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集資詐騙罪新立案標準是怎樣的

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-09 · 364人看過

一、集資詐騙罪新立案標準是怎樣的

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，構(gòu)成集資詐騙罪。

“詐騙方法”是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段。

“非法集資”是指法人、其他組織或者個人，未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準，向社會公眾募集資金的行為。

行為人實施《決定》第八條規(guī)定的行為，具有下列情形之一的，應當認定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;

(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

(一)個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的;

(二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。

二、構(gòu)成集資詐騙罪判幾年

集資詐騙罪是以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額較大的行為。

犯集資詐騙罪，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。詐騙數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。

數(shù)額較大：個人數(shù)額十萬以上，單位數(shù)額五十萬元以上;

數(shù)額巨大：個人數(shù)額二十萬以上，單位數(shù)額五十萬元以上;

數(shù)額特別巨大：個人數(shù)額一百萬元以上，單位數(shù)額二百五十萬以上。

非法集資與集資詐騙其實存在一些類似的地方，但就《刑法》中的規(guī)定來看，只有集資詐騙罪而沒有非法集資罪，這點還大家注意。另外，自然人和單位都是可以構(gòu)成此罪的，但在立案標準上的規(guī)定，對自然人的規(guī)定與對單位的規(guī)定就不太一樣了。

集資詐騙中的擔保人應負的責任？

如何對集資詐騙款認定？

集資詐騙罪的構(gòu)成要件

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