該如何判斷非法集資
一、如何判斷非法集資 所謂非法集資是指,違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,其犯罪要件包括:未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳;承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、...
互聯(lián)網(wǎng)金融公司為何頻頻被查
對(duì)于當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來說,富貴與兇險(xiǎn)可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華,另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行嫁接所帶來的無限想象空間,另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2015年上...
互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些
互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司,通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式,利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn),實(shí)施一系列復(fù)雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移,以混淆資金來源,規(guī)避反洗...
FCA對(duì)于借貸型眾籌的相關(guān)規(guī)則
1、最低資本要求及審慎標(biāo)準(zhǔn) 《監(jiān)管規(guī)則》規(guī)定以階梯型計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)來要求資本金,具體標(biāo)準(zhǔn)如下:5000萬英鎊以內(nèi)的資本金比例為0.2%;超過5000萬英鎊但小于2.5億英鎊的部分0.15%;超過2.5億英鎊但小于5億英鎊的部分0.1%;超過5億英鎊貸款的部分0.05%....
不允許離婚的六個(gè)條件有哪些
2021-01-31土地預(yù)審流程
2021-03-15法院行政案件辦理期限
2021-03-03受留置權(quán)限制的固定資產(chǎn)是不動(dòng)產(chǎn)嗎
2021-02-06前罪緩刑期間再犯罪是否構(gòu)成累犯
2021-03-19新三板精選層如何開戶
2020-12-09父親放棄繼承房產(chǎn)孫子能繼承嗎
2021-02-27申請(qǐng)法官回避的時(shí)限
2020-12-16交通肇事逃逸與交通肇事有什么不同
2021-02-24工傷交通事故賠償標(biāo)準(zhǔn)
2021-01-26欠錢不還被告了對(duì)方贏了怎么辦?
2025-11-24商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引有哪些內(nèi)容
2025-11-24餐館吃飯欠錢不還怎么辦?
2025-11-24設(shè)立并購基金的優(yōu)勢(shì)有什么
2025-11-24面對(duì)無賴欠錢不還怎么辦
2025-11-24企業(yè)并購融資風(fēng)險(xiǎn)的控制如何做?
2025-11-24朋友欠錢不還找不到他家地址怎么辦?
2025-11-24欠錢不還對(duì)方又沒有房產(chǎn)怎么辦
2025-11-24如何有效地規(guī)避企業(yè)并購法律風(fēng)險(xiǎn)
2025-11-24交通事故對(duì)方不給錢怎么辦?
2025-11-24
婚姻家庭
勞動(dòng)工傷
債權(quán)債務(wù)
交通事故
刑事
房產(chǎn)糾紛
合同事務(wù)
公司
知識(shí)產(chǎn)權(quán)
征地拆遷
更多