合同詐騙罪法律意見書

致某某自治區某某公安局：

接受本案犯罪嫌疑人鐘某某近親屬的委托，并征得其本人的同意，北京大成(銀川)律師事務所指派馬曉明律師作為本案犯罪嫌疑人鐘某某的辯護律師，并為犯罪嫌疑人鐘某某提供法律幫助和咨詢。接受委托后，辯護人依法到某某自治區某某看守所會見了本案犯罪嫌疑人鐘某某，并認真聽取了其本人對案件事實的真實看法，使得辯護人對于案件有了進一步的認識，基于此，辯護人提出以下法律意見，供貴局予以考慮：

一、辯護人認為，本案實屬某某有限公司與某某鐵礦產有限公司之間的一起民事(合同)糾紛案件，且某某有限公司已將235鉛鋅礦點依約移交給了某某鐵礦產有限公司進行使用。可見，本案不屬于刑案案件，懇請貴局依法審查，并撤銷刑事立案。

據辯護人掌握的情況表明，2010年10月28日，某某有限公司與緬甸某某礦務發展有限總公司簽訂了一份《235鉛鋅礦合作開發協議書》，約定某某礦務發展有限總公司將235鉛鋅礦點承包給某某有限公司開采，開采過程中的一切費用均由某某有限公司承擔，開采出來的鉛鋅毛礦石由某某礦務發展有限總公司賣給某某有限公司，合同期限為一年。

2011年年初，某某鐵礦產有限公司的娜某某到235鉛鋅礦進行了考察，并想要開采這個鉛鋅礦，后經李某某介紹，某某有限公司與某某鐵礦產有限公司之間進行了商討，并于2011年3月29日簽訂了一份《礦山轉讓合同》。《礦山轉讓合同》約定：某某有限公司將其承包的位于緬甸某某景康鎮235鉛鋅礦點的采礦權(合同)、礦山資產全部一次性轉讓給某某鐵礦產有限公司;轉讓價款為1500萬元，合同簽訂后，某某鐵礦產有限公司支付500萬元作為合同定金，在緬甸某某政府審批部門批準后10日內，支付剩余的1000萬元，某某鐵礦產有限公司支付1000萬元的同時，某某有限公司必須辦理完本合同規定的所有交接手續;而值得貴局注意的是，《礦山轉讓合同》還明確約定，在書面合同簽訂后，某某有限公司與某某鐵礦產有限公司雙方共同向某某政府申報。同時，該《礦山轉讓合同》還對違約責任及其他事項進行了約定。

合同簽訂、生效后，某某有限公司依約于2011年4月將235鉛鋅礦點依約移交給了某某鐵礦產有限公司，并輔佐某某鐵礦產有限公司于2011年6月20日開始進行生產。對此案件事實，某某鐵礦產有限公司【娜某某】雇傭的段某某、娜某某的妹夫郝玉春于2011年12月22日出具的證明完全可以證實這一客觀事實。換言之，某某有限公司的義務已基本履行完畢。

與此同時，某某鐵礦產有限公司及娜某某并未依約定期限履行付款義務，也不積極協助某某有限公司向某某政府申報合同。對此，某某有限公司及負責人鐘某某曾多次以電話形式通知某某鐵礦產有限公司及娜某某，共同履行向某某政府申報合同，以便某某鐵礦產有限公司與緬甸某某政府簽訂新的合作協議，可某某鐵礦產有限公司及娜某某總是以種種理由搪塞，拒不履行與某某有限公司共同申報的義務。可見，若某某有限公司與某某鐵礦產有限公司之間簽訂的《礦山轉讓合同》不能真正的得以履行【意即：某某鐵礦產有限公司與緬甸某某政府簽訂新的合作協議】，其根本原因在于，某某鐵礦產有限公司及娜某某不積極履行協助義務造成的，與本案犯罪嫌疑人鐘某某沒有任何法律關系，由此引起的一切法律后果應由某某鐵礦產有限公司及娜某某來承擔，不應由某某有限公司來承擔，更不應該由犯罪嫌疑人鐘某某來承擔。

綜上所述，辯護人認為，本案實屬某某有限公司與某某鐵礦產有限公司之間一起典型的民事(或合同)糾紛，兩公司的行為均屬民事法律行為，而不屬于刑事犯罪。也就是說，貴局以犯罪嫌疑人鐘某某涉嫌合同詐騙為案由，進行刑事立案，實屬不妥，據此，辯護人懇請貴局依法審查，并盡快撤銷刑事立案，保護犯罪嫌疑人鐘某某的人身自由不受限制，維護法律的尊嚴。

二、辯護人認為，從《中華人民共和國刑法》的相關規定來分析，本案犯罪嫌疑人鐘某某的行為不構成合同詐騙罪。

綜合上述案件事實，并結合《中華人民共和國刑法》第二百二十四條“有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。”之規定，辯護人認為，無論是從事實來分析，還是從我國《刑法》的規定來分析，本案犯罪嫌疑人鐘某某的行為都不符合合同詐騙罪的犯罪構成要件，意即本案犯罪嫌疑人鐘某某的行為不構成合同詐騙罪。

同時，值得貴局注意的是，我國《刑法》第二百三十一條明確規定，單位犯本節第二百二十一條至第二百三十條規定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照本節各該條的規定處罰。退一步講，若本案確屬刑事案件，并構成合同詐騙罪，那本案合同詐騙罪的犯罪主體應是某某有限公司的行為，而不是犯罪嫌疑人鐘某某。因為犯罪嫌疑人鐘某某是某某有限公司的法定代表人，是代表某某有限公司進行的職務行為，而不是個人行為。辯護人懇請貴局依法審查，并盡快撤銷對犯罪嫌疑人鐘某某的刑事立案，保護犯罪嫌疑人鐘某某的人身自由不受限制，維護法律的尊嚴。

三、辯護人認為，退一步講，即使犯罪嫌疑人鐘某某的行為構成犯罪，貴局也無權管轄此案。

綜上所述，辯護人認為，犯罪嫌疑人鐘某某是某某有限公司的法定代表人，是代表某某有限公司進行的職務行為，而不是個人行為。退一步講，即使犯罪嫌疑人鐘某某的行為構成犯罪，其涉嫌罪名也不是合同詐騙罪，而應是職務侵占罪。

而鑒于貴局于2012年12月中旬對本案犯罪嫌疑人鐘某某采取刑事拘留措施，關于刑事案件的立案管轄，當時的《公安機關辦理刑事案件程序規定》第十五條作了明確的規定，即刑事案件由犯罪地的公安機關管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄。本案系財產性犯罪，而最高人民法院關于執行《中華人民共和國刑事訴訟法》若干問題的解釋第二條明確規定，犯罪地是指犯罪行為發生地。以非法占有為目的的財產犯罪，犯罪地包括犯罪行為發生地和犯罪分子實際取得財產的犯罪結果發生地。

而具體到本案中，無論是犯罪行為發生地、犯罪結果發生地，還是犯罪嫌疑人居住地，都不在某某自治區某某區域內。據此，辯護人認為，貴局立案偵查并于2012年12月16日拘留本案犯罪嫌疑人鐘某某的行為完全違反了上述法律的明確規定，實屬錯誤管轄此案。為維護本案犯罪嫌疑人鐘某某的合法權益，辯護人懇請貴局依法將此移送云南省昆明市公安局管轄此案。

上述法律意見，敬請貴局采納!

律師簽名：馬曉明

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