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第一章總則 第一條為防范洗錢和恐怖融資活動，規范支付機構反洗錢和反恐怖融資工作，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機構支付服務管理辦法》(中國人民銀行令〔2010〕第2號發布)等有關法律、法規和規章，制定本辦法。 第二條本辦法所稱支付機構是指依據《非金融...

如何防范利用金融機構進行洗錢的行為偽造商業票據：洗錢者首先將犯罪收益存入A國銀行，并用其購買信用證，該信用證用于某項虛構的從B國到A國的商品進口交易，然后用偽造的提貨單在B國的銀行兌現。有時犯罪者也利用一些真實的商業交易來隱瞞或掩飾犯罪收益，但在數量和價格上做文章...

首先說什么是年金。年金是每隔相等時間間隔收到或支付相同金額的款項，這里的“款項”范圍就比較寬泛了，只要滿足“每隔相等時間間隔”這個條件就行，比如您每年年末都會收到養老金10000元，那這10000元就可以稱之為年金。 年金現值是指按照一定的利率把從現在到以后的一...

余額寶理財網店等新型財產離婚時怎么分?支付寶、微信錢包余額寶理財網店等除了作為第三方支付平臺提供便捷支付服務外，同時也具備一定的儲蓄功能。當事人在離婚案件中均可主張對支付寶、微信錢包第三方支付平臺內余額進行分割，也可主張對余額寶等理財產品的余額進行分割，這類財產在分割時與銀行存款的分割類似。隨著快捷支付方式的普...

離婚法院是否會查封存款依據我國相關法律的規定，離婚的時候人民法院會不會查封存款，要依據具體的情況而定，如果一方申請了財產保全，法院受理的，是會查封對方存款等財產的。《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零一條?利害關系人因情況緊急，不立即申請保全將會使其合法權益受到難...

民事答辯狀答辯人：**高新金獅自行車工貿有限公司，住所地：常州市花園路88號，法定代表人：俞*萍，職務：該公司執行董事。因原告李*勇訴被告錢*濤、被告**高新金獅自行車工貿有限公司運輸合同糾紛一案，答辯人現答辯如下：一、本案中答辯人并未雇傭原告運輸電動車，雙方之間...

問：離婚訴訟中對方取走共同存款稱已全部花完怎么辦? 答：對方將夫妻共同存款全部以現金形式取走轉移，并且聲稱已經將錢全部用于夫妻共同生活消費，實際則是將存款以他人名義存入其他銀行。在這種情況下，由于法院一般不準許當事人關于調查案外第三人存款賬戶的申請，故只能考慮以下幾個因素進行辯駁：第一、存款取出的時間，時間...

一、夫妻間的財產如何管理? 建議兩個共設一個公共卡,一個人保管卡,一個人保管密碼.(不是別的目的,這樣可以更好的存錢,而且兩人也實現了平等.); 公共卡的錢由兩個協議存入(比如各存工資的50%,或者規定一個合理的數,作為以后小孩的教育基金,或者自己養老基金,或者公共設施的配備,或者其他大額急用等等)...

一、灰色收入存銀行會被發現嗎 灰色收入存入銀行，一般如果不是很大一筆資金短時間內存現，是很難被銀行發現的。因為賄賂者本身的錢是干凈的，但部分公務人員以權謀私，非法獲取灰色收入，是嚴重的違法行為。 黑錢分兩種，一種是黑色收入，比如搶銀行，挪用公款，這種錢一般都有...