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洗錢犯罪主觀要件

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-07 · 500人看過

1、洗錢罪的概念

根據《刑法》第?191?條，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質的行為。根據《刑法》第?312?條掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的規定，對明知是上述七類犯罪以外的其他犯罪所得及其收益而窩贓、轉移或代為銷售，或者以其他方法隱瞞、掩飾的也要追究刑事責任，但是不是以洗錢罪來追究，而是以掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪來進行追究。

2、洗錢罪的主觀要件

洗錢罪的主觀方面應當是故意，過失不能構成本罪。故意中“明知”的判斷，應當結合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。?2009年11月11日上午，最高人民法院發布《關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》中規定，具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：

1、知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的;

2、沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;

3、沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的;

4、沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的;

5、沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;

6、協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的;

7、其他可以認定行為人明知的情形。

我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規定中最關鍵的就是明知犯罪所得的性質判斷，根據事實參與、非法渠道轉移、不合理的低價收購、賺取高額手續費、資金在銀行賬戶間大挪移、財產與收入明顯不匹配等特征，對洗錢行為進行判定。

對于以上的一些介紹，?可能大家有了大致的了解。若是需要對洗錢罪方面有更深入的了解，還請繼續查詢一些其他的資料以及相關的一些政策，?也許會對大家有所幫助。如果還有什么地方不明白的可致電律霸網專業律師為你解答疑惑。

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