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怎么識(shí)別非法集資活動(dòng)?監(jiān)管高層總結(jié)，重點(diǎn)要做好“三看”。 一、看回報(bào)率。 要看是否以高收益為誘餌。如果所承諾的收益率大幅超過同期社會(huì)平均利率水平的，就可能屬于非法集資。 此前，監(jiān)管人士亦對(duì)財(cái)新記者指出，判斷P2P平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)大小的第一步，就看預(yù)期收益率。如果收益...

近兩年，隨著國內(nèi)的金融創(chuàng)新迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)的金融模式已經(jīng)逐漸被互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)及金融模式?jīng)_擊，致使互聯(lián)網(wǎng)與金融快速融合生長，在金融領(lǐng)域以充分利用互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等高新技術(shù)做支撐，使融資、交易、理財(cái)變得更加高效、便捷。在大數(shù)據(jù)金融模式、P2P網(wǎng)貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌、...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn)，實(shí)施一系列復(fù)雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來源，規(guī)避反洗...

(二)擔(dān)保難問題仍是制約國際貿(mào)易融資發(fā)展的主要因素之一。據(jù)了解，由于外貿(mào)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率普遍較高，大多數(shù)外貿(mào)企業(yè)在辦理貿(mào)易融資時(shí)，即使在授信額度范圍之內(nèi)，也被要求提供相應(yīng)的擔(dān)保。因外貿(mào)企業(yè)普遍存在可供抵押的資產(chǎn)不多、能提供保證的單位難找的問題.擔(dān)保條件難以達(dá)到銀行...

融資租賃合同起租如何認(rèn)定 在供貨商交付租賃物時(shí)，作為最終用戶的承租人要對(duì)租賃物進(jìn)行驗(yàn)收。承租人驗(yàn)收完畢并無異議后，承租人要向出租人簽發(fā)有關(guān)驗(yàn)收合格的證明。出租人在收到承租人提交的驗(yàn)收合格證明后，對(duì)租金進(jìn)行最終確定并通知承租人，融資租賃交易正式啟動(dòng)，稱之為起租。 ...

如何核實(shí)合同主體的資信情況在審核了對(duì)方的主體資格，沒有問題后，則應(yīng)核實(shí)簽約對(duì)方的資信情況，資信風(fēng)險(xiǎn)簡單的講就是“資產(chǎn)和信用的風(fēng)險(xiǎn)”，對(duì)方主體的資信情況往往關(guān)系到對(duì)方合同履行能力和誠信的問題，因此，在審查了對(duì)方主體資格之后，應(yīng)當(dāng)核實(shí)對(duì)方的資信情況。在審核了對(duì)方的主體...