在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
公司用個人銀行卡走賬怎么處罰
一、公司用個人銀行卡走賬怎么處罰
公司用個人銀行卡走賬怎么處罰要根據實際情況而定，如果為犯罪資金走賬則涉嫌洗錢罪，根據我國《刑法》第一百九十一條規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
二、銀行卡持卡人有哪些權利
《銀行卡業務管理辦法》規定,銀行卡持卡人具有以下權利:
(1)持卡人享有發卡銀行對其銀行卡所承諾的各項服務的權利,有權監督服務質量并對服務質量問題進行投訴。
(2)申請人、持卡人有權知悉其選用的銀行卡的功能、使用方法、收費項目、收費標準、適用利率及有關計算公式。
(3)持卡人有權在規定時間內向發卡銀行索取對賬單,并有權要求對不相符的賬務內容進行查詢或改正。
(4)借記卡的掛失手續辦妥后,持卡人不再承擔相應卡賬戶資金變動的責任,司法機關、仲裁機關另有判決的除外。
(5)持卡人有權索取銀行卡領用合約,并應妥善保管。
以上就是律霸網小編為您整理的公司用個人銀行卡走賬怎么處罰的相關內容，對于銀行卡走賬的案件要注意的是現在的稅務稽查不僅要查公司的賬戶，更會重點稽查公司法定代表人、實際控制人、主要負責人的個人賬戶，所以不能抱有僥幸心理。希望以上內容對您有所幫助，如果對您幫助不大或者您想了解更多詳情，歡迎咨詢律霸網在線律師，為您帶來更專業的答案和全方位的法律指導。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中國公民在國外結婚需要帶什么證明材料
2020-12-04債權質押合同質押到期債權未履行怎么辦
2021-01-16雇員在從事雇傭工作中與雇員之間存在合伙關系嗎
2021-01-24出獄后民事賠償有效期
2021-01-10整容失敗沒有合同怎么起訴
2020-11-24勞動監察部門能否確立勞動關系
2021-02-10實習協議期是多久
2021-03-18家庭財產保險對哪些情況的財產損失承擔責任
2021-02-08關于人身保險合同的若干問題
2021-01-20獨居老人死因不明保險公司如何理賠
2021-03-07掛靠單位買保險，車主該向誰索賠
2021-02-10交通肇事賠償保險公司需要什么手續
2021-03-10財產保險投保方違約怎么辦
2020-12-20交通意外撞死人保險怎么賠償
2020-11-13保險合同變更的程序和手續包括哪些
2020-12-05車輛沒保險撞了人怎么辦
2021-01-22因過錯造成保險財產損失代位求償案
2021-02-11保戶須知
2021-03-25耕地上非法建房拆遷賠償嗎
2021-01-08拆遷房需要交土地出讓金嗎
2021-01-28