集資詐騙罪的舉證責任是如何的

在一般情況下，控方承擔舉證責任。當犯罪嫌疑人提出不是集資詐騙等有利于已的辯解時，應承擔舉證責任。對犯罪嫌疑人非法占有目的，控方可以根據客觀情況推定。

根據《中華人民共和國刑法》第192條規定，集資詐騙是指以非法占有為目的，非法集資，占有他人較大數額的公私財物。在集資詐騙中，犯罪嫌疑人常以公司、企業的名義詐騙，集資詐騙的書證豐富，被害人的人數眾多，處理不當容易引發群體性事件。

證明標準

案件事實清楚，證據確實充分。對犯罪嫌疑人、集資詐騙的手段、非法占有的數額、被害人人數的證明，達到確實的程度，對犯罪嫌疑人非法占有目的的證明，達到內心確信的程度，現有證據能夠形成鎖鏈。

對犯罪主體的證明

1、對刑事責任年齡的證明

證明刑事責任年齡的證據主要有戶籍證明、身份證、出生證明、護照等，只要以上有一證據查證屬實，即可證明犯罪嫌疑人的刑事責任年齡。如果犯罪嫌疑人提出證據，主張沒有達到刑事責任年齡，公安機關應當補強證明。證據主要包括：

⑴犯罪嫌疑人父母、周圍居民、老師、同學的證言；

⑵犯罪嫌疑人父母做絕育手術的證明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的戶籍、身份證、護照等。

根據以上證據，綜合認定犯罪嫌疑人是否達到刑事責任年齡。

對刑事責任能力的證明

只要犯罪嫌疑人達到刑事責任年齡，就認為其具有刑事責任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出證據，主張不具有刑事責任能力，公安機關應當補強證明。證據主要包括：

⑴精神病鑒定；

⑵周圍居民、老師、同學、同事對犯罪嫌疑人行為能力的評價；

⑶知情者證明犯罪嫌疑人一方提供的鑒定意見是偽造的或者鑒定人無鑒定資格或者鑒定人被收買，以證明犯罪嫌疑人提供的證據不可信。

根據以上證據，綜合評價犯罪嫌疑人的刑事責任能力。

對犯罪主客觀方面的證明

證明犯罪主客觀方面的方法主要是勘驗檢查、扣押書證、物證、鑒定、訊問犯罪嫌疑人、詢問證人、詢問被害人、推定。

1、勘驗檢查

對犯罪嫌疑人的公司、企業勘驗檢查，以證明公司、企業有無實際經營。

2、扣押物證、書證

⑴扣押與集資詐騙有關的宣傳廣告、宣傳工具，以證明犯罪嫌疑人有無虛假宣傳；

⑵扣押公司、企業的營業執照、納稅資料、公司、企業往來帳目，以證明公司、企業有無實際經營；

⑶扣押集資證明、房屋租賃合同、集資款的相關憑證，以證明為犯罪制造條件；

⑷扣押贓款、贓物，以證明非法占有。

3、鑒定

⑴對犯罪嫌疑人用于集資宣傳的文件、證件鑒定，以證明其內容是否真實；

⑵對公司、企業的財務帳目審計，查明集資款的用途及公司企業經營情況，以證明犯罪嫌疑人有無虛假宣傳；

⑶對被害人持有的集資憑證鑒定，以證明是否犯罪嫌疑人簽發。

4、詢問被害人

⑴交納集資款的時間、地點、數額，犯罪嫌疑人是否給予憑證，以證明犯罪過程；

⑵犯罪嫌疑人允諾的返利方式、期限，犯罪嫌疑人第一次返利的時間，后續返利是否持續，犯罪嫌疑人實際返利的數額、財產損失情況，以證明財產損失的數額；

⑶犯罪嫌疑人用于宣傳的文件、資產證明是否真實，如何擔保按期還款付息的，擔保方式是否有效，以證明犯罪嫌疑人是否虛構事實；

⑷在中止返還利潤后，犯罪嫌疑人是否避而不見，是否中斷聯系，以證明犯罪嫌疑人有無非法占有的目的。

5、詢問證人

⑴犯罪嫌疑人的姓名、年齡、職業、人數、相互關系、分工，違法所得如何分配，以證明團伙犯罪、主犯、從犯；

⑵犯罪嫌疑人是否偽造身份、職務，偽造何種身份、職務，以證明犯罪嫌疑人有無虛構事實、隱瞞真相；

⑶犯罪嫌疑人所宣稱的項目是否存在，有無辦公場地，公司、企業是否實際經營，以證明犯罪嫌疑人有無虛構事實、隱瞞真相；

⑷集資詐騙的手段、方式，允諾的利率、還款期限、還款方式，實際還款數額，以證明犯罪嫌疑人的欺騙行為；

⑸集資款是否用于約定的用途，是否被犯罪嫌疑人挪作他用，以證明犯罪嫌疑人有無欺騙他人；

⑹犯罪嫌疑人銀行帳號、帳面資金數額、資金往來情況，對集資款的使用權由誰決定，以證明非法占有；

⑺被害人人數、姓名、集資數額、損失數額，以證明犯罪結果。

6、訊問犯罪嫌疑人

⑴集資詐騙的組織形式、同案犯人數、各自分工、違法所得如何分配，以證明犯罪的組織性、團伙性；

⑵用于集資詐騙的公司、企業有無實際經營，公司有無規范的財務制度，是否雇傭與公司注冊資本相當的員工、有無與公司注冊資本相當的廠房，以證明犯罪嫌疑人有無欺騙行為；

⑶是否偽造成立公司的文件，公司的注冊資本與實際資本是否一致，以證明是否虛構事實；

⑷向社會籌集的資金是否經過有權部門批準，是否在批準的范圍向社會籌資，以證明集資行為是否合法；

⑸向社會籌集的資金是否用于約定的生產、經營，有無轉移、挪用籌集的資金，企業宣傳的文件是否真實，有無偽造或夸大的成份，以證明犯罪嫌疑人有無欺騙行為及非法占有的目的；

⑹誘使被害人投資的項目、回報率、入股條件、每股金額、被害人集資總額、人數，返還被害人本金及利息的數額，非法占有、使用被害人集資款的數額，以證明被害人、非法占有；

⑺有關被害人的情況，包括人數、籍貫、與犯罪嫌疑人有無親屬關系，以證明案件性質。

推定

如果以下行為查證屬實，推定犯罪嫌疑人意圖非法占有。

⑴集資后，犯罪嫌疑人未按約定支付完被害人本金與利息，反而攜款潛逃；

⑵犯罪嫌疑人將集資款用賭博等違法行為，或者擅自揮霍集資款，致使無法返還被害人的本金與利息；

⑶集資宣傳中所稱的公司、企業、經營項目不存在；

⑷允諾支付給被害人的高額利息，根本無法實現；

⑸不存在實際的生產經營活動，支付被害人定期利息的方法是“折東墻、補西墻”。

以上就是關于集資詐騙罪的舉證責任的一些相關知識，希望大家已經對此有了一個正確的認識，并且解決了您現在所遭遇的問題。請大家一定要記住，不要上當受騙，假如遇到了，就一定要拿起法律的武器為自己捍衛公道。還有什么不明白的地方，請記得咨詢律霸網，會有專業的律師為大家解答問題。