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信用卡詐騙立案地的參考依據是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-06-24 · 122人看過

一、信用卡詐騙立案地的參考依據是什么?

信用卡詐騙罪在案發地公安局立案偵查。

公安機關辦理刑事案件程序規定》第十五條規定：“刑事案件由犯罪地的公安機關管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄。”根據《中華人民共和國刑法》第六條第三款的規定，犯罪地包括犯罪行為地和犯罪結果地。根據上述規定，犯罪行為地、犯罪結果地以及犯罪嫌疑人居住地的公安機關可以依法對屬于公安機關管轄的刑事案件立案偵查。詐騙犯罪案件的犯罪結果地是指犯罪嫌疑人實際取得財產地。因此，除詐騙行為地、犯罪嫌疑人實際取得財產的結果發生地和犯罪嫌疑人居住地外，其他地方公安機關不能對詐騙犯罪案件立案偵查，但對于公民扭送、報案、控告、舉報或者犯罪嫌疑人自首的，都應當立即受理，經審查認為有犯罪事實的，移送有管轄權的公安機關處理。

二、信用卡詐騙罪的立案標準

根據相關法律規定，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數額在5000元以上的行為。

（1）數額較大：在五千元以上不滿五萬元

（2）數額巨大：在五萬元以上不滿五十萬元

（3）數額特別巨大：在五十萬元以上

2、惡意透支，數額在五萬元以上的。

（1）數額較大：在五萬元以上不滿五十萬元

（2）數額巨大：在五十萬元以上不滿五百萬元

（3）數額特別巨大：在五百萬元以上的。

持卡人以非法占有為目的，超過規定限額或者規定期限透支，并且經發卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的，應當認定為刑法第一百九十六條規定的“惡意透支”。

由此可見，信用卡詐騙立案地一般就是案發地當地的公安機關就有權力去立案偵查的，不過有的時候也得根據信用卡詐騙案件實施的整個手段來決定，如果能直接確認了犯罪嫌疑人的話，那就由犯罪嫌疑人居住地的公安機關立案偵查，同時大家辦理和使用信用卡的時候一定要謹慎一些，信用卡詐騙對自己百害無一利。