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寧波
洗錢犯罪的上游犯罪有哪些
洗錢犯罪的上游犯罪有哪些
本罪的上游犯罪有：
1、貪污賄賂犯罪；
2、恐怖活動犯罪；
3、黑社會性質的組織犯罪；
4、走私犯罪；
5、破壞金融管理秩序罪；
6、金融詐騙犯罪；
7、毒品犯罪。
洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
一、本罪侵犯的客體是復雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規(guī)定。
二、本罪在客觀方面表現為：
1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
2、協助將財產轉為現金或者金融票據：既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金，還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元)，將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據)。
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移
4、協助將資金匯往境外；
5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產生的收益的性質與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購買不動產等等。
三、本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位
四、本罪在主觀方面的表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之，并希望這種結果發(fā)生。
以上就是小編整理的洗錢罪的相關規(guī)定，相信通過此文你能對洗錢罪有一個更深的了解，上文介紹了洗錢罪的上游犯罪，希望在遇到上述情況時要提高警惕。如果你對此還有疑問或者進一步的需求，可以咨詢律霸網相關律師。
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