一、如何量刑規范化集資詐騙
量刑規范化工作一是有效對接司法責任制改革。隨著司法責任制和審判權力運行機制改革的推進落實,主審法官和合議庭的辦案主體地位更加凸顯,院庭長不再審批和簽發裁判文書。由于多數罪名的法定刑幅度過于寬泛,不同法官把握的量刑尺度不同,相互之間又缺乏溝通,難免出現量刑不均衡的問題。量刑指導意見規范法官的量刑思維和量刑方法,明確常見量刑情節的調節幅度,細化15種常見犯罪的量刑起點幅度,為法官量刑提供了基本遵循,在保證刑罰個別化的同時,可有效規范法官的自由裁量權,實現量刑公正和均衡。一些已經實行司法責任制改革的法院反映,對于最高人民法院規范的15種犯罪案件的量刑,總體是均衡的,當事人也比較滿意,上訴較少。
[刑法條文]
第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
第二百條單位犯本節第一百九十二條、第一巨九十四條、第一百九十五條規定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
第二百八十七條利用計算機實施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的,依照本法有關規定定罪處罰。
二、非法集資罪的常見作案手法
1、異地登記重操舊業
接到群眾投訴后,荊州市工商系統層層組建工作專班,開展了深入調查。從目前公安部門查辦的6起案件和工商部門立案查辦的8起案件看,涉嫌從事非法吸收公眾存款的投資理財、咨詢服務公司大多是2014年以來設立的公司,且公司經營者大部分不是本地人。據查證,這些違法經營者在當地從事類似經營活動被打擊后,三五成群地來到荊州,異地注冊公司后又重操舊業,繼續作案。
2、用合法外衣掩蓋真相
從已查辦的案件來看,非法集資案件經營者都開辦正規公司,租有較大門面,聘請相當數量的業務員,且統一著裝,宣傳公司“合法、規范專業、誠信”。案發前,非法集資公司都擁有合法外衣,有具體的投資項目,能夠提供“合法”手續,承諾高息回報,吸引了許多消費者的眼球。實際上,這些都是非法集資經營者蒙騙消費者的伎倆,除非資金鏈斷裂,否則很難暴露其違法經營的真面目。
3、用虛假宣傳蒙騙消費者
非法集資公司在工商部門取得營業執照后,采取廣泛發放宣傳單,在酒店、賓館舉辦活動等手段,向社會公眾特別中老年消費者宣傳公司經營理念和投資理財模式,以承諾支付高額月息為誘餌,誘使消費者上當受騙。在活動結束后,這些公司常常發放一定的禮品,贏得消費者的好感,誘惑消費者迅速到公司辦理相關手續。一旦“洗腦”成功,受害人便將少則1萬元多則十幾萬元的資金存入公司指定賬戶。
4、用虛構項目吸引投資
為使消費者下決心投資,非法集資公司往往打著為某一項目籌資的幌子,并將項目編制的合情合理、天衣無縫,使投資人感到真實可信。從荊州市工商局近期查辦的案件看,經營者無一例外都是用虛假的項目編造謊言,讓投資者上當受騙。有的投資理財公司將錢騙到手后,人去樓空,卷款潛逃。從公安部門已核實的情況看,目前,有的公司向社會公眾吸收資金多達1.4億元,最少的也有22萬元,給公眾造成嚴重損失。
5、用追償承諾騙取信任
公司在從事理財居間服務過程中,通過代追償承諾書與投資人約定,當借款人違約并確定其不能償還借款的實際情況發生后7至10個工作日內,由本公司向借款方追償(原債權由我公司收購)。該約定看起來增加了投資的保障,但實際上是用來騙取消費者的信任,一旦發生資金鏈斷裂問題,消費者無法從集資公司處得到賠償。
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