué)

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