在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
信用證詐騙罪立案標準
一、如何認定信用證詐騙罪的數額
有的認為應以行為人主觀上意圖騙取的數額為準;有的認為應以行為人通過實施詐騙行為而實際得到的財物數額為準;有的則主張應具體問題具體分析，區分不同情況而采取不同的標準，即在信用證詐騙未完成形態下，即未遂、預備、中止的情況下，以行為人主觀上意圖騙取的公私財物數額為標準，在信用證詐騙罪的完成形態中，則以犯罪造成的直接損失額作為認定犯罪數額的標準。筆者認為應以信用證上記載的數額為準。在信用證詐騙罪未完成形態下，由于不存在被害人受損的事實，犯罪人也沒有“實際所得”，只存在信用證記載的數額，而其正是行為人意圖騙取但因各種原因未得到的，故以信用證上記載的數額作為詐騙數額，是符合主客觀相一致原則的;在信用證詐騙罪完成形態下，由信用證結算方式所決定，行為人實際套取的是信用證項下的全部款項，不可能還保留一部分數額，因此，仍應以信用證上記載的數額作為認定標準。
二、信用證詐騙罪立案標準
進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;
2、使用作廢的信用證的;
3、騙取信用證的;
4、以其他方法進行信用證詐騙活動的
三、信用證詐騙罪量刑標準
l、自然人犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產;數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產。
2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
如果您咨詢的情況比較復雜，律霸網也提供律師在線咨詢服務，歡迎您進行法律咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
哪些人是被扶養人
2020-12-30股東代表訴訟的條件
2021-03-03商標轉讓的條件是什么
2021-02-28夫妻一方離家出走的離婚程序
2020-12-01合同撤銷的條件
2021-02-17遺產繼承方式有哪些
2021-02-24房產贈與給未成年子女如何征稅
2021-01-01勞動合同的解除要求需要哪些
2021-01-19勞務派遣解聘后是否有補償
2021-01-30公司勞務分包給個人合法嗎
2020-12-29將純勞務分包給自然人是否合法
2020-12-29實習期協議書范本
2021-01-05勞動爭議調解仲裁法全文
2020-11-17海上貨物運輸保險合同中的保險利益
2020-11-12家庭財產保險索賠的注意事項
2021-03-02哪些業務是人身保險公司可以經營
2020-11-23掛車僅買商業三者險如何理賠
2020-12-05保險代位追償權如何轉移
2020-11-27人身保險的代位求償權是如何體現的
2021-03-06解除保險合同的事由有哪些
2020-12-23