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寧波
反洗錢法律法規有哪些
反洗錢法律法規有哪些
1、《中華人民共和國反洗錢法》
2、《刑法》
3、《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的；
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；
(四)協助將資金匯往境外的；
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
機構、銀行、證券公司、企業等出臺的法規。反洗錢有三大基本制度，分別是客戶識別制度、報告制度和保存制度。反洗錢活動的展開，不僅有效遏制了違法犯罪行為，還給公民的財產安全帶來了保障。如果你對此還有疑問或者進一步的需求，可以咨詢律霸網相關律師。
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