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寧波
賬外經營能構成犯罪嗎
賬外經營能構成犯罪嗎
賬外經營能構成犯罪，構成用賬外客戶資金非法拆借、發放貸款罪或者其他罪的，依法追究刑事責任。
賬外經營的行為
(1)?辦理存款、貸款等業務不按照會計制度記賬、登記，或者不在會計報表中反映；
(2)?將存款與貸款等不同業務在同一賬戶內軋差處理；
(3)?經營收人未列入會計賬冊；
(4)?其他方式的賬外經營行為。
賬外經營的處罰
違反上述規定的，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得一倍以上五倍以下的罰款，沒有違法所得的，處十萬元以上五十萬元以下的罰款；對該金融機構直接負責的高級管理人員、其他直接負責的主管人員和直接責任人員，給予開除的紀律處分；情節嚴重的，責令該金融機構停業整頓或者吊銷經營金融業務許可證；構成犯罪的依法追究刑事責任。
因此，賬外經營是一種很具有危害性的行為，對于企業來說會帶來一定的麻煩。一旦被查處將會面臨著法律上嚴重的處罰，對于情節嚴重構成犯罪的行為，還會依法追究其刑事責任。如果您有其他問題，歡迎咨詢律霸網專業律師。
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簡介:
肖志銀律師，畢業于省部共建大學法學院大法學專業，曾系“春暉行動”貴州民族大學分校副會長，南明區民商事案件調解中心兼職調解員，現為中華全國律師協會及貴州省律師協會會員。 辦案經驗豐富且擔任多家政府、公司專業法律顧問，如：黔南州惠水縣羨塘鎮人民鎮府、清鎮市住建局、清鎮市公共住宅建設投資有限公司、貴州世紀中意工程項目管理有限公司、貴州弘宇房地產開發有限公司、貴州鑫華凱建設工程有限公司等。 執業以來辦理案件近300余起，均取得良好效果，其中重大法律服務案例有：碧桂園貴州地區商業套案、貴州德勝投資管理有限公司套案、貴州弘宇房地產開發有限公司套案、潘華與貴州大地永樂置業有限公司合同糾紛案、曾圣蓉與貴州廣播電視臺返還原物糾紛、貴州結廬商業管理有限公司租賃合同糾紛案、清鎮市公共住宅建設投資有限公司生命權糾紛等。
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