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利用區塊鏈信息服務從事違法活動如何處罰

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-09 · 465人看過

利用區塊鏈信息服務從事違法活動如何處罰

依據我國相關法律的規定,利用區塊鏈信息服務從事違法活動的,由當地互聯網信息辦公室依據職責給予警告,責令限期改正,改正前應當暫停相關業務,拒絕改正的罰款,構成犯罪的追究刑事責任。

《區塊鏈信息服務管理規定》

第二十一條?區塊鏈信息服務提供者違反本規定第十條的規定,制作、復制、發布、傳播法律、行政法規禁止的信息內容的,由國家和省、自治區、直轄市互聯網信息辦公室依據職責給予警告,責令限期改正,改正前應當暫停相關業務;拒不改正或者情節嚴重的,并處二萬元以上三萬元以下罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

區塊鏈信息服務使用者違反本規定第十條的規定,制作、復制、發布、傳播法律、行政法規禁止的信息內容的,由國家和省、自治區、直轄市互聯網信息辦公室依照有關法律、行政法規的規定予以處理。

區塊鏈技術在組織領導傳銷活動罪的表現

隨著金融行業認可、研發區塊鏈,不法份子便以區塊鏈+各行業的形式,引誘他人進行投資,以此募集資金,形成典型的“龐氏騙局”(利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報,以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資)。

在區塊鏈金融交易領域中,構成組織、領導傳銷活動罪的表現形式為,行為人利用區塊鏈金融交易的第三方互聯網平臺,銷售區塊鏈數字貨幣,利用自創、或者其他數字貨幣的方式進行發展會員,隨后自行控制、或者伙同他人控制數字貨幣的升值、下降幅度,以此來吸引下線,再根據會員發展下線的人數,進行計酬、或返利的依據,最后,騙取他人財物。

實踐中,在甄別行為人犯罪行為時,應作以下三點進行具體區分:

一是,利用數字貨幣開展網絡傳銷。如果涉案的數字貨幣屬于虛假的數字貨幣,即非基于區塊鏈技術的數字貨幣,沒有在區塊鏈平臺上進行金融交易,該行為可能成立詐騙罪。

二是,非法占有數字貨幣,區塊鏈金融交易領域的數字貨幣是真實的貨幣通過錢包、USDT等方式轉化成為數字貨幣的,其本身是真實貨幣兌換而來。行為人若以非法占有為目的,通過非正常途徑吸納數字貨幣、或者銷售沒有價值、遠高于價值的數字貨幣,造成受害人損害的,就可能成立集資詐騙罪。

三是,多重法益重合的抉擇問題。行為人因自己的行為侵犯了多種法益,同時成立集資詐騙罪、組織領導傳銷活動罪、洗錢罪等罪名。筆者認為,首先應對遵循從重抉擇的原則,其次對于組織者、領導者和一般參與者進行劃分,組織者、領導者應從重處罰,其他一般參與者,如果符合資詐騙罪條件的,亦應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。

以上知識就是小編對相關法律問題進行的解答,利用區塊鏈信息服務從事違法活動的,由當地互聯網信息辦公室依據職責給予警告,責令限期改正,改正前應當暫停相關業務,拒絕改正的罰款,構成犯罪的追究刑事責任。如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網進行法律咨詢。

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