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網絡詐騙受理地在哪里?

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-12 · 543人看過

隨著科學技術的發展詐騙手段也在變得多樣化,漸漸地一些不法分子將詐騙途徑投向了虛擬的網絡,他們利用網絡信息技術帶來的便捷及其自身的隱蔽性在網絡中為所欲為,已經有不少防范意識較弱的群眾上當受騙,對于網絡詐騙受理地在我國刑法中的規定是怎么樣的,選擇合適受理地對處理網絡詐騙行為有很大的幫助。

一、網絡詐騙的受理地

網絡詐騙犯罪中行騙地與任一被害人所在地的司法機關都有管轄權,根據《公安機關辦理刑事案件程序規定》第十六條規定“幾個公安機關都有權管轄的刑事案件,由最初受理的公安機關管轄。必要時,可以由主要犯罪地的公安機關管轄”。最高人民法院《關于執行〈中華人民共和國刑事訴訟法〉若干問題的解釋》第十七條規定:“兩個以上同級人民法院都有權管轄的案件,由最初受理的人民法院管轄。”

二、網絡詐騙手段

(一)“刷卡消費”詐騙。此類詐騙犯罪中,不法分子通過手機短信提醒手機用戶,稱該用戶銀行卡剛剛在某地(如XX百貨、XX大酒店)刷卡消費5968或7888元等,如用戶有疑問,可致電XXXX號碼咨詢,并提供相關的電話號碼轉接服務。在用戶回電后,其同伙即假冒銀行客戶服務中心及公安局金融犯罪調查科的名義謊稱該銀行卡可能被復制盜用,利用受害人的恐慌心理,要求用戶到銀行ATM機上進行所謂的更改數據信息操作,或是根據其電話指引進行所謂的加密操作,逐步將受害人引入“轉賬陷阱”,將受害者卡內的款項轉到犯罪分子指定的賬戶,達到詐騙的目的。

(二)“引誘匯款”詐騙。此類詐騙犯罪中,不法分子以群發短信的方式,將“請把錢存到銀行,賬號,王先生”等短信內容大量發出。有的事主碰巧正打算匯款,收到此類匯款詐騙信息后,即可能未經仔細核實,將錢直接匯到不法分子提供的銀行賬號上。還有的事主因拖欠別人錢款,收到此類詐騙信息時,自認為是催款的,沒有落實真實姓名,便匆匆把錢匯入該銀行賬號。

(三)利用任意顯號軟件詐騙。不法分子使用任意顯號軟件,冒充電信局、公安局等單位工作人員隨意撥打手機、固定電話,顯示國家機關的熱線號碼、總機號碼,以受害人電話欠費、被他人盜用身份涉嫌犯罪,以沒收受害人銀行存款進行威脅恫嚇,騙取受害人匯轉資金到指定帳戶。

(四)虛構購房、購車退稅詐騙。信息內容為“國家稅務總局(或汽車公司)房產(或車輛)交易(或購置)稅收政策調整,你的房產(或汽車)可以辦理交易稅(購置稅)退稅,詳情請咨詢。一旦事主與其聯系,往往容易在不明不白的情況下,以種種借口誘騙到ATM機上實施轉賬操作,將卡內存款轉入騙子指定帳戶。

(五)虛假中獎詐騙。方式主要分三種:①預先大批量印刷精美的虛假中獎刮刮卡,通過信件郵寄或雇人投遞發送;②通過手機短信發送;③通過互聯網發送。受害人一旦與犯罪分子聯系兌獎,即以“需先匯個人所得稅”、“公證費”、“轉賬手續費”等各種理由要求受害人匯錢,達到詐騙目的。

(六)“匯錢救急”詐騙。此類詐騙犯罪中,不法分子通過網聊、電話交友、套近乎等手段掌握了受害人的家庭成員信息后,首先通過反復騷擾或其他手段騙使受害人手機關機,利用受害人手機關機期間,以醫生或警察名義向受害人家屬打電話,謊稱受害人生病或車禍住院正在搶救,甚至謊稱遭到綁架,要求匯錢到指定賬戶救急以實施詐騙。

(七)“冒充領導”詐騙。此類詐騙犯罪中,不法分子通過電話詢問、上網查詢等手段,詳細收集基層企、事業單位以及上級機關、監管部門等單位主要領導的姓名、手機號碼、辦公室電話等有關資料。獲取資料后,不法分子即假冒領導、秘書或部門工作人員等身份打電話給基層單位負責人,以推銷書籍、紀念幣、劃撥款項、配車、幫助解決經費困難等為由,讓受騙單位先支付訂購款、配套費、手續費等到指定銀行帳號,實施詐騙活動。

(八)ATM機虛假告示詐騙。犯罪分子預先堵塞ATM機出卡口,并在ATM機上粘貼虛假服務熱線告示,誘使銀行卡用戶在卡被吞后與其聯系,套取密碼,待用戶離開后到ATM機取出銀行卡,****用戶卡內現金。

(九)“猜猜我是誰”詐騙。犯罪分子冒充受害人的熟人,在電話中讓受害人猜猜他是誰,當受害人報出一熟人姓名后即予承認,然后謊稱近期將來看望受害人。隔日,再打電話編造因賭博、嫖娼、吸毒等被公安機關查獲,或出車禍、生病等事由急需用錢,向受害人借錢并告知匯款帳戶。

(十)虛構個股走勢以提供信息炒股分紅為由實施詐騙。犯罪分子以某某證券公司名義通過互聯網、電話、短信等方式散發虛假個股內幕信息及走勢,甚至制作虛假網頁,以提供資金炒股分紅或代為炒股的名義,騙取股民將資金轉入其賬戶實施詐騙。

(十一)“電話欠費”詐騙。“我是XX電信局(公安局、檢察院),您的電話已欠費,而且您的銀行賬戶涉嫌洗錢、詐騙等犯罪,請配合。”此類詐騙犯罪中,不法分子冒充電信工作人員打電話到事主家中,謊稱事主在某地辦理了固定電話并已造成欠費。當事主反映并未登記辦理“欠費”電話時,作案人員即會繼續以事主身份信息泄露、被他人冒用、公安機關正在調查此事為由,將電話轉接到所謂的公安部門報案。接下來,不法分子冒充公安民警謊稱事主的身份資料被人盜用,銀行存款可能不安全,或稱事主涉嫌“洗黑錢”犯罪,誘騙事主將銀行存款匯入不法分子提供的安全賬號內。

(十二)無償提供低息貸款詐騙。“我公司在本市為資金短缺者提供貸款,月息3%,無需擔保,請致電經理”。此類詐騙短信,是騙子利用在銀根緊縮的背景下,一些企業和個人急需周轉資金的心理,以低息貸款誘人上鉤,然后以預付利息名義騙錢。

(十三)“騙取話費”詐騙。此類詐騙犯罪中,不法分子通過撥打“一聲響”電話(響一聲即迅速掛斷的陌生電話),誘使您回電,“賺”取高額話費。或以短信形式發送“您的朋友13×××××××××為您點播了一首××歌曲,以此表達他的思念和祝福,請你撥打9××××收聽。”一旦回電話聽歌,就可能會造成高額話費或定制某項短信服務,造成手機用戶的財產損失。

(十四)冒充黑社會敲詐實施詐騙。不法分子冒充“東北黑社會”、“殺手”等名義給手機用戶打電話、發短信,以替人尋仇 “要打斷你的腿”、“要你命”等威脅口氣,使事主感到害怕后再提出“我看你人不錯”“講義氣”“拿錢消災”等迫使事主向其指定的賬號內匯錢。

(十五)“高薪招聘”詐騙。此類詐騙犯罪中,不法分子利用通過群發信息,以高薪招聘“公關先生”、“特別陪護”等為幌子,要求受害人到指定酒店面試。當受害人到達指定酒店再次撥打電話聯系時,犯罪分子并不露面,聲稱受害人已通過面試,向指定賬戶匯入一定培訓、服裝等費用后即可上班。步步設套,騙取錢財。

(十六)以銷售廉價違法物品為誘餌詐騙。發送短信內容為“本集團有九成新套牌走私車(本田、奧迪、帕薩特等)在本市出售,另防身武器。電話XXX。”此類騙術是利用人們貪便宜的心理,謊稱有各種海關罰沒的走私品,可低價郵購,先引誘事主打電話咨詢,之后以交定金、托運費等進行詐騙。

(十七)網上和電話交友詐騙。不法分子利用網絡和報紙等刊登個人條件優越的交友信息(如:謊稱自己為“款姐”或“富商”),在網絡和電話溝通中,以甜言蜜語迷惑事主。后以在途中帶給事主的禮物屬文物被查扣為由讓事主墊付罰款或保證金,或以自己新開店鋪讓事主贈送花籃等禮物為由,讓事主向其同伙賬號內匯款。

(十八)“丟卡”詐騙。嫌疑人自己制作所謂消費金卡,背面寫有卡上可供消費的金額和聯系網址、電話,并特意說明該卡不記名、不掛失。他們將這些金卡扔在一些大型商場、超市、高檔娛樂場所的顯眼處,如有人撿到卡,撥打卡上的聯系電話或上網咨詢,對方就會告訴事主要先匯款到指定賬戶,繳納一定手續費進行“金卡激活”后才能消費,從而實施詐騙。

鑒于網絡詐騙行為的特殊性,一般來說我國在網絡詐騙受理地問題的處理上堅持的利益關聯原則,只要是網絡詐騙的行為地、結果的發生地、當事人所在的以及網絡服務器所在地有關聯的法院或者是公安機關都有管轄權,但是對于都有管轄權的法院在存在爭議的時候,通常情況下是由最先受理的法院管轄。


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