在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
集資詐騙罪單位犯罪的規定是什么
一、集資詐騙罪單位犯罪的規定是什么?
單位犯集資詐騙罪的，判處罰金;對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役; 單位犯自己詐騙罪數額巨大或者有其他嚴重情節的，處5年以上l0年以下有期徒刑;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處l0年以上有期徒刑或者無期徒刑。
資詐騙罪的立案標準 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
(一)個人集資詐騙，數額在十萬元以上的;
(二)單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。
二、非法集資金額認定以及處罰
個人進行集資詐騙數額在20萬元以上的，屬于數額巨大;數額在100萬元以上的，屬于數額特別巨大。單位進行集資詐騙數額在50萬元以上的，屬于數額巨大;數額在250萬元以上的，屬于數額特別巨大。在具體認定金融詐騙犯罪的數額時，應當以行為人實際騙取的數額計算。對于行為人為實施金融詐騙活動而支付的中介費、手續費、回扣等，或者用于行賄、贈與等費用，均應計入金融詐騙的犯罪數額。
犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金;情節嚴重的，處5年以上l0年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金;犯集資詐騙罪，情節特別嚴重的，處l0年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財產;犯集資詐騙罪，數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產。
三、集資詐騙案涉案資金怎么處理?
根據我國法律規定，對于犯罪分子違法所得的一切財物，均應比公、檢、法機關予以追繳或者責令退賠。無論是哪個機關進行處理，贓款贓物的歸屬去向只能有三種情況存在：
1、贓款贓物隨案移送至法院，由其判決處理。
2、審結的案件贓款贓物通過財政部門上繳國庫。公、檢、法三機關之所以對移送有爭議，恰恰是由這部分財物所引起的。
3、依法退還被害法人或者被害自然人。鑒于上述情況，筆者認為，對犯罪案件中贓款贓物的移送、處理應當依據訴訟的需要和實際的需要，區別對待：對于那些能夠直接證明案件事實的屬特定物的贓款贓物，以原物隨案移送為最好，以確保審判時足以認定案件事實;對于其他的無法移送或沒有移送必要的贓款贓物，可以采用照片、清單形式隨卷移送。
綜上所述，集資詐騙罪單位犯罪主要是追究直接責任人跟單位的主要領導人員的，并且單位的法定代表人肯定要被集資詐騙罪承擔一部分的法律責任的。當中規定的單位集資詐騙罪的立案標準是50萬元，但是不論對單位罰款或者是處罰手段有多么的嚴厲，受害者的資金被單位相關人員揮霍的情況下國家也沒辦法。
?
?非法集資罪的數額怎么確定
?非法集資罪和民間借貸的區別
?非法集資罪的構成要件包括哪些
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
無效婚姻算沒結婚嗎
2021-01-01請律師打官司怎樣付費
2020-11-22欠錢欠2000可以報警嗎
2020-12-10代寫遺囑有什么規定
2021-02-25機動車與機動車交通事故責任認定
2021-01-26保姆續約要交中介費嗎
2021-02-10雇主騷擾保姆要負法律責任嗎
2021-02-07房產證可以抵押給個人嗎
2021-03-08沒有簽訂勞動合同離職有工資嗎
2021-03-09購置房屋怎樣辦理保險
2020-11-17無效保險合同的法律規定是什么
2021-01-07人身保險理賠權利可以轉讓嗎
2020-11-11保險公司拒為火災買單 法院判決企業獲賠
2020-12-20外資保險公司籌建工作完成時間是多久
2021-03-08對方車輛全責保險公司是否應賠付
2021-02-10保險車輛損失情況確認書沒蓋章有效嗎
2020-12-26保險的基本原則有什么
2021-03-14土地轉讓規定是什么
2021-01-18拆遷安置房可以轉讓嗎
2020-11-26小產權房拆遷如何賠償
2021-02-22