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最大地下錢莊案,地下錢莊洗錢涉及哪些罪名

來源: 律霸小編整理 · 2025-06-25 · 688人看過

最大地下錢莊案,地下錢莊洗錢涉及哪些罪名

（一）迄今為止最大地下錢莊案

地下錢莊不僅是不法分子騙取國家政府獎勵、出口退稅等犯罪活動的“幫兇”，還是貪腐資金的“洗白工具”。浙江金華警方近日破獲一起公安部督辦的特大地下錢莊案，4100余億元資金通過該地下錢莊被轉移至境外。這是迄今為止涉案人數最多、涉案金額最大的一起匯兌型地下錢莊案件，也是全國首例通過NRA(非居民賬戶)實施資金非法跨境轉移的新型地下錢莊案件。

（二）地下錢莊洗錢涉及哪些犯罪?

1、地下錢莊是一種俗稱，近年來公安機關重點打擊的地下錢莊，是指不法分子以非法獲利為目的，未經國家主管部門批準，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結算業務等違法犯罪活動，一般以非法經營罪論處。

非法經營罪，是指未經許可經營專營、專賣物品或其他限制買賣的物品，買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件，以及從事其他非法經營活動，擾亂市場秩序，情節嚴重的行為。本罪在主觀方面由故意構成，并且具有謀取非法利潤的目的，這是本罪在主觀方面應具有的兩個主要內容。如果行為人沒有以謀取非法利潤為目的，而是由于不懂法律、法規，買賣經營許可證的，不應當以本罪論處，應當由主管部門對其追究行政責任。

2、地下錢莊洗錢還有可能構成洗錢罪。《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

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