網(wǎng)絡(luò)詐騙是違法行為，無論金額大小都構(gòu)成違法，數(shù)額較小的構(gòu)成違法，要依法被行政拘留，情節(jié)嚴(yán)重的將會觸犯詐騙罪，需承擔(dān)刑事責(zé)任。對于公民來說，網(wǎng)絡(luò)詐騙之后要知道尋找證據(jù)，提交相應(yīng)的證據(jù)，爭取立案，維護(hù)自己的利益。那么網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)鏈有哪些呢？

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)鏈

1、網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、訂單等截圖；

2、轉(zhuǎn)賬銀行卡，轉(zhuǎn)賬記錄并蓋章；

3、如果是被跑路網(wǎng)站所騙，需要提交該網(wǎng)站的網(wǎng)上信息截圖，如官網(wǎng)上的公司介紹、主流媒體對該網(wǎng)站理財信息的吹捧報道、知名網(wǎng)站的理財推薦等、被騙公司的資格認(rèn)證。

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙之后的做法

1、盡可能地保存好所有與詐騙分子進(jìn)行聯(lián)系的單據(jù)，如電子郵件、銀行匯款單、手機短信等等。

2、將被騙經(jīng)過以書面形式記錄下來。

3、帶著被騙經(jīng)過和被騙單據(jù)到當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)刑事警察部門、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門或者派出所進(jìn)行報案，并由民警作一份報案筆錄。

4、在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的幫助下將案件及相關(guān)材料移交到案發(fā)地公安機關(guān)(如詐騙分子手機所在地，網(wǎng)站維護(hù)地)作進(jìn)一步查處。

三、需要向公安機關(guān)提交的資料

1、受害者本人身份證；

2、聊天記錄、訂單等截圖；

3、轉(zhuǎn)賬銀行卡，轉(zhuǎn)賬記錄并蓋章；

4、還有一些被騙的交易記錄，證人證言、書證、視頻錄音資料均可作為證據(jù)。

四、立案標(biāo)準(zhǔn)

1、個人詐騙公私財物2千元以上的，屬于數(shù)額較大；個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬于數(shù)額巨大。

個人詐騙公私財物20萬元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重的一個重要內(nèi)容，但不是唯一情節(jié)。詐騙數(shù)額在10萬元以上，又具有下列情形之一的，也應(yīng)認(rèn)定為情節(jié)特別嚴(yán)重：

（1）詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯；

（2）慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的；

（3）詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的；

（4）詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物，造成嚴(yán)重后果的；

（5）揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的；

（6）使用詐騙的財物進(jìn)行違法犯罪活動的；

（7）曾因詐騙受過刑事處罰量刑的；

（8）導(dǎo)致被害人死亡、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的；

（9）具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙行為，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬至10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第一百五十一條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任；數(shù)額在20萬至30萬元以上的，依照《刑法》第一百五十二條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任。

3、對共同詐騙犯罪，應(yīng)當(dāng)以行為人參與共同詐騙的數(shù)額認(rèn)定其犯罪數(shù)額，并結(jié)合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數(shù)額等情節(jié)依法處罰。

4、數(shù)額較小，沒有達(dá)到2000元，尚不構(gòu)成詐騙罪，但是違反社會治安，根據(jù)《治安管理處罰法》規(guī)定，處5～15日拘留，可并處1000元以下罰款。但如果詐騙行為累計數(shù)額超過2000-5000，就可以追究詐騙罪的刑事責(zé)任了。

以上就是網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)鏈，可以明確看出證據(jù)包括聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、網(wǎng)站信息等，因而在意識到網(wǎng)絡(luò)詐騙后，要沉著冷靜，盡可能保存好所有單據(jù)，如匯款憑證等，將受騙經(jīng)過、與騙子如何交流用書面形式記錄下來，向公安機關(guān)報案時要攜帶好證據(jù)以及本人身份證。

貸款詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)2020

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