因**國(guó)嘉實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）現(xiàn)任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)至今未召開公司2004年度、2005年度股東大會(huì)，為維護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》第一百零二條規(guī)定，USIIIHOLDINGSLTD.作為公司第一大股東(占公司股權(quán)比例28.61％)決定于2006年6月24日上午10點(diǎn)在北京召開并主持公司2006年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)時(shí)間：2006年6月24日上午9時(shí)整地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)小湯山九華山莊會(huì)議大樓（十區(qū)）二、會(huì)議主要議題：1、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；2、審議《關(guān)于免去現(xiàn)任董事會(huì)董事及現(xiàn)任獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于選舉公司新一屆董事會(huì)成員的議案》；3、審議《關(guān)于免去現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》和《關(guān)于選舉公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員的議案》；4、審議《關(guān)于公司不聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)為2004年、2005年度報(bào)告審計(jì)的議案》和《關(guān)于2004年、2005年度財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)告說明議案》；5、審議其它事宜和議案。三、出席會(huì)議的人員和參加辦法：1、截止2006年6月16日收市后在中國(guó)**結(jié)算公司深圳分公司登記注冊(cè)的本公司全體股東或其授權(quán)代表。2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。四、會(huì)議登記辦法：凡符合上述條件的股東或其授權(quán)委托人請(qǐng)于2006年6月16日后使用股東帳戶卡、本人身份證（授權(quán)代表還需持授權(quán)委托書及代表身份證）的復(fù)印件，法人股東需持公司法定代表人證明及營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人授權(quán)委托書、受托人持本人身份證的復(fù)印件通過信函或傳真方式進(jìn)行登記。USIIIHOLDINGLIMITED二〇〇六年五月二十二日

附：授權(quán)委托書茲全權(quán)委托先生／(女士)代表我單位(個(gè)人)出席**國(guó)嘉實(shí)業(yè)股份有限公司2006年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人姓名：委托人身份證號(hào)碼：委托人持股數(shù)：委托人股東帳號(hào)：受托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：委托日期：委托人簽名：