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寧波
個人通過地下錢莊轉移資金怎么量刑
一、個人通過地下錢莊轉移資金怎么量刑
地下錢莊洗錢有可能構成洗錢罪。
《刑法》第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
二、網絡詐騙洗錢是否構成洗錢罪
網絡詐騙洗錢可能構成洗錢罪
網絡詐騙所得收益本身就是違法收益，違法收益拿來洗錢也構成了洗錢罪的違法行為要件，一般情況下屬于破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等其他行為對象。
洗錢
洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。
通過以上的內容知道個人通過地下錢莊轉移資金怎么量刑相關知識。
對已違法的行為，處處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金，如果情節很嚴重的，會處以五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。希望可以幫到大家。如果還有其他問題想要了解，歡迎來律霸網咨詢，上面有很多專業的律師。
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