(一)涉及面廣,傳染性強。涉眾型經(jīng)濟犯罪侵害對象的多眾性和不特定性決定了該類經(jīng)濟犯罪存在范圍的廣泛性。目前,從涉及的領(lǐng)域來看,涉眾型經(jīng)濟犯罪幾乎觸及到了社會生活中的各個行業(yè),涉及農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、文化、旅游等諸多領(lǐng)域。從活動地域來看,涉眾型經(jīng)濟犯罪已呈現(xiàn)出由經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)逐步滲透到經(jīng)濟較為落后的中西部地區(qū)、由城市蔓延到農(nóng)村的態(tài)勢。從涉案主體來看,涉眾型經(jīng)濟犯罪不僅涉及為數(shù)眾多的被害人,往往還牽涉到相關(guān)的審批單位、新聞媒體、公證機關(guān)、會計審計事務(wù)所以及金融機構(gòu)等。
(二)手法多樣,花樣翻新。有以養(yǎng)殖、種植、合作造林等為名目的“聯(lián)營入股返利”,以投資展位、鋪位、公寓式酒店經(jīng)營權(quán)等為名目的“購后返租”,以促銷為名的“消費返利”,以教育儲備金辦學(xué)、造林投資“綠色銀行”等為名目的集資,以專賣、代理為名進行的傳銷以及利用互聯(lián)網(wǎng)為中介進行的“網(wǎng)絡(luò)傳銷”,以互聯(lián)網(wǎng)為炒匯平臺,大肆實施的非法外匯買賣活動,打著合作建房的幌子搞非法集資等等。如2008年我院辦理了武漢市最大傳銷案——**樂美佳商貿(mào)有限公司非法傳銷案,該公司采取“收取入門費,以高額返利吸引客戶”、“團隊計酬”等經(jīng)營方式,騙取群眾資金1億多元。江漢區(qū)人民法院以非法經(jīng)營罪,分別判處該公司兩名經(jīng)理余某、吳某3年和2年有期徒刑。
(三)隱蔽性、組織性強。為給犯罪活動披上合法外衣,不法分子往往成立公司,辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù),以實際經(jīng)營活動掩蓋其非法行為。一些公司采取在豪華寫字樓租賃辦公地點,聘請名人作廣告、辦理公證、投保等方法,騙取群眾的信任。如在**錦繡大地生物工程有限公司合同詐騙案中,犯罪嫌疑人打著幫農(nóng)民致富的幌子,利用新聞媒體大肆宣傳“種上半畝仙人掌、此地有金三百兩”,還邀請知名電視主持人進行形象推介。更有甚者,犯罪分子在案發(fā)前本來還是行業(yè)內(nèi)的名人、精英,如**中天置業(yè)董事長蔣-飛卷巨款潛逃案中,由于中天置業(yè)有著“25年中國最具價值的深圳中介品牌”榮譽,使得犯罪活動更加隱蔽。同時,涉眾型經(jīng)濟犯罪單人作案是難以得逞的,它需要多人分工合作方可進行,其組織程度的嚴(yán)密性與其實施犯罪的復(fù)雜性緊密相關(guān)。
(四)涉案金額巨大。由于涉眾型經(jīng)濟犯罪受害人為數(shù)眾多,該類犯罪涉案數(shù)額往往特別巨大,少的數(shù)百萬元,多的則達數(shù)十億甚至上百億元。如漢口凌云社區(qū)居委會主任王*華伙同原湖北省**信托投資公司員工李-軍,打著“省國投”的名義偽造文件和印章,以高息回報誘惑居民,在凌云社區(qū)非法集資累計金額9982萬余元,案發(fā)后仍有2722萬元贓款未追回,使得220戶受害居民血本無歸。
(五)犯罪類型相對確定。目前涉眾型經(jīng)濟犯罪主要表現(xiàn)為如下幾種犯罪形式:非法吸收公眾存款罪,集資詐騙罪,非法經(jīng)營罪,欺詐發(fā)行股票、債券罪,擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪,合同詐騙罪,出售假幣罪等。
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簡介:
林立德律師,法學(xué)學(xué)士,執(zhí)業(yè)于海南省大型綜合性律師事務(wù)所---海南東方國信律師事務(wù)所。具有多年豐富的法律實務(wù)經(jīng)驗。始終認為律師維護的不是公平正義,而是當(dāng)事人的切身利益。專注于刑事辯護、建筑工程、合同糾紛、婚姻家庭、勞動糾紛、債權(quán)債務(wù)糾紛等領(lǐng)域。執(zhí)業(yè)以來成功辦理多起刑事案件、民間借貸糾紛案件、建設(shè)工程合同糾紛案件、非訴案件,兼任海口鑫偉昌貿(mào)易公司、海南省財政廳等公司及政府部門的常年法律顧問。扎實的法律功底、清晰的辦案思路和一絲不茍的辦案態(tài)度為業(yè)內(nèi)和當(dāng)事人一致認可。
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