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網絡詐騙需要哪些證據?

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-08 · 243人看過

詐騙是長期以來都存在在我們身邊的一種犯罪,近幾年隨著網絡的不斷普及通過網絡來進行詐騙的團伙越來越多,通常在生活中使用微信轉賬或者支付寶轉賬的人都會受到網絡詐騙的影響,遇到之后要依法來進行維權,那網絡詐騙需要哪些證據?下面就對此問題進行詳細的介紹。

一、網絡詐騙案立案需要什么證據

如果在網上購物被騙后,請按以下步驟進行報案:

1、盡可能地保存好所有與詐騙分子進行聯系的單據,如電子郵件、銀行匯款單、手機短信等等。

2、將您的被騙經過以書面形式記錄下來。

3、帶著您的被騙經過和被騙單據到當地公安機關刑事警察部門、公共信息網絡安全監察部門或者派出所進行報案,并由民警作一份報案筆錄。

4、在當地公安機關的幫助下將案件及相關材料移交到案發地公安機關(如詐騙分子手機所在地,網站維護地)作進一步查處。

你也可以到違法和不良信息舉報中心,舉報他們的網址

二、提交的資料

①受害者本人身份證

②聊天記錄、訂單等截圖

③轉賬銀行卡,轉賬記錄并蓋章

④如果是被跑路網站所騙,需要提交該網站的網上信息截圖,如官網上的公司介紹、主流媒體對該網站理財信息的吹捧報道、知名網站的理財推薦等、被騙公司的資格認證。

還有一些被騙的交易記錄,證人證言、書證、視頻錄音資料均可作為證據。

三、立案標準

1、個人詐騙公私財物2千元以上的,屬于數額較大;個人詐騙公私財物3萬元以上的,屬于數額巨大。

個人詐騙公私財物20萬元以上的,屬于詐騙數額特別巨大。詐騙數額特別巨大是認定詐騙犯罪情節特別嚴重的一個重要內容,但不是唯一情節。詐騙數額在10萬元以上,又具有下列情形之一的,也應認定為情節特別嚴重:

(1)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯;

(2)慣犯或者流竄作案危害嚴重的;

(3)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料,嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的;

(4)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療款物,造成嚴重后果的;

(5)揮霍詐騙的財物,致使詐騙的財物無法返還的;

(6)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;

(7)曾因詐騙受過刑事處罰量刑的;

(8)導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的;

(9)具有其他嚴重情節的。

2、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙行為,詐騙所得歸單位所有,數額在5萬至10萬元以上的,應當依照《刑法》第一百五十一條的規定追究上述人員的刑事責任;數額在20萬至30萬元以上的,依照《刑法》》第一百五十二條的規定追究上述人員的刑事責任。

3、對共同詐騙犯罪,應當以行為人參與共同詐騙的數額認定其犯罪數額,并結合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數額等情節依法處罰。

4、數額較小,沒有達到2000元,尚不構成詐騙罪,但是違反社會治安,根據《治安管理處罰法》規定,處5~15日拘留,可并處1000元以下罰款。但如果詐騙行為累計數額超過2000-5000,就可以追究詐騙罪的刑事責任了。

網絡詐騙一般都是通過社交網絡來騙取受害者的錢財,涉及的資金一般都有大有小,因此,很多人對于網絡詐騙立案很是疑惑,按照我國相關法規規定被詐騙的錢財,在達到一定金額時才給予立案,但是遇到詐騙之后要第一時間相關機關報案。


合同詐騙罪報案材料有哪些

網絡詐騙罪判幾年,法律是怎么規定的?

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