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洗錢1000萬美元要判多少年

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-15 · 325人看過

洗錢1000萬美元要判多少年

依據我國相關法律的規定,洗錢數額達到1000萬美元的,是屬于情節嚴重的情形,可以對犯罪分子處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額5%-20%的罰金。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

洗錢行為分為哪些階段

1、處置階段,亦稱放置階段,是指將犯罪所得投入到清洗系統的過程,是最容易被發現的階段。

利用金融機構或特定非金融機構,將犯罪所得存入銀行,或轉換為銀行票據、國債、信用證以及股票、保險單證或其他形式的資產。有的也將犯罪所得投入地下錢莊等非正規匯款體系轉移到外國。

2、離析階段,也叫培植階段,即通過復雜的金融交易,將犯罪所得與其來源分開,并進行最大限度的分散。在不同國家間進行錯綜復雜的交易,或在國內通過不同金融工具逐步模糊犯罪所得的真實來源、性質,使得犯罪所得與合法財產難以分辨。

3、融合階段,又叫歸并階段、整合階段,即將分散的犯罪所得與合法財產融為一體,為犯罪所得提供表面的合法掩飾,在犯罪所得披上了合法外衣后,犯罪分子就能夠自由的享用這些非法收益。

在實際操作過程中,三個階段有時明顯,有時發生重疊、交叉,或者集合在一起,難以截然分開。

以上知識就是小編對相關法律問題進行的解答,依據我國相關法律的規定,洗錢數額達到1000萬美元的,是屬于情節嚴重的情形,可以對犯罪分子處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額5%-20%的罰金。如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網進行法律咨詢。

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