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第一章總則 第一條為防范洗錢和恐怖融資活動(dòng)，規(guī)范支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(中國人民銀行令〔2010〕第2號發(fā)布)等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定本辦法。 第二條本辦法所稱支付機(jī)構(gòu)是指依據(jù)《非金融...

如何防范利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢的行為偽造商業(yè)票據(jù)：洗錢者首先將犯罪收益存入A國銀行，并用其購買信用證，該信用證用于某項(xiàng)虛構(gòu)的從B國到A國的商品進(jìn)口交易，然后用偽造的提貨單在B國的銀行兌現(xiàn)。有時(shí)犯罪者也利用一些真實(shí)的商業(yè)交易來隱瞞或掩飾犯罪收益，但在數(shù)量和價(jià)格上做文章...

首先說什么是年金。年金是每隔相等時(shí)間間隔收到或支付相同金額的款項(xiàng)，這里的“款項(xiàng)”范圍就比較寬泛了，只要滿足“每隔相等時(shí)間間隔”這個(gè)條件就行，比如您每年年末都會收到養(yǎng)老金10000元，那這10000元就可以稱之為年金。 年金現(xiàn)值是指按照一定的利率把從現(xiàn)在到以后的一...

余額寶理財(cái)網(wǎng)店等新型財(cái)產(chǎn)離婚時(shí)怎么分?支付寶、微信錢包余額寶理財(cái)網(wǎng)店等除了作為第三方支付平臺提供便捷支付服務(wù)外，同時(shí)也具備一定的儲蓄功能。當(dāng)事人在離婚案件中均可主張對支付寶、微信錢包第三方支付平臺內(nèi)余額進(jìn)行分割，也可主張對余額寶等理財(cái)產(chǎn)品的余額進(jìn)行分割，這類財(cái)產(chǎn)在分割時(shí)與銀行存款的分割類似。隨著快捷支付方式的普...

離婚法院是否會查封存款依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，離婚的時(shí)候人民法院會不會查封存款，要依據(jù)具體的情況而定，如果一方申請了財(cái)產(chǎn)保全，法院受理的，是會查封對方存款等財(cái)產(chǎn)的。《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零一條?利害關(guān)系人因情況緊急，不立即申請保全將會使其合法權(quán)益受到難...

民事答辯狀答辯人：**高新金獅自行車工貿(mào)有限公司，住所地：常州市花園路88號，法定代表人：俞*萍，職務(wù)：該公司執(zhí)行董事。因原告李*勇訴被告錢*濤、被告**高新金獅自行車工貿(mào)有限公司運(yùn)輸合同糾紛一案，答辯人現(xiàn)答辯如下：一、本案中答辯人并未雇傭原告運(yùn)輸電動(dòng)車，雙方之間...

問：離婚訴訟中對方取走共同存款稱已全部花完怎么辦? 答：對方將夫妻共同存款全部以現(xiàn)金形式取走轉(zhuǎn)移，并且聲稱已經(jīng)將錢全部用于夫妻共同生活消費(fèi)，實(shí)際則是將存款以他人名義存入其他銀行。在這種情況下，由于法院一般不準(zhǔn)許當(dāng)事人關(guān)于調(diào)查案外第三人存款賬戶的申請，故只能考慮以下幾個(gè)因素進(jìn)行辯駁：第一、存款取出的時(shí)間，時(shí)間...

一、夫妻間的財(cái)產(chǎn)如何管理? 建議兩個(gè)共設(shè)一個(gè)公共卡,一個(gè)人保管卡,一個(gè)人保管密碼.(不是別的目的,這樣可以更好的存錢,而且兩人也實(shí)現(xiàn)了平等.); 公共卡的錢由兩個(gè)協(xié)議存入(比如各存工資的50%,或者規(guī)定一個(gè)合理的數(shù),作為以后小孩的教育基金,或者自己養(yǎng)老基金,或者公共設(shè)施的配備,或者其他大額急用等等)...

一、灰色收入存銀行會被發(fā)現(xiàn)嗎 灰色收入存入銀行，一般如果不是很大一筆資金短時(shí)間內(nèi)存現(xiàn)，是很難被銀行發(fā)現(xiàn)的。因?yàn)橘V賂者本身的錢是干凈的，但部分公務(wù)人員以權(quán)謀私，非法獲取灰色收入，是嚴(yán)重的違法行為。 黑錢分兩種，一種是黑色收入，比如搶銀行，挪用公款，這種錢一般都有...