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金融反洗錢假幣網絡詐騙的目的是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-06-30 · 788人看過

洗錢罪是指將一些違反犯罪得到的錢和收益，采用轉賬或者另外的一些結算方式將這些錢和收益轉移，隱瞞、掩飾這些錢的來源和性質的犯罪。根據《中華人民共和國刑法》的相關規定，洗錢罪的上游犯罪是：(一)毒品犯罪、(二)走私、(三)貪污賄賂、(四)金融詐騙、(五)黑社會性質的組織犯罪、(六)破壞金融管理秩序的犯罪、(七)恐怖活動犯罪，這幾類犯罪得到的錢和收益，通過上訴的方式將錢的性質和來源進行隱瞞的行為，指著將錢轉移至境外的行為。

對于洗錢罪的理解由兩種，第一種四將洗錢罪局限于將錢進行“洗白”的行為，也就是重點在清洗行為，就是將犯罪所得的錢和收益，將其性質和來源通過某些手段，將這些錢變得和普通的錢一樣。這種理解是嚴格意義上的理解。第二種是理解是指將“洗白”的錢重新投入我們正常的貨幣交易中，使這些錢披上合法的外衣繼續參加經濟活動。者兩種觀點都是這個洗錢罪的構成要件，我國新的刑法將在二種觀點涵蓋在了洗錢罪的行為中，多以，這兩種觀點沒必要在進行嚴格的區分。

網絡詐騙本質還是詐騙，通常只是在網絡上進行，行為人用各種手段騙取受害人的財物。比如：

(一)、借咨詢信息的手段在網絡上詐騙，這種經常是證券類的，有人抓住炒股人的心理，在網上欺騙受害者，說自己掌握了某些證券信息，將受害人的錢騙到手。

(二)、提供假的拍賣，現在越來越多人進行網上消費，有些人就做一些假的拍賣網站，在受害人進行交易之后，根本就收不到貨，在去查詢這個網站要么就不存在了，要么就是相關人員與受害者進行扯皮不解決問題。

(三)、提供網絡服務來進行詐騙，現在由很多收費的網站，也有許多不進行繳費就無法享受更多網絡服務的網站，行為人就根據這些網站的特點，自己制作一個網站，要求受害人進行注冊，并且要受害者將銀行卡進行綁定，且保證不會進行收費，但是當受害者將銀行可綁定之后，受害者組要使用的軟件卻不能使用，而且手機或者電腦卡機黑屏，不能繼續使用，在這個時候犯罪行為人會盜用受害人的銀行卡。

(四)、提供假的網上兼職，欺騙受害人，讓受害人交押金。這種騙局的目的就是為了欺騙受害者的押金，當你發現你交了押金之后，對方就會把你拉黑，交押金不退，兼職工作也沒有著落。網絡詐騙的形式各種各樣，手段千奇百怪，大家要擦亮雙眼，善于甄別。

無論是洗錢還是網絡詐騙，都是破壞我們的經濟，破壞金融管理的秩序，只能給我們的經濟生活帶來很大的麻煩，而且還會危害到我們自身法經濟財產的安全，都是犯罪行為。金融反洗錢假幣網絡詐騙的目的是為了保護我們正常的交易，保護金融管理的秩序，讓每一個公民都在健康的金融秩序下更好的生活。

哪些人能夠構成洗錢罪

幫網絡詐騙的團伙洗錢罪行嚴重嗎？

洗錢罪最高可判處多長時間

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