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洗錢什么意思
洗錢什么意思
“洗錢”(MoneyLaundering)是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。現代各國法律對洗錢的解釋不完全相同，金融機構反洗錢比較權威的機構巴塞爾銀行法規及監管實踐委員會。
從金融交易角度對洗錢進行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系統將資金從一個帳戶向另一個帳戶作制服或轉移，以掩蓋款項的真實來源和受益所有權關系;或者利用金融系統提供的資金保管服務存放款項"。即常言之“洗錢”。
在上個世紀20年代美國芝加哥黑手黨一個金融專家購買了一臺投幣洗衣機，開了一個洗衣店。每天晚上結算當天洗衣收入時，他將非法所得的贓款加入其中，再向稅務局申報納稅，稅后條款就全部成了他的合法收入，這就是“洗錢”一詞來歷。2018年10月10日，由中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會制定的《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》文件出臺并公布[1]。
以上知識就是關于“洗錢”這一概率的回答，讀者如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網進行法律咨詢。
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