什么是信用證詐騙罪追述標(biāo)準(zhǔn)？我們先來看看什么是信用證詐騙，在現(xiàn)實(shí)生活中，如果行為人以非法占有為目的，利用信用證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，則構(gòu)成信用證詐騙罪。那在實(shí)際案件中，該怎么認(rèn)定信用證詐騙罪呢?我國法律規(guī)定，信用證詐騙罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么呢?針對(duì)以上問題，下文將一一為您展開詳細(xì)介紹。

信用證詐騙罪追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么？

根據(jù)最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定〉的規(guī)定，進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的;

2、使用作廢的信用證的;

3、騙取信用證的;

4、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。

對(duì)實(shí)施上述四種行為的信用證詐騙罪是行為犯還是結(jié)果犯，學(xué)界存有不同的看法。本人傾向于認(rèn)為信用證詐騙罪是行為犯，行為人只要實(shí)施了信用證詐騙罪的法定客觀構(gòu)成要件的行為之一，即構(gòu)成信用證詐騙罪。如果行為人同時(shí)實(shí)施兩種以上的行為也只構(gòu)成一罪，不實(shí)行數(shù)罪并罰。

最高人民法院為了貫徹執(zhí)行(全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定)，于1996年12月16日發(fā)布施行了《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》，只規(guī)定了數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大的標(biāo)準(zhǔn)，即個(gè)人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在10萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;單位進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在250萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)與刑法的表述是完全一致的，即具備刑法規(guī)定的信用證詐騙的四種情形之一的，就應(yīng)當(dāng)立案追究。

“使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。主要是指行為人使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者使用偽造、變?cè)斓奶釂蔚缺仨毟诫S信用證的單據(jù)，騙取錢財(cái)?shù)男袨椤?/p>

“使用作廢的信用證的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。主要是指使用過期的信用證，使用無效的信用證，使用明知是他人涂改的信用證進(jìn)行詐騙的行為。

“騙取信用證的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。主要是指行為人編造虛假的事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相，欺騙銀行為其開具信用證的行為。

“以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。主要是指行為人用以上三種以外的其他方法進(jìn)行信用證詐騙的行為。

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