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寧波
反洗錢監督管理有哪些？
在當今經濟全球化的背景下,洗錢活動日益猖獗,不僅破壞了國家的信用基礎,還嚴重威脅了國際和國內社會的金融安全和經濟安全,所以反洗錢活動有很大的必要性和重要性。由于金融機構的便利性,洗錢者主要利用金融機構進行洗錢,所以各國都把金融機構作為防范洗錢的重點,并且制定出完備的預防洗錢的金融法律法規,加強對金融機構的反洗錢監管。
第八條 國務院反洗錢行政主管部門組織、協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢的資金監測，制定或者會同國務院有關金融監督管理機構制定金融機構反洗錢規章，監督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況，在職責范圍內調查可疑交易活動，履行法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。
國務院反洗錢行政主管部門的派出機構在國務院反洗錢行政主管部門的授權范圍內，對金融機構履行反洗錢義務的情況進行監督、檢查。
第九條 國務院有關金融監督管理機構參與制定所監督管理的金融機構反洗錢規章，對所監督管理的金融機構提出按照規定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，履行法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。
第十條 國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行國務院反洗錢行政主管部門規定的其他職責。
第十一條 國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監測職責，可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息，國務院有關部門、機構應當提供。
國務院反洗錢行政主管部門應當向國務院有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。
第十二條 海關發現個人出入境攜帶的現金、無記名有價證券超過規定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。
前款應當通報的金額標準由國務院反洗錢行政主管部門會同海關總署規定。
第十三條 反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構發現涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向偵查機關報告。
第十四條 國務院有關金融監督管理機構審批新設金融機構或者金融機構增設分支機構時，應當審查新機構反洗錢內部控制制度的方案;對于不符合本法規定的設立申請，不予批準。
由金融監管機構對金融機構反洗錢進行指導監管,不但可以避免機構的重復設置,節約社會成本,而且有利于提高監管效率。選擇適合的反洗錢金融監管機構模式可以為金融監管提供良好的環境,對于高效地實現反洗錢監管目的具有重要的意義。
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簡介:
王 堅 律師，中華律師協會會員，嘉興職業技術學院聘用講師，執業于浙江合德律師事務所。早年畢業于云南大學，以優異的專業成績獲得法學、金融學雙學位，王堅律師經過全面系統法律理論和律師職業培訓，理論功底扎實。實踐中，具備全面系統的法律專業知識，熟悉訴訟、仲裁等法律程序，執業五年以來，先后辦理四百多件各類民商事、刑事案件，積累了豐富的實踐辦案經驗。擅長領域：保險、銀行、證券、物流、建筑工程、商品房糾紛，以及刑事辯護、交通事故等人身損害糾紛、各類經濟合同糾紛，曾辦理過多項涉及公司的非訴案件，擔任多家企業常年法律顧問。勤勉盡責，誠實守信，為您提供優質高效的專業法律服務。
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